Nobitex مخمصہ: ایران کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج OFAC بلیک لسٹ سے کیسے دور رہتا ہے

ایران کا انٹرنیٹ باضابطہ طور پر عالمی روٹنگ کا حصہ رہا، لیکن صارف کی سرگرمی تقریباً صفر تک گر گئی۔ یہ بیرونی نیٹ ورک تک شہریوں کی رسائی پر ایک منظم پابندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ماخذ: IODA

لیکن اس ڈیجیٹل اندھیرے میں، ایک اہم مالیاتی سروس بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتی رہی: Nobitex، ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج جو ایران کی حکمران اشرافیہ سے منسلک ہے۔

ہم نے پلیٹ فارم کے بارے میں دستیاب معلومات کو مرتب کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایرانی حکام اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، تجزیاتی فرموں کی تحقیقات نے کیا انکشاف کیا ہے، اور کیوں، ان تمام نتائج کے باوجود، تبادلہ اب بھی OFAC کی SDN فہرست میں نہیں ہے۔

ایران کے کرپٹو دیو کا پیمانہ اور دائرہ کار

Nobitex ایک مخصوص پلیٹ فارم سے بہت دور ہے۔ اگرچہ تخمینے مختلف ہوتے ہیں، تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ زر مبادلہ کے ذریعے منتقل ہونے والے اثاثوں کا بہاؤ اربوں ڈالر میں ماپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، TRM لیبز نے 2025 اور مارچ 2026 کے درمیان تقریباً 5 بلین ڈالر کا مشاہدہ شدہ حجم ریکارڈ کیا۔

قبل ازیں، Chainalysis نے نوٹ کیا کہ Nobitex پتوں پر اثاثوں کی آمد ایران کے 10 دیگر سب سے بڑے ایکسچینجز کے مشترکہ اعداد و شمار سے زیادہ ہے۔ ماخذ: Chainalysis.

Nobitex کے پاس ایک وسیع خوردہ صارف کی بنیاد ہے۔ پلیٹ فارم کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق، یہ تقریباً 11 ملین ایرانیوں کی خدمت کرتا ہے – جو ملک کی آبادی کا تقریباً 12 فیصد ہے۔

ایکسچینج صنعت کے لیے مخصوص خدمات کا ایک مجموعہ پیش کرتا ہے: اسپاٹ اور مارجن ٹریڈنگ، ییلڈ بیئرنگ پروڈکٹس، لیکویڈیٹی پول، ڈیجیٹل گفٹ کارڈز، اور یہاں تک کہ کرپٹو کولیٹرلائزڈ قرضہ۔

Nobitex پیشہ ورانہ مارکیٹ کے شرکاء اور ادارہ جاتی کھلاڑیوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ان اداروں کو خصوصی شرائط فراہم کی جاتی ہیں، جیسے بڑھتی ہوئی حدیں اور تیز رفتار APIs۔

تاہم، پلیٹ فارم کی طرف جس چیز نے توجہ مبذول کرائی، وہ اس کا خوردہ آپریشن نہیں تھا۔ یہ ایسی معلومات تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ Nobitex SWIFT سے کٹے ہوئے ملک کے لیے قومی کرنسی کے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔

شیڈو بینکنگ نیٹ ورک

آن لائن دستیاب تحقیقات کا ایک سلسلہ اس بات پر مرکوز ہے کہ Nobitex کس طرح ایرانی قیادت کو اقتصادی پابندیوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔

جنوری 2026 میں، Elliptic نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں ایران کے مرکزی بینک کے ذریعے USDT stablecoin کی منظم خریداریوں کی تفصیل دی گئی۔ کمپنی کے مطابق، متحدہ عرب امارات میں ایک بروکر کے ذریعے کم از کم 507 ملین ڈالر کی لین دین کی گئی تھی، جس میں اثاثے "بنیادی طور پر" Nobitex کو بھیجے گئے تھے۔

چونکہ سٹیبل کوائنز کو ریال میں فروخت کیا جا سکتا تھا، اس لیے ریگولیٹر بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سے باہر غیر ملکی زر مبادلہ کی مداخلت کو مؤثر طریقے سے انجام دے رہا تھا۔

یہ ریاست کی طرف سے تبادلے کے لیے واحد استعمال کیس سے دور ہے۔ رائٹرز کی ایک حالیہ تحقیقات نے پلیٹ فارم کے بانی بھائیوں علی اور محمد خرازی کو ملک کے سب سے بااثر سیاسی اور علما کے خاندانوں میں سے ایک سے جوڑ دیا۔

ایجنسی نے یہ بھی قائم کیا کہ ایکسچینج میں سب سے بڑے ابتدائی سرمایہ کاروں میں سے ایک محمد باقر نحوی تھے، جو Safiran Airport Services کے نائب صدر تھے - ایک کمپنی جو کہ ستمبر 2022 میں روس کو ایرانی ڈرون کی فراہمی کے لیے پروازوں کا اہتمام کرنے کے لیے OFAC SDN فہرست میں شامل تھی۔

علیحدہ طور پر، Elliptic اور Chainalysis نے Nobitex کے حماس، حوثی انصار اللہ تحریک، پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ Gaza Now اور منظور شدہ روسی ایکسچینج گارانٹیکس سے منسلک بٹوے کے لنکس کو دستاویزی شکل دی ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ ایکسچینج نے پابندیوں کے تحت کام کرنے کے لیے شروع سے ہی اپنا بنیادی ڈھانچہ بنایا ہے۔

جون 2025 میں، پلیٹ فارم کا سورس کوڈ اور اس کے اندرونی دستاویزات کے کچھ حصے آن لائن لیک ہو گئے۔ اس ڈیٹا کے مطابق، کوڈ میں اسٹیلتھ ایڈریس بنانے، ٹرانزیکشن بیچنگ اور اسپلٹنگ، اینڈ پوائنٹ سوئچنگ، اور تعمیل چیک کو نظرانداز کرنے کے لیے مخصوص منطق کے ماڈیولز شامل تھے۔ "Nobitex پرائیویسی" کے عنوان سے ایک دستاویز کو بھی عام کیا گیا تھا، جس میں واضح طور پر FinCEN ٹولز اور مغربی بلاکچین تجزیات سے بچنے کی حکمت عملی کی وضاحت کی گئی تھی۔

آدھے اقدامات یا اسٹریٹجک تحمل؟

اپریل 2026 میں، رپورٹس منظر عام پر آئیں کہ ایرانی ادارے آبنائے ہرمز سے بغیر رکاوٹ کے گزرنے کے لیے کریپٹو کرنسی میں جہاز چلانے والوں سے فیس وصول کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی مبینہ طور پر ان لین دین کے لیے بنیادی ادائیگی کے اختیارات میں سے ایک بن گئی ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل کافی کامیاب رہا ہے، جس سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثے اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔

اس پس منظر میں، Nobitex کو SDN فہرست میں Garantex کے ساتھ مشابہت کے ساتھ شامل کرنا ایک منطقی قدم لگتا ہے، حالانکہ اس طرح کے بہاؤ عام طور پر ریٹیل پلیٹ فارمز سے نہیں گزرتے ہیں۔ پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔

امریکی محکمہ خزانہ نے اس سے قبل ایران سے منسلک کرپٹو کرنسی ایکسچینجز پر پابندی عائد کی تھی، لیکن وہ پلیٹ فارم برطانیہ میں رجسٹرڈ تھے۔ Nobitex، اس کے برعکس، ایران میں خالصتاً مقامی کمپنی کے طور پر شامل ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ اسی دن رائٹرز نے نوبیٹیکس میں اپنی تحقیقات شائع کیں، OFAC نے واضح کیا کہ ایرانی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے کو پہلے ہی بلاک شدہ مالیاتی ادارے تصور کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کا انفرادی طور پر SDN فہرست میں نام کیوں نہ ہو۔

ایران میں جسمانی طور پر قائم پلیٹ فارم کے لیے، تاہم، اس کا عملی اثر بہت کم ہے: اس کے بنیادی کام ایرانی صارفین اور غیر جانبدار غیر ملکی ثالثوں کے گرد گھومتے ہیں۔

SDN لسٹنگ مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔