یوکرین نے 100 ملین ڈالر کے سائبر کرائم رنگ میں ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا، 11 ملین ڈالر ضبط

یوکرائنی حکام نے ایک بین الاقوامی سائبر کرائم نیٹ ورک کے ایک رکن کو گرفتار کیا ہے جو ایف بی آئی کو دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزام میں امریکہ اور یورپ میں 100 ملین ڈالر سے زیادہ کے نقصان سے منسلک ہے۔

یوکرین کی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ مشتبہ شخص کو یوکرین کی نیشنل پولیس اور دیگر داخلی سکیورٹی یونٹس کی مشترکہ کارروائی کے دوران ٹرانسکارپاتھیا کے علاقے میں گرفتار کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ شخص کچھ عرصے سے بین الاقوامی سطح پر مطلوب تھا اور آخر کار اسے ازہوروڈ میں پایا گیا، جہاں وہ جعلی دستاویزات کے ذریعے جعلی شناخت کے تحت رہ رہا تھا۔

استغاثہ نے کہا، "اس نے اپنی موت کے بارے میں فرضی دستاویزات جاری کیں اور جھوٹے دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے، ایک "نئے" شخص کے طور پر یوکرین میں رہنا جاری رکھا،" انہوں نے مزید کہا کہ اس نے جائیداد کے حصول کے ذریعے غیر قانونی رقم حاصل کی، اکثر رشتہ داروں کو ملکیت اور مالی بہاؤ کو چھپانے کے لیے ثالث کے طور پر استعمال کیا۔

مشتبہ شخص ایک وسیع سائبر سنڈیکیٹ کا حصہ تھا جس نے ذاتی ڈیٹا اور کارپوریٹ ریکارڈ کی کٹائی کے لیے بدنیتی پر مبنی سافٹ ویئر تعینات کیا، بعد ازاں اعلان کے مطابق، خاموشی کے بدلے ادائیگیوں یا چوری شدہ مواد کی واپسی کا مطالبہ کر کے متاثرین سے بھتہ لینے کے لیے اس معلومات کو استعمال کیا۔ اس اسکیم نے امریکہ اور یورپ دونوں میں افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا۔

متعلقہ: ایران کو کرپٹو میں ادائیگی کرنے سے جہاز بھیجنے والوں کو پابندیوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے: سلسلہ تجزیہ

یوکرین نے کرپٹو میں 3 ملین ڈالر ضبط کر لیے

تحقیقات کے دوران، حکام نے تقریباً 11 ملین ڈالر مالیت کے اثاثے ضبط کیے، جن میں نقد رقم، رئیل اسٹیٹ، گاڑیاں اور کرپٹو کرنسی جن کی مالیت تقریباً 3 ملین ڈالر ہے۔

یوکرین پولیس نے کرپٹو ضبط کر لیا۔ ماخذ: پراسیکیوٹر جنرل Ruslan Kravchenko

حکام نے اعلان کردہ آمدنی اور مشتبہ ساتھیوں کے پاس موجود اثاثوں کے درمیان فرق کو بھی نشان زد کیا، جس میں دسیوں ملین ریونیا کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں غیر واضح دولت جمع ہوئی۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ فنانشل ٹریل نے لانڈرنگ نیٹ ورک کے کچھ حصوں کو دوبارہ بنانے اور آپریشن کے پیمانے کی تصدیق کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے لانڈرنگ آپریشن سے منسلک دو اضافی ساتھیوں کی بھی نشاندہی کی۔

مشتبہ شخص کو یوکرین کے فوجداری ضابطہ کی دفعات کے تحت دستاویزات کی جعلسازی اور منی لانڈرنگ کا احاطہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس کے مبینہ ساتھیوں پر بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں اور وہ زیر حراست ہیں۔

متعلقہ: یوکرین پولی مارکیٹ کو روکتا ہے، پیشین گوئی کی منڈیوں کو جوئے کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔

یوکرین نے مزید ہیکر گروپوں کا پردہ فاش کیا۔

اس سال کے شروع میں، یوکرین، امریکہ اور جرمنی نے ایک اور بین الاقوامی ہیکنگ گروپ کا پردہ فاش کیا جو کم از کم 11 امریکی کارپوریشنز کے سسٹمز کو بلاک کرنے اور کرپٹو کرنسی میں تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا ذمہ دار تھا۔ پراسیکیوٹر جنرل رسلان کراوچینکو نے کہا کہ ان حملوں سے تقریباً 1.5 ملین ڈالر کا نقصان ہوا، اس گروپ میں 20 سے زائد ارکان شامل ہیں، جن میں سات یوکرین میں مقیم ہیں۔

حکام نے یوکرین کے دو مشتبہ افراد کے گھروں کی تلاشی لی، کمپیوٹر، فون، نقدی اور دستاویزات قبضے میں لے لیں۔ ایک مشتبہ شخص کا تعلق بلیک باسٹا میلویئر کے پھیلاؤ سے بھی تھا۔

میگزین: بٹ کوائن کا 'سب سے بڑا بیل کیٹالسٹ' سیلر کا پرسماپن ہوگا - سینٹمنٹ بانی