ہندوستان کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے 10,000 ڈالر سے زیادہ ہونے والے کرپٹو ٹرانزیکشنز کی رپورٹنگ کو لازمی قرار دیا ہے، یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ملک میں کام کرنے والے بڑے کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز کو نشانہ بناتا ہے۔
ریگولیٹری ہدایت
مئی کے آخر میں مشاورت کے بعد جس میں کم از کم تین سرکردہ ہندوستانی تبادلے شامل تھے، FIU نے ایک باضابطہ حکم جاری کیا جس میں اعلیٰ قدر والے OTC سودوں کی دستاویزات کی ضرورت تھی۔ یہ قاعدہ پبلک آرڈر بک سے باہر کی جانے والی تجارت پر لاگو ہوتا ہے، جہاں ادارہ جاتی سرمایہ کار اکثر مارکیٹ کی قیمت کو متاثر کیے بغیر بڑی رقم منتقل کرتے ہیں۔
تعمیل کی ذمہ داریاں
جنوری 2026 سے، ہر پلیٹ فارم کو ایسے ریکارڈز کو برقرار رکھنا چاہیے جو رپورٹ کے قابل ٹرانزیکشنز سے منسلک ڈائریکٹرز، کنٹرول کرنے والی پارٹیوں اور حتمی فائدہ مند مالکان کی شناخت کرتے ہیں۔ بہتر توثیقی طریقہ کار ڈیجیٹل والیٹ ایڈریسز، فنڈز کے ماخذ ڈیٹا، اور ہر تجارت کی مکمل لین دین کی تاریخ تک بھی پھیلے گا۔
مارکیٹ کا اثر
سرمایہ کار زیادہ شفافیت کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ نئے اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرولز پرائیویٹ بلاک چین ڈیلنگ کی جانچ کو سخت کرتے ہیں۔ جب کہ ضرورت سے کرپٹو ایکسچینجز کے لیے تعمیل کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کا مقصد غیر قانونی سرگرمیوں کو محدود کر کے اور بڑے کرپٹو فلو کی ٹریس ایبلٹی کو بہتر بنا کر وسیع تر مارکیٹ کی حفاظت کرنا ہے۔