ٹیکساس کے ایک شخص پر مبینہ طور پر 12.3 ملین ڈالر کے AI کرپٹو آربیٹریج اسکینڈل کا الزام ہے۔

SEC نے ٹیکساس کے رہائشی ناتھن فلر پر مبینہ طور پر $12.3 ملین AI کرپٹو آربیٹریج اسکیم کا الزام لگایا ہے جس میں ہفتوں میں تین ہندسوں کی واپسی کا وعدہ کیا گیا تھا۔

امریکی سیکیورٹیز ریگولیٹرز نے ٹیکساس کے رہائشی ناتھن فلر پر ایک جعلی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اسکیم کی آرکیسٹریٹ کرنے کا الزام عائد کیا ہے جس نے اکتوبر 2022 اور وسط 2024 کے درمیان پرائیوی انویسٹمنٹس سمیت اداروں کے ذریعے تقریباً 12.3 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔

SEC کا الزام ہے کہ فلر نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ اس نے ایک ملکیتی مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ہائی فریکوئنسی آربیٹریج "ٹریڈنگ روبوٹ" بنایا ہے جو کرپٹو اثاثوں پر غیر معمولی، کم خطرہ منافع پیدا کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں ذاتی استعمال کے لیے لاکھوں ڈالر کا رخ موڑنا اور اسے چلانا جسے ریگولیٹرز ایک Ponzi طرز کے آپریشن کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

SEC کا کہنا ہے کہ AI کرپٹو روبوٹ پچ نے $12.3 ملین فراڈ کو چھپایا

شکایت کے مطابق، فلر مارکیٹڈ انویسٹمنٹ کنٹریکٹس جن میں 30 سے 45 دنوں کے اندر "40 سے 50 فیصد سے زیادہ" کی واپسی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور بعض صورتوں میں 21 دنوں سے کم عرصے میں 100 فیصد سے زیادہ کی "گارنٹیڈ" واپسی کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جارحانہ پیداوار کی پیشکش سے بھی زیادہ ہے جو اس طرح کے کرپٹی کے پچھلے دوروں کے دوران دیکھے گئے تھے۔ Mirror Trading International اور دیگر ثالثی تھیم والی اسکیمیں SEC کی طرف سے جھنڈا لگائی گئی ہیں۔

مبینہ پونزی میکینکس اور اے آئی ہائپ

ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ غیرمعمولی AI ٹریڈنگ روبوٹ نے "تشہیر کے مطابق کام نہیں کیا"، اور زیادہ تر سرمایہ کو جائز کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں لگانے کے بجائے، فلر نے مبینہ طور پر لگژری سامان اور سفر سمیت ذاتی اخراجات کے لیے کم از کم $6.2 ملین سرمایہ کاروں کے فنڈز کا غلط استعمال کیا، جبکہ اس کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً $5.5 ملین کی سرمایہ کاری کرنے والوں کو پہلے سے کم از کم $5. پونزی اسکیم کا۔

SEC کی فائلنگ جعلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس، من گھڑت دستاویزات، اور کارکردگی کی غلط اپ ڈیٹس کے پیٹرن کو بیان کرتی ہے جو سرمایہ کاروں کو یقین دلانے اور نئے متاثرین کو آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، AI برانڈڈ کرپٹو گھوٹالوں کے خلاف حالیہ نفاذ کی کارروائیوں کی بازگشت جس میں جعلی ٹریڈنگ ڈیش بورڈز، ڈاکٹرڈ اسکرین شاٹس، اور اسکرپٹڈ چیٹ گروپ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ $1 کے صارفین کو ٹیسٹ کے طور پر الگ الگ پلیٹ فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ ملین واٹس ایپ پر مبنی اے آئی ٹپ آپریشن کی تفصیل ہیکر نیوز کے ذریعے۔

ChainCatcher کے حوالے سے عدالتی دستاویزات میں مزید نوٹ کیا گیا ہے کہ فلر نے پرائیوی انویسٹمنٹ سے منسلک کئی گاڑیوں کے ذریعے ان مصنوعات کو فروخت کیا، جو کہ AI انفیوزڈ مارکیٹنگ کی ایک وسیع لہر کا حصہ ہے جس نے 2023 کے بعد سے روایتی اور ڈیجیٹل دونوں اثاثوں کی مارکیٹوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور خوردہ سرمایہ کاروں کو نشانہ بنانے والے دھوکہ دہی کے طریقوں کے لیے پہلے ہی متعدد نفاذ کی کارروائیاں کر چکے ہیں۔

SEC مستقل حکم امتناعی کی تلاش کر رہا ہے، جسے وہ ناجائز منافع کے علاوہ سود کہتا ہے، اور فلر کے خلاف دیوانی جرمانے کی تلاش کر رہا ہے، کرپٹو تھیم والے پونزی آپریشنز کے خلاف ایک طویل کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے جو SEC کی طرف سے نمایاں کردہ ابتدائی بٹ کوائن پر مبنی اسکیموں سے لے کر حالیہ "AI ٹریڈنگ" کے خطرے سے پاک کلبوں کا وعدہ کرتا ہے۔

AI لیبل والے تجارتی پلیٹ فارمز کے خلاف SEC کی کارروائیوں کے بارے میں ایک پچھلی crypto.news کی رپورٹ میں، ریگولیٹرز نے متنبہ کیا کہ کرپٹو یا کسی بھی دوسرے اثاثہ کلاس میں دو ہندسوں کی ماہانہ واپسی کی ضمانت سرخ پرچم ہے، خاص طور پر جب حکمت عملی کو خفیہ، ملکیتی، یا وضاحت کرنے کے لیے بہت پیچیدہ قرار دیا جاتا ہے، فلر کے خلاف الزامات میں تقریباً بالکل ٹھیک عکاسی کرتا ہے۔

دوسری جگہوں پر، crypto.news نے تاریخ بیان کی ہے کہ کس طرح عدالتوں نے دیوالیہ پن کو کرپٹو فراڈ آپریٹرز کے لیے پناہ گاہ کے طور پر ماننے سے انکار کر دیا ہے، جب ججوں کو چھپے ہوئے اثاثے یا جعلی ریکارڈ ملتے ہیں تو وہ ڈسچارج ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، فلر کو پہلے سے ہی متوازی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ پرائیوی کی خبروں کے لیے الگ سے کرپٹو، کرپٹو، کرپٹو، کرپٹو نیوز AI ہائپ الگورتھمک جرگن میں ملبوس پرانے زمانے کے پونزی فن تعمیر کا احاطہ کرتا ہے۔

SEC کی تازہ ترین شکایت اور نفاذ کے وسیع نمونے کے پیش نظر، AI تھیمڈ ثالثی پچز کی طرف راغب سرمایہ کاروں کو ایک اور ہائی پروفائل یاد دہانی ہے کہ چند ہفتوں میں تین ہندسوں کی واپسی کا کوئی بھی وعدہ، خاص طور پر مبہم کرپٹو حکمت عملیوں میں، زندگی کو بدلنے والے فوائد کے مقابلے میں قانونی چارہ جوئی میں ختم ہونے کا امکان زیادہ ہے۔