Bitcoin Xchange کو متعدد براعظموں میں اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا (ISIS) کی جانب سے مبینہ طور پر فنڈز منتقل کرنے پر امریکی ٹریژری آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول (OFAC) کی پابندیوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔
OFAC پابندیوں کا جائزہ
22 جون کو، OFAC نے تین افراد اور چھ اداروں کی نامزدگی کا اعلان کیا جن پر ISIS کے لیے مالی لین دین میں سہولت کاری کا شبہ ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے نیٹ ورک کو نشانہ بناتی ہے جس نے مبینہ طور پر پیسے کی سروس کے کاروبار اور کرپٹو سے متعلقہ چینلز کو یورپ، مشرق وسطیٰ اور مغربی افریقہ کے ذریعے پیسے کی ترسیل کے لیے فائدہ اٹھایا۔ پابندیوں میں دو TRON بلاکچین پتے بھی شامل ہیں جو ایک فرانسیسی شہری سے منسلک ہیں جس پر ISIS کے حامیوں کو دھماکہ خیز مواد کی رہنمائی فراہم کرنے کا الزام ہے۔
فنڈنگ نیٹ ورک میں کلیدی نوڈس
عبدالحکیم بوکیچ، ایک سابق ڈچ شہری جو اب شام میں مقیم ہے، کی شناخت بِٹ کوائن ایکسچینج کے بانی اور آپریٹر کے طور پر ہوئی، جو شام میں قائم منی سروس کا کاروبار ہے۔ ٹریژری ریلیز کے مطابق، بوکیچ اور اس کے پلیٹ فارم نے ناروے، بیلجیئم، نیدرلینڈز، جنوبی افریقہ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک سے آئی ایس آئی ایس سے وابستہ افراد کی جانب سے کریپٹو کرنسی منتقل کی۔ بوکیچ کو "ابو سلیمان الھولندی" اور "محمدبابلی" کے القابات کے تحت بھی درج کیا گیا ہے۔
دو ترک فرموں - اسپائیڈر گائرمینکل وی جینل ٹکٹریٹ لمیٹڈ سرکیتی اور الکرام ڈینسمانلک گائیرمینکل آئی سی وی ڈس جینل ٹکٹریٹ لمیٹڈ سرکیٹی - کو بھی منظوری دی گئی تھی، دونوں کو محمد الہمیدن کے زیر کنٹرول تھا، جو پہلے سے نامزد OFAC ہدف تھا۔ ان اداروں نے مبینہ طور پر کرپٹو اثاثوں کو فیاٹ کرنسی میں تبدیل کرنے کے لیے درکار لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، جس سے غیر قانونی فنڈز کے بہاؤ کو ممکن بنایا گیا۔
ترک کمپنیوں کے علاوہ، تین نائجیرین کرنسی بیوروز کو درج کیا گیا، جو اسکیم کی جغرافیائی وسعت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ فرانسیسی شہری کے TRON پتوں کو ISIS سے وابستہ افراد کے ساتھ لین دین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جھنڈا لگایا گیا تھا، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ کس طرح بلاک چین پلیٹ فارمز کو انتہا پسندوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کرپٹو مارکیٹ کے لیے اثرات
سرمایہ کار اور تعمیل افسران پابندیوں کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔