Daniel Chartraw، Crypto-Pal LLC کے سابق سربراہ، کو 18 جون کو اس وقت سزا سنائی گئی جب ایک وفاقی جیوری نے اس بات کا تعین کیا کہ اس کی دھوکہ دہی کی کارروائیوں سے کرپٹو سرمایہ کاروں سے تقریباً $1 ملین کا نقصان ہوا۔
مجرمانہ کارروائی اور سزا
امریکہ کے محکمہ انصاف نے آٹھ روزہ مقدمے کی تفصیل دی جس نے ساؤتھ لیک ٹاہو اور لودی، کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 53 سالہ چارٹرا کو متعدد سرمایہ کاری کے گھوٹالوں سے جوڑا۔ استغاثہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ چارٹرا نے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے "لیونارڈ" اور "لیون" جیسے القابات کا استعمال کیا، اس سے پہلے دھوکہ دہی کی سزا کو رازداری کا مقصد بتایا۔ یہ فیصلہ بلاک چین کے میدان میں دھوکہ دہی کے طریقوں کی پولیسنگ کے لیے DOJ کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔
فریبی اسکیموں کا ڈھانچہ
مارچ 2021 سے فروری 2022 تک، Chartraw نے Crypto‑Pal LLC اور TDA Global LLC کو ہدایت کی، سرمایہ کاروں کو بغیر کسی خطرے کے واپسی کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا۔ Crypto-Pal کو ویب پر مبنی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جبکہ TDA Global کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ایئر لائنز کو جیٹ فیول فراہم کرتا ہے اور اس کا اپنا کرپٹو ایکسچینج چلاتا ہے۔ درحقیقت، سرمایہ کاروں سے جمع کیے گئے فنڈز نے کبھی بھی مشتہر کیے گئے منصوبوں کی حمایت نہیں کی، اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو مکمل طور پر چارٹرا کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔
سرمایہ کاروں اور کرپٹو مارکیٹ پر اثر
امریکہ بھر میں متاثرین نے اعلی پیداوار والے کرپٹو تجارت اور ایندھن کی فراہمی کے مبینہ معاہدوں کے وعدوں کے بعد رقم کھونے کی اطلاع دی۔ کیس اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح جھوٹی ضمانتیں مارکیٹ کے اعتماد کو بگاڑ سکتی ہیں اور سرمایہ کاروں کو کافی مالی نقصان سے دوچار کر سکتی ہیں۔ حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اسی طرح کی اسکیمیں ابھرتی رہ سکتی ہیں، شرکاء پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی کرپٹو سے متعلقہ پیشکش کی جانچ پڑتال کریں جو خطرے سے پاک منافع کا دعوی کرتی ہے۔