جاپانی پولیس نے تقریباً 14 ملین ین (تقریباً $93,000) کو یو ایس ڈی ٹی جیسے سٹیبل کوائنز میں تبدیل کرنے کے شبہ میں تین افراد کو حراست میں لیا، کرپٹو سے متعلقہ منی لانڈرنگ اسکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا نشان لگایا۔
گرفتاری اور مبینہ طور پر لانڈرنگ کا طریقہ
ان تینوں پر چھ پریفیکچرز میں دس متاثرین سے چوری شدہ رقوم کو چوری کرنے اور انہیں سٹیبل کوائنز اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کی خریداری کے لیے اوور دی کاؤنٹر (OTC) ڈیلرز کے ذریعے منتقل کرنے کا الزام ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ OTC بروکرز ریگولیٹڈ ایکسچینج سسٹم سے باہر کام کرتے تھے، جس سے مجرموں کو رقم کی اصلیت کو چھپانے کی اجازت ملتی تھی۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ مشتبہ افراد نے بلیک مارکیٹ کرپٹو نیٹ ورک کے ذریعے کئی بلین ین کی غیر قانونی رقم پر کارروائی کی ہے۔
ریگولیٹری فرق اور مارکیٹ کے نتائج
جاپان کا موجودہ فریم ورک پے منٹ سروسز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کی سختی سے نگرانی کرتا ہے، اس کے باوجود نجی OTC تجارت بڑی حد تک غیر مانیٹر رہتی ہے۔ اس ریگولیٹری بلائنڈ اسپاٹ نے OTC ثالثوں کو ان دھوکہ بازوں کے لیے پرکشش راستے میں تبدیل کر دیا ہے جو رپورٹنگ کی ذمہ داریوں کو متحرک کیے بغیر فیاٹ کو بلاک چین اثاثوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاروں اور مارکیٹ کے مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ نگرانی کی کمی جاپان کی کرپٹو مارکیٹ میں اعتماد کو ختم کر سکتی ہے اور نفاذ کے سخت اقدامات کا اشارہ دے سکتی ہے۔