پابندیوں کی چوری، خنزیر کو مارنے کے گھوٹالوں سے منسلک ٹیتھر نے USDT میں $344M کو منجمد کر دیا

پابندیوں کی چوری اور خنزیر کو مارنے کے گھوٹالوں سے منسلک $USDT میں $344M سے زیادہ ٹیتھر کو منجمد کر دیا گیا، جس سے کرائم ریل اور ریگولیٹری چوک پوائنٹس دونوں کے طور پر سٹیبل کوائنز کے کردار کی نشاندہی ہوتی ہے۔

Tether نے امریکی ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے $USDT میں $344 ملین سے زیادہ کو منجمد کر دیا ہے، جو مبینہ طور پر پابندیوں کی چوری اور بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اسکیموں کے لیے استعمال کیے جانے والے بٹوے کو نشانہ بناتے ہیں۔ تازہ ترین کارروائیاں اس میں اضافہ کرتی ہیں جسے ٹیتھر نے حال ہی میں جرم سے منسلک مقدمات میں اربوں ڈالر کے ٹوکنز کو منجمد یا ضبط کرنے کے طور پر بیان کیا ہے کیونکہ ریگولیٹرز ڈالر کے پیگڈ سٹیبل کوائنز کی جانچ کو تیز کرتے ہیں۔

ایک بیان میں، CEO Paolo Ardoino نے زور دیا کہ "$USDT کسی بھی طرح سے غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے،" یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ٹوکن کی ٹریس ایبلٹی اور ٹیتھر کے کنٹرول اسے مجرموں کے لیے ایک ناقص ٹول بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرم نے "50 سے زیادہ ممالک میں 230 سے ​​زیادہ قانون نافذ کرنے والے اداروں" کے ساتھ کام کیا ہے اور عدالتوں کے حتمی احکامات جاری کرنے سے پہلے "غیر قانونی سرگرمیوں سے وابستہ" فنڈز کو معمول کے مطابق منجمد کر دیتی ہے۔

OFAC دباؤ اور خنزیر کو مارنے والے کریک ڈاؤن

ٹیتھر کے مطابق، کمپنی نے اپنی والیٹ فریزنگ پالیسی کو OFAC کی خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست کے ساتھ جوڑ دیا ہے، منظور شدہ افراد، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور زیادہ خطرے والے دائرہ اختیار سے منسلک پتوں کو روکنا ہے۔ اس سے پہلے کی پالیسی اپ ڈیٹس ان رپورٹس کے بعد آئی ہیں کہ وینزویلا کی سرکاری تیل کمپنی PDVSA نے امریکی پابندیوں کو نظرانداز کرنے کے لیے $USDT کا استعمال کیا، جس سے Tether کو "پابندیوں سے بچنے" میں مدد کرنے والی ادائیگیوں کو روکنے کا عہد کرنے پر آمادہ کیا گیا۔

امریکی نافذ کرنے والے اداروں نے ہائی پروفائل "پگ بچرنگ" کیسز کی ایک سیریز میں اس صلاحیت پر انحصار کیا ہے، جہاں دھوکہ دہی کرنے والے اپنی بچت کو جعلی کرپٹو سرمایہ کاری میں خرچ کرنے سے پہلے متاثرین کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ فروری میں، شمالی کیرولائنا کے مشرقی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر نے اس طرح کی اسکیموں سے منسلک $USDT میں $61 ملین سے زیادہ کی رقم ضبط کرنے کا اعلان کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ Tether نے فنڈز کا سراغ لگانے اور منتقل کرنے میں محکمہ انصاف (DOJ) اور ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز کی مدد کی۔ پہلے دیوانی ضبطی کے مقدمے میں، DOJ نے ایکسچینج OKX کے ذریعے روٹ شدہ $USDT میں تقریباً $225 ملین ضبط کرنے کی کوشش کی، اسے کرپٹو اعتماد کے گھوٹالوں سے منسلک امریکی اب تک کی سب سے بڑی ضبطی قرار دیتے ہوئے، حکام نے آپریشن میں ٹیتھر کی حمایت کا اعتراف کیا۔

بڑھتی ہوئی ریگولیٹری اسپاٹ لائٹ کے تحت مستحکم کوائنز

23 اپریل تک، $USDT تقریباً $1.00 پر تجارت کرتا ہے جس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن $188 بلین کے قریب ہے، جو اسے حجم کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا کرپٹو اثاثہ اور غالب ڈالر کا سٹیبل کوائن بناتا ہے۔ اس کے پیمانے کے باوجود، عوامی قانون نافذ کرنے والے کیسز تیزی سے ٹیتھر کو ایک سنٹرلائزڈ چوک پوائنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں جسے ریگولیٹرز فنڈز کو منجمد کرنے اور دوبارہ روٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ متحرک یو ایس ٹریژری نے "اجازت شدہ ادائیگی سٹیبل کوائن جاری کرنے والوں" کے لیے اپنے مجوزہ اینٹی منی لانڈرنگ قوانین میں روشنی ڈالی ہے۔

یہ تناؤ ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ رائٹرز کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیتھر نے تقریباً 4.2 بلین ڈالر کے ٹوکنز کو غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک کر دیا ہے، جس میں صرف 2023 سے تقریباً 3.5 بلین ڈالر بند ہیں۔ ایک ہی وقت میں، ڈیٹا فرمز جیسے Chainalysis اور TRM Labs سرحد پار پابندیوں کی چوری اور خنزیر کو مارنے والے نیٹ ورکس میں $USDT کے وسیع استعمال کا سراغ لگاتے رہتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کس طرح سٹیبل کوائن مجرموں کے لیے ایک آپریشنل ٹول اور حکومتوں کے لیے ایک ریگولیٹری لیور بن گیا ہے۔

$USDT کے ارد گرد نفاذ کے تعاون کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، یہ crypto.news کی کہانی $47 ملین پگ بچرنگ کریک ڈاؤن پر دیکھیں، یہ کہانی OFAC پر مرکوز والیٹ منجمد، اور یہ کہانی کرپٹو میں امریکی پابندیوں کی وسیع تر کارروائیوں پر ہے۔ لائیو $USDT مارکیٹ ڈیٹا crypto.news کے ٹیتھر قیمت کے صفحہ پر دستیاب ہے۔