ترکی کی 8 دن کی بیٹنگ بلٹز نے 670 سے زیادہ مشتبہ افراد کو اڈانا کی تحقیقات میں کرپٹو ریلز کی سطح کے طور پر نشانہ بنایا

ترک حکام نے پیر کے روز اعلان کردہ انطالیہ اور مرسین آپریشنز میں 233 مزید غیر قانونی سٹے بازی کے مشتبہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے، جس سے چار بڑے چھاپوں میں آٹھ دن کے نفاذ کی تعداد 670 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اڈانا کی ابتدائی تحقیقات جس میں حکومت کے حامی مبصر راسیم اوزان کوتاہیالی کو گرفتار کیا گیا تھا، مبینہ طور پر لانڈرنگ چینلز میں کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز کا نام دیا گیا تھا۔

اہم نکات:

18 مئی کی دو کارروائیوں نے 20 صوبوں میں 233 مشتبہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی، جس میں لین دین کے حجم میں TL 18 بلین ($395 ملین) کا حوالہ دیا گیا۔

11 مئی سے اب تک چار بڑے چھاپوں میں 670 سے زیادہ مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اڈانا کے پراسیکیوٹرز نے کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز کو لانڈرنگ چینل کا نام دیا ہے۔

نفاذ کی لہر ایردوان کے 2025-2026 کے ایکشن پلان پر عملدرآمد کرتی ہے، جس میں MASAK مبینہ طور پر جوئے کی سرگرمی سے منسلک صارف کے ڈیٹا کے تقریباً 14 ملین ٹکڑوں کا جائزہ لے رہا ہے۔

انطالیہ اور مرسن آپریشنز نے 8 دن کے کریک ڈاؤن میں توسیع کی کیونکہ اڈانا پروب نے لانڈرنگ ریلوں میں کرپٹو کا نام لیا

ترک حکام نے اس ہفتے 233 اضافی مشتبہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے دو مزید غیر قانونی بیٹنگ آپریشن شروع کیے ہیں جن کے اکاؤنٹس نے مبینہ طور پر TL 18 بلین ($ 395 ملین) سے زیادہ ہینڈل کیے ہیں، وزیر انصاف اکن گورلیک نے پیر کو X کو اعلان کیا۔ انطالیہ کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے 20 صوبوں میں بیک وقت چھاپے مارے جس میں 183 مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا گیا جن کی مبینہ لین دین کا حجم TL 11.3 بلین ($248 ملین) سے زیادہ تھا۔

مرسین میں قائم ایک علیحدہ گینڈرمیری آپریشن نے 50 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جو ایک نیٹ ورک سے منسلک ہیں جن پر غیر ملکی غیر قانونی بیٹنگ ویب سائٹس سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈرنگ کرنے کا الزام ہے، حکام نے لگژری گاڑیاں، اپارٹمنٹس اور دیگر اثاثے ضبط کیے ہیں جو مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔

"کوئی مجرم گروہ انصاف سے بالاتر نہیں ہے۔ جرائم اور مجرمانہ تنظیموں کے خلاف ہماری لڑائی بغیر کسی سمجھوتے کے، قانون کی طرف سے دی گئی اتھارٹی کے ساتھ جاری رہے گی، جب تک کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جاتا،" گرلیک نے کہا، ان نیٹ ورکس کا حوالہ دیتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ "ہمارے بچوں کے مستقبل اور ہماری اقتصادی سلامتی کو خطرہ ہے۔"

پیر کی کارروائیوں میں 11 مئی سے اب تک 670 مشتبہ افراد کے چار بڑے چھاپوں کی مجموعی تعداد سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 12 مئی کو استنبول AI کی مدد سے کی گئی کارروائی جس میں 35 صوبوں میں 108 کو حراست میں لیا گیا تھا اور 11 مئی کو Eskişehir کی تفتیش جس میں 33 صوبوں میں 135 مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

14 مئی کو اڈانا کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، استغاثہ نے حراستی وارنٹ میں نامزد 200 مشتبہ افراد میں سے 161 کو حراست میں لیا، جن میں حکومت کے حامی ٹیلی ویژن کے مبصر راسیم اوزان کوتاہیالی بھی شامل ہیں۔ ٹرکش منٹ کے مطابق کیس فائل میں الزام لگایا گیا ہے کہ نیٹ ورک نے غیر قانونی بیٹنگ اور فشنگ سے متعلق دھوکہ دہی سے "الیکٹرانک پیمنٹ کمپنیوں، بینک اکاؤنٹس، ورچوئل POS سسٹمز، فارن ایکسچینج آفسز، جیولرز، شیل کمپنیوں اور کریپٹو کرنسی پلیٹ فارمز" کے ذریعے پیسہ لانڈر کیا ہے۔

اسی اڈانا کیس میں بینک کے تین ایگزیکٹوز، آٹھ پولیس افسران اور چار وکلاء کو نامزد کیا گیا تھا۔ Kütahyalı کی گرفتاری نے خاص توجہ مبذول کرائی کیونکہ اس نے 13 مئی کو ٹویٹ کیا تھا کہ "تمام غیر قانونی بیٹنگ گینگز کو ختم کر دیا جائے گا"، اس سے صرف ایک دن قبل اسے استنبول کے اپنے گھر سے حراست میں لے کر اڈانا منتقل کیا گیا۔

استغاثہ کا الزام ہے کہ تقریباً TL 37.7 ملین ($800,000) اس کے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے جن کا شبہ ہے کہ تہہ بندی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اسی مبینہ ڈھانچے کے اکاؤنٹس سے TL 15.7 ملین ($350,000) واپس بہہ گئے تھے۔ Kütahyalı نے اپنی حراست کے بعد کسی بھی غلط کام سے انکار کیا۔

نفاذ کی لہر ایردوان کے 2025-2026 کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتی ہے جو کہ غیر قانونی بیٹنگ اور ورچوئل جوئے سے لڑنے کے لیے ہے، جو 1 نومبر 2025 کو ریسمی گزٹ میں شائع ہوئی تھی۔ MASAK کی 2025 کی سرگرمی کی رپورٹ میں 502 تجزیہ فائلوں کو لاگو کیا گیا ہے جو غیر قانونی بیٹنگ کی سرگرمیوں سے متعلق ہے ادارے، جبکہ TL 5.1 بلین ($131 ملین) کی ٹرانزیکشنز جو مبینہ طور پر غیر قانونی بیٹنگ آرگنائزرز کے ذریعہ استعمال کیے گئے اکاؤنٹس سے منسلک ہیں، منی لانڈرنگ مخالف اقدامات کے تحت معطل کر دیے گئے تھے۔

اسی طرح کے نفاذ کی کارروائی صرف پچھلے مہینے برطانیہ میں ہوئی تھی، مالیاتی کنڈکٹ اتھارٹی نے اپریل میں غیر قانونی پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈنگ پر پہلے چھاپے مارے تھے جب ساؤتھ ویسٹ ریجنل آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے حکام نے منی لانڈرنگ کے خطرے کو مرکزی نفاذ کی تشویش کے طور پر پیش کیا تھا۔