اوکلاہوما ڈپارٹمنٹ آف سیکیورٹیز نے خبردار کیا ہے کہ BG ویلتھ شیئرنگ لمیٹڈ ایک کرپٹو کرنسی فراڈ اسکیم چلا رہی ہے جو خطرے سے پاک، گارنٹی شدہ واپسیوں کا وعدہ کرتی ہے، اور اس آپریشن میں DSJ Exchange PTY Ltd اور HQI ایکسچینج بھی شامل ہے۔
ریگولیٹری الرٹ
محکمہ رپورٹ کرتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے پاس اوکلاہوما میں کاروبار کرنے کا لائسنس نہیں ہے، اور یہ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ بلا تاخیر فنڈز بھیجنا بند کر دیں۔ اس اسکیم کا انحصار سوشل میڈیا پر بھرتی اور ریفرل مراعات پر ہے، جو موجودہ شرکاء کو ٹیلی گرام اور دیگر نجی میسجنگ ایپس جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ریگولیٹرز یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ BG ویلتھ نے خود کو ایک عالمی ہیج فنڈ کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ پہلے کے ورژن ہٹائے جانے کے بعد بار بار ویب سائٹ کے نئے ڈومینز میں منتقل ہو رہے ہیں۔
مارکیٹ کے وسیع تر مضمرات
ریاستی حکام کا دعویٰ ہے کہ BG ویلتھ اور DSJ ایکسچینج نے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے منظوری کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہ ایک ایسا حربہ ہے جس نے پہلے ہی واشنگٹن، ہوائی اور یوٹاہ میں جنگ بندی اور بند کرنے کے احکامات کو جنم دیا ہے۔ متاثرین کو اکثر اضافی "فیس" کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر ٹیکس، کمیشن، یا تصدیقی لاگت کا لیبل لگا ہوا ہے اس سے پہلے کہ واپسی پر کارروائی ہو، پھر بھی ادائیگی کے بعد بھی ادائیگیاں مسدود رہتی ہیں۔ یہ فریب کارانہ طرز عمل کرپٹو سرمایہ کاروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، بلاک چین مارکیٹوں میں اعتماد کو کمزور کرتے ہیں، اور چوکس ریگولیٹری نگرانی کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔