برطانیہ نے ایران سے منسلک نیٹ ورک پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور کرپٹو ایکسچینجز کے ذریعے اربوں کی لانڈرنگ پر پابندی لگا دی

برطانیہ نے ابھی اثاثے منجمد کر دیے اور ایران کے زندہ دشتی نیٹ ورک سے منسلک 12 افراد اور اداروں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، یہ ایک وسیع آپریشن ہے جس پر ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے اربوں ڈالر کی لانڈرنگ کا الزام ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ مغرب میں ایرانی حمایت یافتہ مخالفانہ سرگرمیوں کو بھی مربوط کر رہا ہے۔

پابندیاں نہ صرف جیو پولیٹیکل ڈرامے کے لیے قابل ذکر ہیں، بلکہ اس بات کے لیے بھی کہ وہ کس طرح ریاست سے منسلک اداکار صنعتی پیمانے پر کرپٹو انفراسٹرکچر کا استحصال کر رہے ہیں۔ UK میں رجسٹرڈ دو ایکسچینجز، Zedxion اور Zedcex، آپریشن کے مرکز میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے 2021 سے تقریباً $1 بلین پر کارروائی کی ہے، بنیادی طور پر Tron blockchain پر Tether کے $USDT میں۔

مرکز میں ایکسچینج ہاؤسز

Zedxion کمپنیز ہاؤس کے ساتھ ایک ڈائریکٹر درج تھا جو فرضی نکلا۔ کمپنیز ہاؤس نے اس کے بعد سے ان گمراہ کن فائلنگز کی وجہ سے Zedxion کو تحلیل کرنا شروع کر دیا ہے۔

دونوں تبادلوں میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور سے منسلک تقریبا$ 1 بلین ڈالر کی کارروائی ہوئی۔ اس بہاؤ میں سے، ایک اندازے کے مطابق 56% غیر قانونی تھا۔ 2024 تک، غیر قانونی بہاؤ کل لین دین کے 87 فیصد تک بڑھ گیا تھا۔

مبینہ طور پر 10 ملین ڈالر سے زیادہ کی منتقلی حوثی فنانسر سعید احمد محمد الجمال کو کی گئی تھی جسے امریکی ٹریژری آفس آف فارن اثاثہ جات کنٹرول نے پہلے ہی نامزد کیا تھا۔

زنجانی کنکشن

پابندیوں کے جال میں پھنسنے والی اہم شخصیات میں سے ایک بابک مرتضیٰ زنجانی ہے، جو ایک ایرانی ارب پتی ہے جو پہلے شیل کمپنیوں اور متعدد براعظموں میں فرنٹ بزنسز کے ذریعے IRGC کے تیل کی آمدنی کو لانڈرنگ سے منسلک تھا۔ Zedxion کی کارروائیوں سے اس کا تعلق بتاتا ہے کہ یہ نیٹ ورک صرف ایک کرپٹو لانڈرنگ شاپ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت پرانے، بہت بڑے مالیاتی ڈھانچے کی توسیع ہے جو مغربی پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی رقم کو رواں دواں رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

زندہ دشتی نیٹ ورک پر خود ایرانی حمایت یافتہ مخالفانہ سرگرمیوں کو مربوط کرنے کا الزام ہے، جس میں مغربی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ برطانوی حکام مالیاتی اور حفاظتی جہتوں کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں: وہی نیٹ ورک جو پیسہ منتقل کرتا ہے آپریشنل صلاحیت کو بھی منتقل کرتا ہے۔

کرپٹو پابندیوں کی چوری پر وسیع تر کریک ڈاؤن

ایران کے پابندیوں سے چوری کرنے والے نیٹ ورکس نے لندن میں مبہم کارپوریٹ ڈھانچے کا سالوں سے استحصال کیا ہے، 2021 سے کرپٹو کرنسیوں کے لیے آئل لانڈرنگ کے روایتی طریقوں کو ڈھال رہے ہیں۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کے خدشات کے درمیان برطانیہ 2026 میں سخت ڈیجیٹل اثاثوں کی اجازت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔

کرپٹو انڈسٹری کے لیے، جب بھی برطانیہ میں رجسٹرڈ ایکسچینج کسی منظور شدہ فوجی تنظیم کے لیے لانڈرنگ کا محاذ بنتا ہے، یہ ریگولیٹرز کو سخت لائسنسنگ، زیادہ مداخلت کرنے والی نگرانی کے تقاضے، اور پورے بورڈ میں اعلی تعمیل کے اخراجات عائد کرنے کے لیے مزید گولہ بارود فراہم کرتا ہے۔

سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

جعلی فائلنگ کے لیے رجسٹرڈ کمپنی کو تحلیل کرنے کے لیے برطانیہ کی رضامندی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ کمپنیز ہاؤس، جو کہ تاریخی طور پر ترقی یافتہ دنیا میں زیادہ اجازت یافتہ کارپوریٹ رجسٹریوں میں سے ایک ہے، کم روادار ہو رہا ہے۔ کرپٹو کاروباروں کے لیے جو یو کے کارپوریشن کو قانونی حیثیت کے بیج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بار ابھی بلند ہو گیا ہے۔

Zedxion، Zanjani، اور OFAC کے نامزد کردہ Houthi Financiers کے درمیان تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ تفتیش کار دائرہ اختیار اور بلاک چینز میں بہاؤ کا سراغ لگا رہے ہیں۔ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اس پر نظر رکھنے والی اتھارٹی کے درمیان فاصلہ سکڑ رہا ہے۔