ریگولیٹرز نے گارنٹی شدہ دولت کے اشتعال انگیز دعووں کے بعد ٹیکساس میں مشکوک ڈیجیٹل اثاثہ آپریشن بند کر دیا

ایک حالیہ کریک ڈاؤن میں، ٹیکساس کے حکام نے ایک مبینہ کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری اسکیم اور کثیر سطحی مارکیٹنگ آپریشن کا مقصد لیا ہے جس نے سرمایہ کاروں کو کروڑ پتی بننے، غیر فعال آمدنی حاصل کرنے، اور غیر معمولی طور پر زیادہ ماہانہ منافع سے لطف اندوز ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مشکوک کوشش، جو بھرتی اور خصوصی تجارتی کوڈز کے استعمال پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، مصنوعی ذہانت کے ذریعے کم خطرے والے سرمایہ کاری کے مواقع کے دعووں کو بھی مدنظر رکھتی ہے۔

اس آپریشن کے مرکز میں غیر معمولی مالی فوائد کے دعوے تھے، جن میں ماہانہ 60% کی واپسی اور تجارتی سرگرمیوں میں 99.6% کی شاندار کامیابی کی شرح شامل تھی۔ مزید برآں، بھرتی کرنے والوں نے ممکنہ سرمایہ کاروں کو پرنسپل تحفظ کے وعدوں سے آمادہ کیا، یہ تجویز کیا کہ ابتدائی سرمایہ کاری محفوظ تھی۔ بھرتی کی یہ جارحانہ حکمت عملی، جس میں نئے شرکاء کو لانے کے لیے منافع بخش بونس شامل تھے، کو سرمایہ کاری کے مواقع کے ارد گرد فوری اور خصوصیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

3 جون کو، ٹیکساس اسٹیٹ سیکیورٹیز بورڈ نے اس اسکیم میں شامل دو اہم اداروں: BG Wealth Sharing LTD اور DSJ Exchange PTY Ltd کے خلاف ہنگامی بندش اور باز رہنے کا حکم جاری کیا۔ آرڈر میں تھڈیوس تھامس اور گگندیپ سرکاریا سمیت متعدد افراد کا نام بھی لیا گیا، جو مبینہ طور پر BG ویلتھ شیئرنگ گروپ LLC کے آپریشن میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ریگولیٹرز کے مطابق، سرمایہ کاروں کو بونچیٹ نامی میسجنگ ایپ کے ذریعے ٹریڈنگ کوڈ فراہم کیے گئے، جس کے بعد انہیں DSJ ایکسچینج پلیٹ فارم میں داخل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس عمل نے نہ صرف سرمایہ کاروں کے اپنے کاروبار پر کنٹرول کو محدود کر دیا بلکہ مزید بھرتیوں کی ترغیب دیتے ہوئے پلیٹ فارم کی سرگرمیوں کا ایک بھرم بھی پیدا کیا۔

اسکیم کے آپریٹرز نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے کئی طرح کے حربے استعمال کیے، جن میں "زندگی بھر کی ماہانہ آمدنی" کے وعدے اور مختصر مدت میں کروڑ پتی بننے کی صلاحیت شامل ہے۔ سرمایہ کاروں کو کم خطرے والے ماحول کی یقین دہانی کرائی گئی، جس کی حمایت AI سے چلنے والی تجارتی حکمت عملیوں اور طے شدہ تجارتی کوڈز سے کی گئی، جو تقریباً 40 دنوں میں اصل سرمایہ کاری کو دوگنا کرنے کی ضمانت دینے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔

تاہم، سرمایہ کار جنہوں نے اپنے فنڈز نکالنے کی کوشش کی، انہیں اہم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، بشمول ان کے اکاؤنٹ کی قیمت پر 20% ہینڈلنگ فیس، جسے آپریٹرز نے من مانی اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدام کے طور پر جائز قرار دیا۔ ایک اور موڑ میں، BG ویلتھ نے بعد میں ایک اضافی 12% چارج متعارف کرایا، مبینہ طور پر ٹیکس اور اکاؤنٹ ٹرانسفر فیس کو پورا کرنے کے لیے، جو سرمایہ کاروں کو کسی بھی فنڈز کے اجراء سے پہلے جیب سے ادا کرنے کی ضرورت تھی۔

ٹیکساس کی طرف سے یہ کارروائی امریکی ریاستوں کی طرف سے BG ویلتھ شیئرنگ اور اس سے منسلک اداروں کی سرگرمیوں کے لیے وسیع ردعمل کا حصہ ہے۔ واشنگٹن اور ہوائی نے بھی باضابطہ ریاستی سیکیورٹیز کارروائی کی ہے، جبکہ یوٹاہ اور الاسکا نے سرمایہ کاروں کو وارننگ جاری کی ہیں، اگرچہ جنگ بندی اور باز رہنے کے احکامات کی شکل میں نہیں۔ ریگولیٹری انتباہات کے بعد سرمایہ کاروں کو ایک نئی ایکسچینج سروس، HQIEX کی طرف ری ڈائریکٹ کرنے کی حکمت عملی نے اضافی خدشات کو جنم دیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر متاثرین کو مشغول رکھا گیا ہے اور انخلا، انکشافات، فنڈ کی تحویل، اور تجارتی سرگرمیوں سے متعلق مسائل کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔