میامی سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور اس کے ساتھی کو مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی اسکینڈل کے الزامات کا سامنا ہے جس نے لاکھوں روپے کمائے

میامی میں ایک وفاقی گرینڈ جیوری نے ایک 19 سالہ کینیڈین شہری اور اس کے ساتھی پر کرپٹو کرنسی فراڈ اور منی لانڈرنگ آپریشن چلانے کا الزام عائد کیا ہے جس نے ان کے متاثرین سے 13 ملین ڈالر سے زیادہ چرائے تھے۔ ان الزامات کا اعلان کل، 11 مئی کو، ان کی کارروائیوں کی طویل تحقیقات کے بعد کیا گیا۔

DOJ کی پریس ریلیز کے مطابق، ایک ملزم، ٹرینٹن رچرڈ ڈیوڈ جانسٹن، نے مبینہ طور پر بڑے سرچ انجنوں اور کرپٹو کمپنیوں کے کسٹمر سپورٹ کے نمائندوں کی نقالی کی تاکہ متاثرین کے ڈیجیٹل بٹوے اور اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔

رسائی حاصل کرنے کے بعد، جانسٹن اور بے نامی شریک سازش کاروں نے اپنے اثاثے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے۔

میعاد ختم ہونے والا کینیڈین $13M کرپٹو اسکینڈل میں ملوث ہے۔

فرد جرم میں جانسٹن کا نام میامی کے رہائشی 28 سالہ برینڈن مائیکل ٹارڈیبون کے ساتھ ہے۔ استغاثہ نے ٹارڈیبون پر الزام لگایا کہ جانسٹن کو امیگریشن حکام سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے میامی کے علاقے کی ایک لگژری رہائش گاہ پر جان بوجھ کر رہائش دی گئی۔

دونوں افراد پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے متعدد مالیاتی لین دین کے ذریعے دھوکہ دہی کی رقم کو چھپانے کے لیے رقم کہاں سے آئی۔

DOJ فائلنگ کے مطابق، بظاہر، اس جوڑے نے اعلیٰ درجے کی گاڑیاں لیز پر دینے، مہنگے زیورات خریدنے، اور اپنی شاہانہ رات کی زندگی کے لیے فنڈز فراہم کرنے پر چوری شدہ فنڈز میں $1 ملین سے زیادہ خرچ کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مزید متاثرین کی شناخت ابھی باقی ہے۔

جانسٹن کو وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے، ہر ایک کو 20 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف، ٹارڈیبون کو منی لانڈرنگ سازش کے الزام (20 سال تک) اور امریکہ میں ایک غیر دستاویزی شخص کو پناہ دینے کے الگ الزام کا سامنا ہے، جو کہ 10 سال کا جرم ہے۔

کیا میامی کرپٹو گھوٹالوں کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ ہے؟

یہ کیس میامی کے علاقے سے شروع ہونے والی سوشل انجینئرنگ کرپٹو پراسیکیوشن کی لہر میں شامل ہوتا ہے۔ مشہور بلاکچین تفتیش کار ZachXBT نے سوشل میڈیا پر فرد جرم عائد کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ جانسٹن نے میامی لگژری کار کرایہ پر لینے کے کاروبار کے ذریعے مجرموں کو منی لانڈر کرنے میں مدد کی۔

اس دوران ییلو پر صرف اپنے میامی لگژری کار رینٹل کے کاروبار کے ذریعے دھمکی آمیز اداکاروں کے لیے لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا اور اسے 30 سال تک کی سزا کا سامنا ہے pic.twitter.com/jNxyasjTaP

— ZachXBT (@zachxbt) مئی 12، 2026

دریں اثنا، جنوبی فلوریڈا ضلع مصروف رہا ہے. اپریل 2026 میں، ایون ٹینگمین نامی کیلیفورنیا کے ایک شخص کو 21 سالہ سنگاپوری میلون لام کی سربراہی میں 263 ملین ڈالر کی کرپٹو چوری کی رِنگ سے لانڈرنگ کے لیے وفاقی حراست میں 70 ماہ کی سزا سنائی گئی۔

DOJ کے مطابق، مجرموں نے چوری شدہ فنڈز کے ساتھ ناقابل یقین حد تک چمکدار طرز زندگی گزاری، کلبوں میں ایک ہی رات میں $500,000 سے زیادہ خرچ کیے اور لگژری کوٹھیوں کو ماہانہ $80,000 میں کرائے پر لیا۔

ٹینگ مین کی سزا اس تفتیش میں نویں مجرمانہ درخواست تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، گروپ کا لیڈر، میلون لام، ستمبر 2024 میں میامی میں مبینہ طور پر اب تک کی سب سے بڑی سنگل-وکٹم کرپٹو ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس نے ایک شخص سے 4,100 سے زیادہ بٹ کوائنز چرائے تھے۔

مقدمے میں آگے کیا ہوگا؟

ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز فی الحال ایف ڈی آئی سی آفس آف انسپکٹر جنرل، آئی آر ایس کریمنل انویسٹی گیشن ڈویژن، یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن، اور گولڈن بیچ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے جانسٹن تحقیقات کی قیادت کر رہی ہے۔ چیف پراسیکیوٹرز اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی جیکسن کے ڈیرنگ وی اور رابرٹ ایف مور ہیں۔

DOJ نے واضح کیا کہ یہ الزامات اب بھی الزامات ہیں اور دونوں مدعا علیہان کو مجرم ثابت ہونے تک بے قصور سمجھا جاتا ہے۔ عدالتی دستاویزات کیس نمبر 26-cr-20181 کے تحت فلوریڈا کے جنوبی ضلع کے ذریعے بھی دستیاب ہیں۔