رپورٹ: ٹرمپ سے منسلک WLFI نے مبینہ فراڈ سنڈیکیٹ سے منسلک پروجیکٹ کے ساتھ شراکت کی

ورلڈ لبرٹی فنانشل ($WLFI)، ٹرمپ خاندان کی شریک ملکیت والی کرپٹو کمپنی نے AB نامی بلاک چین نیٹ ورک کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا، امریکی حکومت کی جانب سے 140 سے زائد افراد اور اداروں کو اس سے منسلک ہونے کی منظوری کے ایک ماہ سے بھی کم وقت کے بعد، جسے اس نے ایشیا کی سب سے بڑی مجرمانہ تنظیموں میں سے ایک قرار دیا ہے۔

لیکن وال سٹریٹ جرنل (WSJ) کے مطابق، مشرقی تیمور میں AB کے فلیگ شپ ریزورٹ پروجیکٹ میں اس کریک ڈاؤن میں تین افراد کی منظوری دی گئی تھی، جو ٹرمپ سے منسلک کرپٹو سودوں میں مستعدی کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے۔

ایک منظور شدہ رپورٹ سے شراکت اور اس کے تعلقات

تعاون، جس کا اعلان 12 نومبر 2025 کو ہوا، نے AB کو ورلڈ لبرٹی کا USD1 stablecoin اپنے بلاکچین نیٹ ورک پر لے جانے کا حق دیا۔

اس وقت X پر AB کی پوسٹ نے اسے پلیٹ فارم کے "DeFi اور ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام" کو مضبوط کرنے کے اقدام کے طور پر بیان کیا۔ لیکن WSJ کا کہنا ہے کہ فرم، حال ہی میں، جنوب مشرقی ایشیائی ملک تیمور-لیسے میں ایک منصوبہ بند "بلاک چین تھیم ریزورٹ" کو بھی فروغ دے رہی تھی، جس کے ان لوگوں سے گہرے تعلقات تھے جنہیں امریکی ٹریژری نے ابھی بلیک لسٹ کیا تھا۔

ریزورٹ کمپنی، AB ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ریزورٹ، اکثریت کی ملکیت یانگ جیان کی تھی، جو قبرص کے ایک شہری تھے، جسے امریکی ٹریژری نے مبینہ طور پر پرنس گروپ کے سی ای او چن ژی کو پالاؤ میں ایک علیحدہ ریزورٹ تیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے منظور کیا تھا، جسے ٹریژری نے "شکاری سرمایہ کاری" کے طور پر بیان کیا ہے۔

ریزورٹ کے جنرل مینیجر یانگ یان منگ کو بھی منظوری دی گئی تھی، جیسا کہ تائیوانی شہری شِہ ٹنگ یو تھا جس کی شناخت پراجیکٹ پر کام کرنے کے طور پر کی گئی تھی۔ ان تینوں کو 14 اکتوبر کی پابندیوں کے اعلان کے فوراً بعد کمپنی سے ہٹا دیا گیا، کارپوریٹ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں، اور ان میں سے کسی پر بھی الزام نہیں لگایا گیا ہے۔

پرنس گروپ، کمبوڈیا میں مقیم اور امریکی حکومت کی طرف سے کم از کم دس پرتشدد گھوٹالے کے کمپاؤنڈز چلانے کا الزام ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے "پگ بچرنگ" اسکیموں کے ذریعے متاثرین سے اربوں کی چوری کی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آن لائن تعلقات ہیں جو شکار کی رقم لینے سے پہلے پیدا کیے جاتے ہیں۔

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں:

جسٹن سن نے منجمد $WLFI ٹوکنز پر ٹرمپ سے منسلک ورلڈ لبرٹی فنانشل پر مقدمہ کیا

موسیقار نے جعلی لیجر ایپ پر 5.92 BTC کیسے کھو دیا۔

BlockDAG انڈر فائر بطور تفتیش کار نے $300M گھوٹالے کا الزام لگایا

اے بی کے پیچھے کون ہے اور ورلڈ لبرٹی کیا کہتی ہے۔

ڈبلیو ایس جے کی رپورٹ کے مطابق، اے بی نیٹ ورک آئرلینڈ اور جزائر کیمین میں موجود اداروں کے ساتھ خود کو وکندریقرت کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن تفتیش کاروں نے دو نسلی چینی تاجروں کی شناخت اس کی مرکزی شخصیات کے طور پر کی: سوئی چینگ گانگ، جو AB کی کیمین آئی لینڈز کمپنی کے فائدہ مند مالک ہیں، اور لن ژاؤفان، ایک گوانگڈونگ میں پیدا ہونے والے، سینٹ کیمن اور کیمن میں سفر کرتے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ سے، سوئی کو ورلڈ لبرٹی کے ایگزیکٹوز سے متعارف کرایا۔

سوئی نے 17 ستمبر 2025 کو ورلڈ لبرٹی کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے اور دعویٰ کیا کہ ان بات چیت کے دوران تیمور لیسٹے ریزورٹ پر "بات چیت نہیں ہوئی"۔

دریں اثنا، ورلڈ لبرٹی کے وکلاء نے کہا ہے کہ فرم نے AB پر مستعدی سے کام کیا اور اسے "ریزارٹ یا اس کے پیچھے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔" کمپنی نے کہا کہ اسے صرف جنوری 2026 میں مشرقی تیمور پروجیکٹ سے اے بی کے تعلق کا علم ہوا۔

وکلاء نے کہا کہ "ورلڈ لبرٹی فنانشل کو منظور شدہ افراد سے جوڑنے کی کوشش کے دعوے بے بنیاد اور غلط ہیں۔"

AB نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ ریزورٹ ایک الگ یادداشت مفاہمت کا نتیجہ تھا جسے نومبر میں منسوخ کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے کہ "عمل درآمد کے ایک ٹھوس مرحلے" تک پہنچ جائے۔

عالمی آزادی کو دوسرے محاذوں پر بھی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کے خلاف ٹرون کے بانی جسٹن سن نے بھی مقدمہ دائر کیا ہے، جس نے الزام لگایا ہے کہ $WLFI ٹیم کے اراکین نے اس کے ٹوکن کو منجمد کر دیا اور بغیر جواز کے انہیں جلانے کی دھمکی دی، کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک تنازعہ عدالت میں طے کیا جائے گا۔