SEC: $12.5M کرپٹو سکیم بذریعہ مبینہ دھوکہ باز، پونزی استعمال

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) ٹیکساس کے ایک رہائشی سے مبینہ ملٹی ملین ڈالر کی کرپٹو اثاثہ جات کی فراڈ اسکیم کے سلسلے میں چارج کر رہا ہے جس نے تقریباً 150 سرمایہ کاروں سے تقریباً 12.3 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔ 29 مئی 2026 کو دائر کی گئی ایس ای سی لٹیگیشن ریلیز کے مطابق، نیتھن فلر نے مبینہ طور پر پرائیوی انویسٹمنٹ، ایل ایل سی اور متعلقہ ناموں کے ذریعے اسکیم کو چلایا جس میں گیٹ وے ڈیجیٹل انویسٹمنٹ شامل ہیں کم از کم اکتوبر 2022 اور وسط 2024 کے درمیان۔ SEC کا الزام ہے کہ فلر نے سرمایہ کاروں کو غیر معمولی منافع کے وعدوں کے ساتھ AI سے چلنے والی تجارتی ٹیکنالوجی سے منسلک کیا ہے۔ اس نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ "مالیداری AI پر مبنی ٹریڈنگ بوٹس" کرپٹو مارکیٹوں میں اعلی تعدد ثالثی ٹریڈنگ کریں گے اور یہ کہ سرمایہ کار 30 سے ​​45 دنوں کے اندر 40-50% کی واپسی دیکھ سکتے ہیں، جس میں "21 دنوں سے کم میں 100% سے زیادہ گارنٹی شدہ منافع"۔ شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ وہ نمائندگییں غلط یا گمراہ کن تھیں، اور یہ کہ فلر کے تجارتی نظام نے "جیسا کہ نمائندگی کی گئی ہے کام نہیں کیا۔" اس کے بجائے، SEC کا دعویٰ ہے کہ فلر نے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا غلط استعمال کیا، ذاتی اخراجات کے لیے کم از کم $6.2 ملین اور منافع کی ظاہری شکل کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے کے سرمایہ کاروں کو پونزی جیسی ادائیگیاں کرنے کے لیے تقریباً $5.5 ملین کا استعمال کیا۔ ایس ای سی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ فلر نے جعلی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس اور فرضی اداروں سے من گھڑت خط و کتابت تقسیم کر کے اسکیم کو تقویت بخشی، اس کے ساتھ یہ جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ سرمایہ کاروں کے فنڈز محفوظ یا بیمہ کیے گئے تھے۔ SEC کی شکایت فلر پر 1933 کے سیکیورٹیز ایکٹ کے سیکشن 5(a)، 5(c) اور 17(a)، اور سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ 1934 کے سیکشن 10(b) اور رول 10b-5 کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتی ہے۔ ایجنسی مستقل حکم امتناعی، متعصبانہ سود کے ساتھ ناجائز حاصل کردہ منافع کو ختم کرنے، اور دیوانی جرمانے کی تلاش کر رہی ہے۔ تیار کردہ تصویر: مڈجرنی