لندن P2P سویپ: UK FCA نے آٹھ غیر قانونی پیر ٹو پیر تجارتی مراکز پر چھاپے مارے

U.K's Financial Conduct Authority (FCA) نے غیر قانونی پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈنگ کے خلاف اپنا پہلا مربوط کریک ڈاؤن کیا ہے، جس نے ہز میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز (HMRC) اور ساؤتھ ویسٹ ریجنل آرگنائزڈ کرائم یونٹ (SWROCU) کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں پورے لندن میں آٹھ مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔

ایف سی اے کے مطابق، اہلکاروں نے ہر سائٹ پر جنگ بندی اور باز رہنے کے نوٹس جاری کیے اور ایسے شواہد اکٹھے کیے جو اب کئی مجرمانہ تحقیقات میں حصہ لے رہے ہیں۔

FCA نے کہا کہ سائٹس پر پیر ٹو پیر (P2P) کرپٹو ٹریڈنگ کی سہولت فراہم کرنے کا شبہ تھا، جہاں افراد مطلوبہ رجسٹریشن یا اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرول کے بغیر براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ کرپٹو خریدتے اور فروخت کرتے ہیں۔

یو کے قانون کے تحت، کرپٹو ایکسچینج فراہم کنندہ کے طور پر کام کرنے والے کسی بھی فرد کو FCA کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ ریگولیٹر نے تصدیق کی کہ ملک میں فی الحال کوئی رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز یا پلیٹ فارم نہیں ہیں۔

ایف سی اے کے نفاذ اور مارکیٹ کی نگرانی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹیو سمارٹ نے کہا، "برطانیہ میں کام کرنے والے غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز غیر قانونی طور پر ایسا کر رہے ہیں اور مالی جرائم کا خطرہ لاحق ہیں۔"

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کو غیر قانونی رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کو منقطع کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر تیار کیا۔ SWROCU کے DI Ross Flay نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ تاجر مجرموں کو "منتقل کرنے، بھیس بدلنے اور غیر قانونی رقم خرچ کرنے" کے قابل بنا سکتے ہیں۔

کارروائی پہلے نفاذ کے اقدامات پر بنتی ہے۔ FCA نے کئی سالوں سے غیر قانونی کرپٹو اے ٹی ایم کے آپریٹرز کے خلاف مقدمہ چلایا ہے اور 2024 میں غیر رجسٹرڈ کرپٹو ایکسچینج سے منسلک افراد کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ کام کیا ہے۔

پچھلے سال، اس نے غیر قانونی مالیاتی پروموشنز پر آف شور پلیٹ فارم HTX کے خلاف بھی کارروائی کی اور ہائی رسک کرپٹو مصنوعات کو فروغ دینے والے سوشل میڈیا کے اعداد و شمار کی نگرانی کو بڑھایا۔

کریک ڈاؤن اس وقت ہوا جب برطانیہ اکتوبر 2027 تک کرپٹو کے لیے ایک وسیع تر ریگولیٹری نظام نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں ستمبر 2026 میں لائسنسنگ ونڈو کھلنے کی توقع ہے۔ موجودہ فریم ورک بنیادی طور پر اینٹی منی لانڈرنگ کی تعمیل اور مالیاتی پروموشنز پر مرکوز ہے۔

ایف سی اے نے صارفین پر زور دیا کہ وہ چیک کریں کہ آیا اس کے آن لائن رجسٹر کا استعمال کرتے ہوئے فرم رجسٹرڈ ہیں۔ اس نے یہ بھی خبردار کیا کہ غیر رجسٹرڈ P2P تاجروں کے ساتھ کام کرنے والے صارفین کو مالی محتسب سروس یا معاوضے کی اسکیموں تک رسائی حاصل نہیں ہے اور اگر لین دین میں چوری شدہ رقوم شامل ہوتی ہیں تو انہیں خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔