جنوبی کوریائی ایکسچینج بتھمب کو ریلیف مل گیا کیونکہ عدلیہ کے ذریعہ طویل تجارتی تعطل کو ختم کردیا گیا ہے

سیئول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے کرپٹو ایکسچینج Bithumb پر لگائی گئی چھ ماہ کی جزوی کاروباری معطلی کو عارضی طور پر روک دیا ہے، جس سے ملک کے مالیاتی ریگولیٹر کو ایک اہم قانونی دھچکا لگا ہے جب کہ اپبٹ کیس میں اس کے خلاف اسی طرح کے فیصلے کے چند ہفتوں بعد ہی۔

اہم نکات:

سیول کی عدالت نے 30 اپریل کو Bithumb کی 6 ماہ کی FIU معطلی کو روک دیا، جس سے ایکسچینج کو مکمل کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔

FIU نے مارچ 2026 میں 6.65 ملین AML اور KYC کی خلاف ورزیوں پر Bithumb 36.8 بلین وون ($24.6M) جرمانہ کیا۔

Upbit، Coinone، اور Korbit کو اسی طرح کی FIU پابندیوں کا سامنا ہے، Coinone کی پہلی عدالتی سماعت 12 مئی کو مقرر ہے۔

Bithumb Fights Record Penalty کے طور پر عدالت کا قدم

30 اپریل، 2026 کو، سیول کی انتظامی عدالت کے جج گونگ ہیون-جن نے پھانسی پر روک لگانے کے لیے بتھمب کی درخواست کو قبول کیا، جس سے چھ ماہ کی جزوی کاروباری معطلی کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا کہ جنوبی کوریا کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) - ایک اینٹی منی لانڈرنگ سروس کمیشن (AML) کے تحت مارچ میں مالیاتی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔

FIU نے تقریباً 6.65 ملین تعمیل کی خلاف ورزیوں پر ایکسچینج کے خلاف 36.8 بلین وون ($24.6 ملین) جرمانہ بھی عائد کیا۔

خلاف ورزیوں کو دو زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کا تعلق کسٹمر کی شناخت کی توثیق میں ناکام ہونے کے تقریباً 3.55 ملین کیسز سے ہے، اور دوسرا 3.04 ملین کیسز سے ہے جہاں Bithumb غیر رجسٹرڈ ورچوئل اثاثہ آپریٹرز کے ساتھ لین دین کو روکنے میں ناکام رہا۔

چھ ماہ کی معطلی، جسے اب تک کی سب سے سخت پابندی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو کوریائی وون پر مبنی کرپٹو ایکسچینج کو دی گئی ہے، نئے صارفین کو پلیٹ فارم پر بیرونی ورچوئل اثاثوں کی منتقلی سے روک دیا جائے گا، بتھمب نے 23 اپریل کو ہونے والی سماعت کے دوران خبردار کیا تھا کہ یہ اقدام نئے صارفین کے حصول کو روک دے گا اور کاموں کو نقصان پہنچائے گا، خاص طور پر اگر جنوبی کوریا کے کھلے بازار میں سرمایہ کاری کرنے والے ادارے۔

Bithumb نے ایک انتظامی مقدمہ دائر کیا اور 23 مارچ کو حکم امتناعی طلب کیا، اس سے کچھ دن پہلے کہ معطلی 27 مارچ کو نافذ ہونے والی تھی۔ جمعرات کا حکم تبادلے کو مکمل طور پر فعال رکھتا ہے جبکہ کارروائی جاری ہے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ "باقی قانونی کارروائیوں کے دوران اپنا موقف ایمانداری کے ساتھ پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔" قابل ذکر بات یہ ہے کہ Bithumb نے ابھی تک اپنا جرمانہ ادا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود کہ FIU نے چار ہفتے سے زیادہ عرصہ قبل بروقت تصفیہ کے لیے 20% رعایت کی پیشکش کی تھی۔

کورین ایکسچینجز میں قانونی چیلنجز کا ایک نمونہ

Bithumb اکیلے نہیں لڑ رہا ہے کیونکہ یہ فیصلہ 9 اپریل کو Upbit آپریٹر Dunamu کے لیے ایک سازگار پہلی مثال کے فیصلے کی قریب سے پیروی کرتا ہے، ایک ایسا معاملہ جہاں عدالت نے واضح ریگولیٹری رہنما خطوط کی عدم موجودگی میں ایکسچینجز کی خود سے شروع کی گئی تعمیل کی کوششوں کو نوٹ کیا۔ ایف آئی یو نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے۔

Coinone کو Know Your Customer (KYC) کی خلاف ورزیوں پر 5.2 بلین وون جرمانے اور جزوی معطلی کا سامنا ہے، جس کی پہلی عدالت میں سماعت 12 مئی کو ہوگی۔ FIU کی انفورسمنٹ لہر (Upbit، Bithumb، Coinone، اور Korbit) کے ذریعے ہدف بنائے گئے چار بڑے جیت پر مبنی تبادلے میں سے، صرف Korbit نے قانونی چیلنج دائر نہیں کیا ہے۔

عدالتی اسٹے کا یہ سلسلہ FIU کے پابندیوں کے فریم ورک کی قانونی بنیاد کے بارے میں گہرے سوالات کو بے نقاب کر رہا ہے۔ عدالتوں نے مستقل طور پر اس بات پر غور کیا ہے کہ آیا واضح ریگولیٹری رہنمائی کی عدم موجودگی کے باوجود ایکسچینجز نے خود ساختہ تعمیل کی کوششیں کی ہیں، ایسا معیار جس کا FIU کے جرمانے کے حساب کتاب کا حساب نہیں لگتا۔

ریگولیٹر نے Bithumb کی سماعت کے دوران دلیل دی کہ معطلی سے تجارتی سرگرمیوں کا صرف ایک حصہ متاثر ہوگا جس میں آمدنی کے محدود اثرات ہوں گے۔ عدالت بے قرار رہی۔