جنوبی کوریا کی پولیس نے ایک کرپٹو کرنسی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے جس نے USDT ٹرانزیکشنز اور ایکسچینج ٹرانسفر کی ایک سیریز کے ذریعے 16.8 بلین وون (تقریباً 11.1 ملین ڈالر) منتقل کرنے کے لیے ٹیتھر (USDT) کا استحصال کیا۔
تفتیش کا جائزہ
سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی کے مجرمانہ تفتیشی ڈویژن نے 23 افراد کو پراسیکیوٹرز کے پاس بھیج دیا، ان پر فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکٹ اور مخصوص مالیاتی لین دین کی معلومات کو رپورٹ کرنے اور استعمال کرنے کے قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ گرفتاریوں میں دو بنیادی مشتبہ افراد شامل ہیں، جن کی شناخت صرف A اور B کے نام سے ہوئی ہے، جو حراست میں ہیں جبکہ حکام نیٹ ورک سے پوچھ گچھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
مالی دائرہ کار اور طریقے
تفتیش کاروں نے کمبوڈیا میں مقیم فشنگ سنڈیکیٹ کی طرف سے پیدا ہونے والی غیر قانونی آمدنی کے بہاؤ کا سراغ لگایا، یہ نوٹ کیا کہ اس گروپ نے USDT خریدا، ملکی اور بیرون ملک ایکسچینجز میں سٹیبل کوائن کو بند کر دیا، اور فروری 2024 سے لے کر اپریل 2020 سے اپریل 2053 تک کے ایکسچینج اکاؤنٹس سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکی ایکسچینج ٹریڈز کا انکشاف ہوا۔ تقریباً 25.7 بلین وون (تقریباً 17 ملین ڈالر) کی مالیت کی 265 صوتی فریب کاری اور سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کی اسکیمیں، جو روایتی مالیاتی نظام میں داخل ہونے سے پہلے کرپٹو اثاثوں کی اصلیت کو مبہم کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔
قانونی اور