روسی مافیا کے تعلقات بے نقاب ہو گئے کیونکہ پولش ایکسچینج زونڈاکریپٹو کی ناکامی جاری ہے۔

پولینڈ کی کاؤنٹر انٹیلی جنس کے مطابق، Zondacrypto، جو کہ پولینڈ کے سکے کی مارکیٹ کا سب سے بڑا تبادلہ ہے، ایک بدنام روسی گینگ کے کنٹرول میں رہا ہے۔

پریشان کن تجارتی پلیٹ فارم، جس نے اس ماہ دیوالیہ پن کے خدشات کے درمیان انخلاء کو روک دیا، وارسا میں کرپٹو ریگولیشن پر گرما گرم سیاسی تصادم کا مرکز ہے۔

Zonda مبینہ طور پر Tambov کرائم سنڈیکیٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔

پولینڈ کے معروف ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے، Zondacrypto کو Tambov گینگ نے کنٹرول کیا ہے، جو روس کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے منظم جرائم کے گروہوں میں سے ایک ہے۔

پولینڈ کے روزنامے Gazeta Wyborcza نے یہ دعویٰ اس ہفتے ملک کی داخلی سلامتی ایجنسی (ABW) کی ایک رپورٹ میں روسی میڈیا کے حوالے سے دی گئی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کیا۔

سویلین انٹیلی جنس سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک میمو کے مطابق، روسی ہجوموں نے 2018 میں ایکسچینج میں کنٹرولنگ حصص حاصل کیا تھا۔

انہوں نے اسے پولش ثالث کے ذریعے خریدا جب کمپنی BitBay کے نام سے جانی جاتی تھی اور مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، اخبار نے اپنے مضمون میں تفصیل سے بتایا۔

کریپٹو ایکسچینج، جو وسطی اور مشرقی یورپ میں سب سے بڑے میں سے ایک ہے، بعد میں ایسٹونیا منتقل ہو گیا اور بالٹک ریاست سے لائسنس حاصل کیا، لیکن پولش صارفین پر مرکوز رہا۔

حصص باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات میں رجسٹرڈ تین کمپنیوں نے خریدے تھے، جن کی سربراہی بٹ بے کے شریک بانی سلویسٹر سوزیک کر رہے تھے، جی ڈبلیو نے بھی لکھا۔

تاہم، اس معاہدے کی مالی اعانت روسی گینگ نے کی تھی، اور ABW کا خیال ہے کہ "تمبوف مافیا" نے پلیٹ فارم پر قبضہ کرنے کے لیے دو مواقع پر "دسیوں ملین یورو" ادا کیے۔

اشاعت کے حوالے سے ایک ذریعہ نے انکشاف کیا کہ Zonda کے شیئر ہولڈرز کو روسی مجرموں سے پولش تاجر نے متعارف کرایا جو ان کے ساتھ ایندھن کی مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔

روسی زبان میں "Tambovskaya Bratva" کے نام سے جانا جاتا ہے، سینٹ پیٹرزبرگ گینگ 1980 کی دہائی کے آخر میں، سوویت یونین کی تحلیل سے پہلے قائم ہوا تھا۔

اس کا نام تمبوف اوبلاست کے نام پر رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد زیادہ تر اسی علاقے کے مردوں نے رکھی تھی، اور اگلے برسوں میں یہ روس کے سب سے بڑے اور طاقتور جرائم کے گروہوں میں سے ایک بن گیا۔

اس کے بانیوں میں سے ایک اور رہنما ولادیمیر کمارین (بارسوکوف) کو مجرمانہ تنظیم بنانے میں اس کے کردار پر 2019 میں زیادہ سے زیادہ حفاظتی جیل میں 24 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

Bits.media نے نوٹ کیا، Tambov نے 2000 کی دہائی کے آخر تک اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کی حکمران اشرافیہ سمیت سیاسی شخصیات سے اچھی طرح جڑے ہوئے تھے۔

Zondacrypto کے ساتھ کیا ہوا؟

Zonda میں مشکلات اس مہینے کے شروع میں شروع ہوئیں، جب ایکسچینج نے لیکویڈیٹی کے مشتبہ مسائل کے درمیان انخلا پر کارروائی روک دی۔

کئی پولش نیوز آؤٹ لیٹس نے مارکیٹ انٹیلی جنس فرم Recoveris کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق پلیٹ فارم کے ذخائر میں 99 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے۔

کمپنی کے موجودہ CEO، Przemysław Kral نے ابتدائی طور پر ان دعووں کو مسترد کر دیا لیکن آخر کار تسلیم کیا کہ ایکسچینج کے پاس 4,500 BTC والے بٹوے تک رسائی نہیں تھی۔

انہوں نے سلویسٹر سوزیک پر الزام لگایا کہ انہوں نے چند سال قبل زونڈا کی نئی ایگزیکٹو ٹیم کو اختیار کی منتقلی کے وقت چابیاں کبھی حوالے نہیں کیں۔ سوزیک فروری 2022 میں لاپتہ ہو گیا تھا۔

اپریل کے وسط سے خاموش رہنے کے بعد اب کرال کو بھی لاپتہ سمجھا جاتا ہے، جب اس نے آخری بار سوشل میڈیا پر کرپٹو فرم کی حالت پر تبصرہ کیا تھا۔

استعفوں نے اسے انتظام کے بغیر چھوڑ دیا ہے، اس کی ویب سائٹ اب زیادہ تر دستیاب نہیں ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق، اس کے صارف کا ڈیٹا ڈارک نیٹ پر ختم ہو سکتا ہے۔

پولش پراسیکیوٹرز، جنہوں نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کیا، نے قائم کیا کہ جب ایکسچینج نے کلائنٹ کے لین دین کو روک دیا تو تقریباً 30,000 لوگوں کو 95 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے۔

دریں اثنا، وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے الزام لگایا کہ Zondacrypto نے حکومت کے تجویز کردہ کرپٹو بل کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے سیاسی پروگراموں اور تنظیموں کو سپانسر کیا ہے۔

ٹسک کی زیرقیادت سینٹر لیفٹ اتحاد کی طرف سے پیش کردہ مسودہ قانون کو صدر کرول ناوروکی نے دو بار واپس کیا ہے، جسے دائیں بازو کی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔

Sejm میں حکمران اکثریت حال ہی میں اپنے ویٹو کو شکست دینے میں ایک بار پھر ناکام رہی۔ پولینڈ کو جولائی تک اپنی کرپٹو اسپیس کو EU کے کرپٹو اثاثہ جات (MiCA) کے قوانین کے مطابق ریگولیٹ کرنا چاہیے۔

اس تعطل نے وارسا میں ایک تلخ سیاسی تصادم کو جنم دیا، پولش وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں سربراہ مملکت اور اس کے اتحادیوں پر روسی مفادات کی خدمت کا الزام لگایا۔