انڈر گراؤنڈ ڈیجیٹل اثاثہ کے شعبے کو جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کلیدی پلیئر گرائنیکس انکشافی رپورٹ کے درمیان بند ہو جاتا ہے

Grinex کا شٹ ڈاؤن کرپٹو لانڈرنگ کے ہتھکنڈوں کی جانچ کو تیز کر رہا ہے، کیونکہ فنڈ کی نقل و حرکت عام نفاذ کی کارروائیوں سے متضاد رویے کی تجویز کرتی ہے۔ زنجیر کا تجزیہ ان نمونوں کو نمایاں کرتا ہے جو اس بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ آیا سرگرمی روایتی بیرونی ہیک یا متبادل وضاحتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

اہم نکات:

Chainalysis جھنڈوں Grinex کی تبدیلیوں کو عام قانون نافذ کرنے والے دوروں سے متضاد ہے۔

ٹرون پر مبنی تبادلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر قانونی اداکار stablecoin جاری کرنے والے کی مداخلت سے گریز کرتے ہیں۔

گرینیکس کی سرگرمی روایتی بیرونی ہیک کے نمونوں کے ساتھ واضح طور پر سیدھ میں نہیں آتی ہے۔

Grinex شٹ ڈاؤن کرپٹو لانڈرنگ کی حکمت عملی کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔

پابندیوں کا دباؤ محدود مالیاتی سرگرمیوں سے منسلک کرپٹو نیٹ ورکس کی لچک کو جانچنے کے لیے جاری ہے۔ بلاک چین انٹیلی جنس فرم Chainalysis نے 17 اپریل کو منظور شدہ ایکسچینج کی کارروائیوں کو معطل کرنے کے بعد گرینیکس کا معائنہ کیا۔ جائزے میں بندش کو پابندیوں کی چوری سے منسلک انفراسٹرکچر کے لیے ایک نئے دباؤ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

Grinex نے دعویٰ کیا کہ سائبر حملے میں تقریباً 1 بلین روبل، یا 13.7 ملین ڈالر لاگت آئی، اور اس میں شامل ماخذ اور منزل کے پتے شائع کیے۔ چینالیسس نے پھر تبادلے کے بیانیے پر انحصار کرنے کے بجائے آن چین ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے منتقلی کا اندازہ کیا۔ تجزیے سے پتا چلا کہ چوری شدہ اثاثے بنیادی طور پر ٹرون پر مبنی وکندریقرت ایکسچینج کے ذریعے TRX میں منتقل کیے جانے سے پہلے بنیادی طور پر ایک fiat-backed stablecoin تھے۔

"گرائنیکس کے مبینہ ہیک کی صورت میں، سٹیبل کوائن کے فنڈز کو فوری طور پر غیر منجمد کرنے والے ٹوکن کے لیے تبدیل کر دیا گیا، اس طرح جاری کنندہ کی طرف سے سٹیبل کوائنز کو منجمد کرنے کے خطرے سے بچا گیا،" بلاک چین اینالیٹکس فرم نے مزید کہا:

"اسٹیبل کوائنز سے زیادہ وکندریقرت ٹوکنز میں تبدیل کرنا سائبر کرائمینلز اور غیر قانونی اداکاروں کا ایک نمایاں حربہ ہے جو سنٹرلائزڈ منجمد کیے جانے سے پہلے فنڈز کو لانڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

Chainalysis نے استدلال کیا کہ یہ طرز عمل مغربی قانون نافذ کرنے والے عام قبضے کے قابل نہیں ہے کیونکہ حکام مرکزی سٹیبل کوائن جاری کرنے والوں سے منجمد کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے فرم نے کہا کہ تیزی سے تبدیلی اس بارے میں سوالات اٹھاتی ہے کہ آیا سرگرمی روایتی بیرونی ہیک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔

شیڈو کریپٹو اکانومی گہری باہم مربوط ساخت کو ظاہر کرتی ہے۔

یہ نتائج صرف حملے کے دعوے سے زیادہ پر منحصر ہیں۔ چینالیسس نے نوٹ کیا کہ تبادلے میں استعمال ہونے والے وکندریقرت تبادلے نے پہلے گرم بٹوے کے لیے لیکویڈیٹی ذریعہ کے طور پر، Grinex کے منظور شدہ پیشرو گارنٹیکس کی خدمت کی تھی۔ یہ تفصیل قابل ذکر ہے کیونکہ بین الاقوامی نفاذ کے بعد پہلے پلیٹ فارم میں خلل ڈالنے کے بعد Chainalysis نے پہلے ہی Grinex کو Garantex کا براہ راست جانشین قرار دیا ہے۔ کمپنی نے Grinex کو A7A5 سے بھی جوڑا، ایک روبل بیک ٹوکن جو منظور شدہ کرغزستانی کمپنی اولڈ ویکٹر کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔

تجزیہ کے مطابق، A7A5 ایک تنگ روس سے منسلک ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام کے لیے بنایا گیا تھا جو پابندیوں کے دباؤ کے تحت سرحد پار تصفیہ کی ضروریات کے مطابق تھا۔ چینالیسس نے مزید کہا کہ اخراج شدہ فنڈز اب بھی اشاعت کے وقت ایک ہی پتے پر بیٹھے تھے، مستقبل کے فرانزک جائزے کے لیے لائیو ٹریل چھوڑ کر۔

اس کے آس پاس کے مالیاتی نظام کے مقابلے میں وسیع تر ٹیک وے ایک چوری کے بارے میں کم تھا۔ Chainalysis نے مشاہدہ کیا کہ واقعہ "شیڈو کرپٹو اکانومی" کے اندر تازہ ترین خلل ہے۔ اس جملے نے فرم کے بڑے نتیجے پر قبضہ کر لیا کہ Grinex, Garantex, A7A5، اور متعلقہ سروسز نے ایک باہم جڑا ہوا نیٹ ورک تشکیل دیا ہے جو پابندیوں کے باوجود قدر کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Chainalysis نے مزید انکشاف کیا کہ اس نے اپنی مصنوعات میں متعلقہ پتوں پر لیبل لگا دیا ہے تاکہ صارفین کو فنڈز کے نیچے کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے نمائش کی شناخت میں مدد ملے۔ حتمی انتساب کے بغیر بھی، فرم نے واضح کیا کہ Grinex کی معطلی اس منظور شدہ ماحولیاتی نظام کے اندر ایک اہم چینل کو نقصان پہنچاتی ہے۔