انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایک کرپٹو کرنسی فراڈ کیس میں استغاثہ کی شکایت درج کرائی ہے جس میں چوری شدہ ڈیجیٹل اثاثوں میں $20 ملین سے زیادہ شامل ہے اور جرم کی مبینہ آمدنی سے منسلک تقریباً INR 64.55 کروڑ (تقریباً 6.83 ملین ڈالر) کے اثاثے منسلک ہیں۔
ایجنسی کے مطابق، شکایت میں چراغ تومر، پنکج تومر، کشاگرا شاکیا، آکاش ویش، راہول آنند، کیتن لوتھرا، تومر گروپ آف انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور Exahomes Realtors کے نام ہیں۔ یہ مقدمہ ان الزامات سے پیدا ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے سرمایہ کاروں کو جعلی ویب سائٹس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا جو کہ امریکہ میں قائم کرپٹو ایکسچینج کوائن بیس سے مشابہت رکھتی ہیں۔
تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ چراغ تومر جو اس وقت امریکہ میں زیر حراست ہیں، نے اس اسکیم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ایجنسی نے کہا کہ تحقیقات کے حصے کے طور پر باہمی قانونی معاونت کے معاہدے کے ذریعے امریکی حکام سے شواہد اور کیس کی تفصیلات حاصل کی گئیں۔
حکام نے الزام لگایا کہ اس گروپ نے Coinbase سے مشابہت پر مبنی جعلی ویب سائٹس بنائی اور ان کا استعمال غیر مشتبہ صارفین سے لاگ ان کی اسناد اور تصدیق کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے کیا۔ ایک بار رسائی حاصل کرنے کے بعد، کرپٹو کرنسی ہولڈنگز کو مبینہ طور پر متاثرین کے کھاتوں سے ملزم کے کنٹرول والے بٹوے میں منتقل کر دیا گیا۔
امریکی سزا Coinbase سپوفنگ اسکیم سے منسلک ہے۔
ریاستہائے متحدہ میں عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تومر کو دسمبر 2023 میں اٹلانٹا کے ہوائی اڈے پر فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن نے گرفتار کیا تھا۔ بعد میں اس نے وائر فراڈ کی سازش کا اعتراف کیا اور اسے 60 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد اسے دو سال کی نگرانی میں رہائی ملی۔
امریکی پراسیکیوٹرز نے الزام لگایا تھا کہ یہ کارروائی کم از کم جون 2021 سے جاری تھی اور اس نے جعلی سکےبیس ویب سائٹس کے ذریعے ریاستہائے متحدہ اور دیگر ممالک میں متاثرین کو نشانہ بنایا۔ عدالتی فائلنگ کے مطابق، دھوکہ بازوں نے Coinbase کی خدمات کی نقل کرنے کے لیے بنائے گئے ڈومینز کا استعمال کیا، بشمول ایکسچینج کے Coinbase Pro پلیٹ فارم کا جعلی ورژن۔
استغاثہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسکیم کے ارکان نے Coinbase کے کسٹمر سپورٹ کے نمائندوں کی نقالی کی اور بعض صورتوں میں، متاثرین کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ریموٹ ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ شمالی کیرولائنا میں ایک متاثرہ شخص نے فروری 2022 میں مبینہ طور پر $240,000 سے زیادہ کا نقصان کیا۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس اسکیم نے سیکڑوں متاثرین سے چوری شدہ کریپٹو کرنسی میں $20 ملین سے زیادہ کمائے۔ عدالتی دستاویزات میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ کچھ رقم لگژری گاڑیوں اور دبئی کے دوروں سمیت بین الاقوامی سفر پر خرچ کی گئی۔
ED ہندوستان میں اثاثوں کے لئے مبینہ کرپٹو آمدنی کا پتہ لگاتا ہے۔
ہندوستانی تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ کریپٹو کرنسی چوری ہونے کے بعد، اثاثوں کو متعدد بٹوے کے ذریعے منتقل کیا گیا اور لین دین کے راستے کو غیر واضح کرنے کے لیے دیگر ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کر دیا گیا۔
ایجنسی نے کہا کہ فنڈز کو بالآخر ہندوستانی کرنسی میں پیئر ٹو پیئر لین دین کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور چراغ تومر اور دیگر ملزمین سے منسلک بینک کھاتوں میں بھیج دیا گیا۔
تحقیقات کے مطابق، ان فنڈز کو مبینہ طور پر بھارت میں جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا۔
استغاثہ کی شکایت اس وقت سامنے آئی ہے جب ہندوستانی حکام منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت ڈیجیٹل اثاثہ جات کے شعبے کی نگرانی کو سخت کر رہے ہیں۔
فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے نافذ کردہ قوانین کے تحت، کریپٹو کرنسی ایکسچینجز اور دیگر ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کنندگان کو گاہک کے ریکارڈ کو برقرار رکھنے، اپنے گاہک کے بارے میں جاننے کی جانچ پڑتال کرنے، اور مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ڈیجیٹل اثاثوں میں شامل مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے ذمہ دار اہم ایجنسیوں میں سے ایک کے طور پر کام کرتا ہے۔