جنوبی کوریا کی پولیس نے جرائم پیشہ گروہوں کے زیر استعمال 'ٹیتھر لانڈرومیٹس' کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا

جنوبی کوریا کی پولیس نے نام نہاد "ٹیتھر لانڈرومیٹس" کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں نمایاں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس میں ہائی پروفائل کیسز کی ایک سیریز کے بعد جہاں مجرمانہ تنظیموں نے غیر قانونی فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے ڈالر کے پیگڈ سٹیبل کوائن ٹیتھر ($USDT) کا استعمال کیا۔ نیشنل آفس آف انویسٹی گیشن نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بڑھتے ہوئے جدید ترین مالیاتی جرائم کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے اپنی مجازی اثاثہ جات کی تفتیش کی صلاحیتوں کو تقویت دے گا۔

پولیس نے ورچوئل اثاثہ جات کی تفتیشی یونٹس کو مضبوط کیا۔

دی کوریا اکنامک ڈیلی کی ایک رپورٹ کے مطابق، کورین نیشنل پولیس ایجنسی کے نیشنل آفس آف انویسٹی گیشن کے سربراہ پارک سیونگ-جو نے سیول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حکام ورچوئل اثاثوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام تیار کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) سمیت اہم ایجنسیوں کے تعاون سے تیار کیے جائیں گے۔

پارک نے کہا، "جب کہ تحقیقات نے پہلے بڑے جرائم جیسے کہ فراڈ اور منشیات کے جرائم پر توجہ مرکوز کی ہے جس میں ورچوئل اثاثے شامل ہیں، اب ان میں ہمیشہ مجرمانہ رقم کی لانڈرنگ کا سراغ لگانا شامل ہوگا۔" یہ اقدام جنوبی کوریا کے کرپٹو سے متعلق جرائم کے نقطہ نظر میں ایک وسیع تر تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے، رد عمل سے متعلق کیس ورک سے فعال مالیاتی فرانزک کی طرف بڑھتا ہے۔

'ٹیتھر لانڈرومیٹس' کیا ہیں؟

اصطلاح "ٹیتھر لانڈرومیٹ" سے مراد وہ طریقہ ہے جو مجرمانہ نیٹ ورکس کے ذریعے ناجائز نقد رقم کو $USDT میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اکثر غیر رجسٹرڈ یا ڈھیلے طریقے سے ریگولیٹ شدہ اوور دی کاؤنٹر (OTC) بروکرز کے ذریعے۔ ایک بار تبدیل ہونے کے بعد، روایتی بینکنگ کی نگرانی کو نظرانداز کرتے ہوئے، مستحکم کوائن کو تیزی سے اور رشتہ دار گمنامی کے ساتھ سرحدوں کے پار منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے $USDT کو مشرقی ایشیا میں منی لانڈرنگ کے لیے ایک ترجیحی ٹول بنا دیا ہے، خاص طور پر اعلی کرپٹو اپنانے والے لیکن غیر مساوی ریگولیٹری نفاذ والے دائرہ اختیار میں۔

جنوبی کوریائی حکام نے اس سے قبل ایسے معاملات کا پردہ فاش کیا ہے جہاں منشیات کی اسمگلنگ کے حلقے اور آن لائن فراڈ سنڈیکیٹس نے لاکھوں ڈالر منتقل کرنے کے لیے ٹیتھر کا استعمال کیا۔ نئی ہدایت کا مقصد ان خالی جگہوں کو بند کرنا ہے جو ان لین دین کو ناقابل شناخت ہونے دیتے ہیں۔

یہ کرپٹو انڈسٹری کے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے۔

جنوبی کوریا دنیا کی سب سے زیادہ فعال کریپٹو کرنسی مارکیٹوں میں سے ایک ہے، جس میں خوردہ تاجروں کا بڑا تناسب اور ایک جدید ترین ڈیجیٹل اثاثہ ایکو سسٹم ہے۔ پولیس کریک ڈاؤن ایک بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے عوامی بلاک چینز پر سٹیبل کوائن کے لین دین کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی مہارتیں تیار کر رہے ہیں۔

$USDT جیسے Stablecoins، جبکہ قیمت کے استحکام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، شفاف لیجر پر کام کرتے ہیں۔ تاہم، متعدد بٹوے اور تبادلے میں فنڈز کے بہاؤ کا پتہ لگانے کے لیے جدید تجزیاتی ٹولز اور سرحد پار تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے تربیتی پروگراموں سے جنوبی کوریا کے تفتیش کاروں کو ان ڈیجیٹل ٹریلز کی پیروی کرنے کے لیے درکار تکنیکی مہارت کی توقع ہے۔

نتیجہ

یہ اعلان کرپٹو سے متعلقہ مالیاتی جرائم پر جنوبی کوریا کے موقف میں سختی کا اشارہ دیتا ہے۔ خصوصی تربیت اور انٹر ایجنسی تعاون میں سرمایہ کاری کرکے، پولیس کا مقصد وسیع تر ورچوئل اثاثہ مارکیٹ کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے منی لانڈرنگ کے لیے سٹیبل کوائنز کے استعمال کو روکنا ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کے شرکاء کے لیے، ترقی دنیا بھر میں stablecoin کے استعمال پر بڑھتی ہوئی ریگولیٹری جانچ پڑتال کی نشاندہی کرتی ہے۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

Q1: "Tether laundromat" دراصل کیا ہے؟ A: یہ ایک اصطلاح ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس طریقہ کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں مجرم غیر منظم بروکرز کے ذریعے غیر قانونی نقد کو Tether ($USDT) میں تبدیل کرتے ہیں، پھر رقم کی اصلیت کو چھپانے کے لیے cryptocurrency نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہوئے رقم کو سرحدوں کے پار منتقل کرتے ہیں۔

Q2: جنوبی کوریا خاص طور پر Tether پر توجہ کیوں دے رہا ہے؟ A: Tether سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سٹیبل کوائن ہے اور اسے اکثر مشرقی ایشیا میں منی لانڈرنگ کے معاملات سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس کا ڈالر کا پیگ اور منتقلی میں آسانی اسے مجرمانہ نیٹ ورکس کے لیے پرکشش بناتی ہے جو روایتی بینکنگ کنٹرولز کو نظرانداز کرنا چاہتے ہیں۔

Q3: کیا یہ کریک ڈاؤن جنوبی کوریا میں عام کرپٹو صارفین کو متاثر کرے گا؟ A: کریک ڈاؤن کا مقصد مجرمانہ تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ OTC بروکرز پر ہے۔ جائز ٹریڈرز اور ایکسچینجز جو موجودہ ضوابط کی تعمیل کرتے ہیں ان کے براہ راست متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے، حالانکہ بہتر نگرانی سے ٹرانزیکشن رپورٹنگ کے سخت تقاضے ہو سکتے ہیں۔