تھائی لینڈ نے کرپٹو فرموں کے پیچھے فنڈرز کی سخت جانچ پڑتال کی تجویز پیش کی۔

تھائی لینڈ کا سیکیورٹیز ریگولیٹر کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے لیے فنڈنگ ​​کے قوانین کو سخت کرکے منی لانڈرنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ جرائم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔

تھائی لینڈ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (تھائی ایس ای سی) نے پیر کو کرپٹو کاروبار کے لیے منظوری کی ضروریات کو بڑھانے کی تجویز پیش کی تاکہ بڑے شیئر ہولڈرز کے پیچھے فنانسرز کو شامل کیا جا سکے۔

تجویز کے تحت، بڑے شیئر ہولڈرز کو پشت پناہی یا مالی مدد فراہم کرنے والا کوئی بھی شخص خود ایک شیئر ہولڈر سمجھا جائے گا جسے ریگولیٹر سے ریگولیٹری منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایجنسی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پوشیدہ سرمائے کے بہاؤ کی نگرانی کو سخت کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کاروباری آپریٹرز کو غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک مالی اعانت کے بجائے جائز ذرائع سے مالی اعانت فراہم کی جائے، جس سے قانونی، ساکھ اور ساکھ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔

یہ اقدام ایشیائی ممالک میں ابھرتے ہوئے ریگولیٹری رجحان کی عکاسی کرتا ہے، اسی طرح کے اقدامات جنوبی کوریا میں زیر غور ہیں، جہاں ریگولیٹرز کرپٹو ایکسچینج شیئر ہولڈر کے حصص کو 20% تک محدود کرنے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔

حصص کے حصول کے ذریعے بالواسطہ حمایت مجوزہ قواعد کے تحت آئے گی۔

مجوزہ فنڈنگ کی ضروریات مالی تعاون کرنے والوں کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہیں، جن میں نہ صرف وہ لوگ جو براہ راست حصص یافتگان کو فنڈنگ یا مالی مدد فراہم کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو حصص کے حصول کے ذریعے بالواسطہ طور پر ایسا کرتے ہیں۔

قواعد کاروباری آپریٹرز کے حصص کے حصول پر لاگو ہوتے ہیں، ساتھ ہی قانونی اداروں میں جو ان آپریٹرز کے شیئر ہولڈر ہیں۔

ماخذ: تھائی ایس ای سی

SEC نے کہا کہ "اہم فنڈنگ کی فراہمی میں ضامن، معاہدے کے انتظامات، یا کسی بھی انسٹرومنٹس میں سرمایہ کاری شامل ہوگی جس کے نتیجے میں مالی معاون کو ایسے بڑے شیئر ہولڈرز کو فنڈ فراہم کرنے والے کی حیثیت حاصل ہو، یا اس میں کام کرے۔"

اگر کوئی بڑا شیئر ہولڈر حکومت سے متعلقہ ادارہ ہے، جیسے کہ وزارت، محکمہ، عوامی تنظیم یا دوسری ایجنسی، ایجنسی صرف ہستی کی سطح پر ملکیت کا جائزہ لے گی۔ ریگولیٹر نے کہا کہ "یہ ادارے پہلے ہی حکومتی نگرانی اور نگرانی کے تابع ہیں۔"

مجوزہ اقدامات 22 اپریل تک عوامی مشاورت کے لیے کھلے ہیں۔

متعلقہ: جنوبی کوریا کرپٹو ایکسچینجز کو ہر 5 منٹ میں ہولڈنگز کی تصدیق کرنے کا حکم دیتا ہے۔

تھائی حکام حال ہی میں مالی جرائم سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ جنوری میں، مقامی حکام نے منی لانڈرنگ کی خامیوں کو بند کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر جسمانی اور ڈیجیٹل دونوں مارکیٹوں میں نگرانی کو سخت کرنے کے لیے "گرے منی" مہم شروع کی۔

تھائی SEC اور تھائی ڈیجیٹل اثاثہ آپریٹرز ٹریڈ ایسوسی ایشن کی کوششوں کے بعد، مقامی کرپٹو پلیٹ فارمز نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ مخالف کریک ڈاؤن کے حصے کے طور پر 10,000 اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔

میگزین: 'فینٹم بٹ کوائن' چیک کرتا ہے، ڈرفٹ ہیک شمالی کوریا سے منسلک: ایشیا ایکسپریس