Owe Martin Andresen پر کرپٹو میں $2M کو سونے کی سلاخوں میں منتقل کرنے کا الزام ہے۔

امریکی محکمہ انصاف نے 49 سالہ اوے مارٹن اینڈریسن پر کرپٹو کرنسی کو سونے کی سلاخوں میں تبدیل کر کے 2 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ اینڈریسن کو جرمنی میں ڈارک نیٹ مارکیٹ کی سرگرمیوں اور منی لانڈرنگ سے منسلک امریکی الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔

ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیس سے بلین ڈیلر تک

اینڈریسن کا معاملہ ڈریم مارکیٹ سے ملتا ہے، جو پچھلی دہائی کے سب سے نمایاں ڈارک نیٹ بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہ پلیٹ فارم 2013 سے 2019 تک کام کرتا ہے، بٹ کوائن کے ساتھ غیر قانونی سامان کی اہم مقدار پر کارروائی کرتا ہے جو ادائیگی کے بنیادی طریقہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

کرپٹو کو سونے کی سلاخوں میں تبدیل کرنا ایک اچھی طرح سے دستاویزی لانڈرنگ تکنیک ہے۔ تبادلے کے ذریعے کرپٹو کرنسی کی بڑی رقم نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے جس کے لیے شناخت کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ایک ایسی فزیکل کموڈٹی خریدتے ہیں جو صدیوں سے قیمت کا ذخیرہ ہے اور اس کا سراغ لگانا کافی مشکل ہے۔

اشتہار

ایک بڑھتا ہوا نفاذ کا نمونہ

یہ کیس DOJ کی جانب سے وسیع تر اور تیزی سے جارحانہ نفاذ کے انداز میں فٹ بیٹھتا ہے۔ تاریخی طور پر کرپٹو مکسرز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، وہ خدمات جو لین دین کو آپس میں ملاتی ہیں تاکہ ان کی اصلیت کو غیر واضح کیا جا سکے۔ لیکن اینڈریسن فرد جرم کچھ مختلف اشارہ کرتی ہے۔ پراسیکیوٹرز اب ان لوگوں اور کاروباروں کو نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کرپٹو کو جسمانی اثاثوں میں تبدیل کرتے ہیں۔

اوور دی کاؤنٹر گولڈ ڈیلر جو کرپٹو کرنسی کو قبول کرتے ہیں اکثر کم سے کم اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور اپنے صارف کو جانیں (KYC) نگرانی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کرپٹو کی ڈیجیٹل شفافیت اور سونے کی جسمانی دھندلاپن کے درمیان وہ فرق بالکل وہی ہے جہاں لانڈرنگ پروان چڑھتی ہے۔

DOJ کا نقطہ نظر OTC گولڈ ڈیلرز اور کرپٹو سے بلین تبادلوں کی سہولت فراہم کرنے والے دیگر بیچوانوں کے لیے نفاذ کے بڑھتے ہوئے خطرے کی تجویز کرتا ہے۔

وسیع تر کریپٹو لینڈ اسکیپ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

بٹ کوائن کے پبلک لیجر کا مطلب ہے کہ ہر لین دین مستقل طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن جس لمحے کریپٹو ڈیجیٹل دنیا سے نکلتا ہے اور جسمانی دنیا میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ نقد، جائیداد، یا سونے کی سلاخوں کے طور پر، ثبوت کا وہ سلسلہ مزید گھمبیر ہو جاتا ہے۔

جرمنی میں امریکی الزامات کے تحت ہونے والی گرفتاری بھی کرپٹو نفاذ کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی نوعیت کی عکاسی کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں کرپٹو کیسز پر امریکی اور یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون میں نمایاں تیزی آئی ہے، اور اینڈریسن کی گرفتاری اس رجحان میں ایک اور ڈیٹا پوائنٹ ہے۔