امریکہ اور بولیویا نے بڑے پیمانے پر کرپٹو لانڈرنگ کی تحقیقات میں 'جدید پابلو ایسکوبار' کو نشانہ بنایا

بولیویا کے انسداد منشیات زار، ارنسٹو جسٹینانو، اور بولیویا کی خصوصی انسداد منشیات فورس (FELCN) کے ڈائریکٹر، فرانس ولیم کیبریرا کوئسپ نے تعاون کی کوششوں کو منظم کرنے کے لیے DEA حکام سے ملاقات کی۔ اس کارروائی کا مرکز سیبسٹین مارسیٹ کے کریپٹو کرنسی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کی چھان بین کرنا ہوگا۔

اہم نکات:

بولیویا کے حکام نے کرپٹو منی لانڈرنگ کے الزام میں 13 مارچ کو پکڑے گئے سیباسٹین مارسیٹ کی تحقیقات کے لیے امریکی ڈی ای اے سے ملاقات کی۔

Chainalysis رپورٹ کرتی ہے کہ عالمی کرپٹو منی لانڈرنگ میں 2020 سے 8 گنا اضافہ ہوا، جو 2025 میں بڑے پیمانے پر $82B تک پہنچ گیا۔

ڈی ای اے اور بولیویا پولیس مارسیٹ کے کرائم نیٹ ورک کو ٹریک کرنے کے لیے غیر قانونی کرپٹو وصول کرنے والی کمپنیوں کی چھان بین کرے گی۔

بولیویا کے حکام منشیات سے منسلک کرپٹو منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے امریکی ڈی ای اے سے ملاقات کرتے ہیں

عالمی ریگولیٹرز غیر قانونی مقاصد، جیسے کہ منشیات سے متعلق منی لانڈرنگ کے لیے کرپٹو کرنسی کے استعمال سے نمٹنے کے لیے اپنے انضمام اور تعاون کو مضبوط کر رہے ہیں۔

منگل کے روز، بولیویا کے انسداد منشیات کے زار، ارنسٹو جسٹینانو، اور بولیویا کی خصوصی انسداد منشیات فورس (FELCN) کے ڈائریکٹر، Frans William Cabrera Quispe نے واشنگٹن کا سفر کیا اور امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن (DEA) سے ملاقات کی تاکہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کے تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔

اس سفر کا بنیادی مرکز سیبسٹین مارسیٹ کے پیچھے مجرمانہ نیٹ ورکس کی تحقیقات کو مربوط کرنا ہوگا، جسے جدید پابلو ایسکوبار کہا جاتا ہے، جسے 13 مارچ کو بولیویا میں پکڑا گیا تھا، اس کے علاوہ لاتم میں کام کرنے والے دیگر جرائم پیشہ گروہوں کے علاوہ۔ ان میں فرسٹ کیپٹل کمانڈ (پی سی سی) اور ریڈ کمانڈ (کمانڈو ورمیلہو) شامل ہیں، برازیل کے دو گروپ جن پر ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔

مارسیٹ، جو اس وقت امریکی تحویل میں ہے، پر غیر مہر بند فرد جرم کے مطابق، "کوریئرز اور ٹوکنز کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ طور پر بڑی تعداد میں غیر قانونی کرنسی، عام طور پر یورو میں" کی ترسیل کا الزام لگایا جا رہا ہے۔

مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، جسٹینانو نے کہا کہ، ان منشیات کی فروخت سے آنے والے فنڈز کے علاوہ، وہ "ان کمپنیوں کے معاملے پر بھی غور کر رہے ہیں جو کیمیکلز کا رخ موڑ رہی ہیں" اور "منی لانڈرنگ - خاص طور پر، وہ کمپنیاں جنہوں نے کرپٹو کرنسیز کے ذریعے رقوم حاصل کی ہیں۔"

بولیوین پولیس کے جنرل کمانڈر میرکو سوکول نے اس بات پر زور دیا کہ انٹیلی جنس نے اشارہ کیا ہے کہ مارسیٹ نے "بنیادی طور پر کرپٹو کرنسیوں میں لین دین کیا، بجائے کہ جسمانی کرنسی میں،" اور تحقیقات اس لیڈ کی پیروی کر رہی ہیں۔

کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، تفتیش کار ان غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کرپٹو اثاثوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ ایک بلاک چین انٹیلی جنس فرم، Chainalysis نے بتایا کہ کرپٹو کرنسی لانڈرنگ کا حجم 2025 میں بڑھ کر 82 بلین ڈالر تک پہنچ گیا، جس میں چینی گروپوں کا ہاتھ ہے۔

2020 سے اب تک حجم میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے، جب Chainalysis نے صرف $10 بلین کا اندراج کیا۔