امریکی حکام نے پولینڈ میں $47M فنٹیک کے خاتمے میں ملوث ایگزیکٹو کو گرفتار کر لیا۔

پولینڈ کی ایک بڑی فن ٹیک کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو کو صارفین کے فنڈز کے بڑے پیمانے پر نقصان کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر امریکہ میں حراست میں لیا گیا ہے۔

اس شخص کو پولینڈ میں قانون نافذ کرنے والے حکام نے مبینہ فراڈ کیس میں اس کے کردار کے لیے انٹرپول کے جاری کردہ ریڈ نوٹس کے تحت مطلوب ہے۔

اس کی گرفتاری پولش مارکیٹ کے سب سے بڑے کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے خاتمے کے بعد ہوئی ہے، جس کے مالکان کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک چھپے ہوئے ہیں۔

Cinkciarz کے سی ای او کو امریکہ میں حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔

پولینڈ میں ایک مقبول آن لائن کرنسی ایکسچینج Cinkciarz.pl کے سربراہ کو اس ہفتے ریاستہائے متحدہ میں حراست میں لیا گیا ہے، پولش میڈیا نے انکشاف کیا۔

مارسن پی کے طور پر شناخت شدہ، فنٹیک ایگزیکٹو کو منگل، 19 مئی کو، اس کے آبائی ملک کو حوالگی کے طریقہ کار کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔

اس کی حراست کی خبر کی تصدیق پوزنا میں پراسیکیوٹر کے دفتر نے کی، جو ناکام مالیاتی فرم کی سرگرمیوں کی پولش تحقیقات کی قیادت کرتا ہے۔

یہ گرفتاری فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) اور محکمہ انصاف (DOJ) سمیت امریکی ایجنسیوں کے ساتھ ایک ماہ طویل تعاون کا نتیجہ ہے۔

پولش پراسیکیوٹرز نے ایک ترجمان کے ذریعے کہا کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ امریکی عدالت کرے گی، جو حوالگی کے مقدمے کا جائزہ لے گی اور مستقبل کی کارروائی کا تعین کرے گی۔

Cinkciarz ایکسچینج کے ساتھ کیا ہوا؟

Bitcoin.pl crypto نیوز پورٹل نے جمعرات کو ایک رپورٹ میں نوٹ کیا کہ Cinkciarz کئی سالوں سے پولش فنٹیک اسپیس میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے ناموں میں سے ایک تھا۔

Marcin P. نے 2006 میں "منی چینجر" کی بنیاد رکھی، جب اس وقت پولینڈ میں غیر ملکی کرنسی کے قرضے کی تیزی کے دوران اس طرح کے پلیٹ فارمز کی توجہ حاصل ہو رہی تھی۔

کاروبار میں نمایاں اضافہ ہوا، جو سالانہ آمدنی کے 35 بلین زلوٹی تک پہنچ گیا۔ جبکہ اس کی اہم سرگرمی کرنسی کا تبادلہ تھا، اس نے ملحقہ فرموں کے ذریعے مزید حصوں میں داخل کیا۔

ایسا ہی ایک ادارہ Conotoxia، مختلف دیگر مالی خدمات پیش کر رہا تھا۔ اکتوبر 2024 میں، پولش فنانشل سپرویژن اتھارٹی (KNF) نے اپنے ادائیگی کے ادارے کا لائسنس منسوخ کر دیا۔

ریگولیٹرز نے کمپنی پر الزام لگایا کہ وہ اپنی ادائیگی کی خدمات کے محتاط اور مستحکم انتظام کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہے۔ KNF کے فیصلے کے خلاف اس کی شکایت کو بعد میں وارسا کی ایک عدالت نے خارج کر دیا۔

مارکن پر کسٹمر فنڈز کے غلط استعمال کا الزام

گروپ کی انتظامیہ کو شک ہے کہ وہ Cinkciarz ایکسچینج کے صارفین کی طرف سے جمع کرائے گئے فنڈز کو دوسرے، کم کامیاب منصوبوں کے لیے فنڈز میں منتقل کر رہی ہے۔

جولائی 2025 میں، پوزنان کی ایک ضلعی عدالت نے اپنے سی ای او کی 30 دن کی مقدمے کی سماعت سے قبل حراست کے لیے وارنٹ جاری کیا۔ استغاثہ نے ابتدائی طور پر اس پر 112 ملین زلوٹی سے زیادہ مالی نقصان کا الزام لگایا۔

گاہک کے نقصانات کا تخمینہ بعد میں درست کر کے 174 ملین پولش زلوٹی ($47 ملین سے زیادہ) کر دیا گیا، جیسا کہ علاقائی پراسیکیوٹر آفس نے فروری 2026 میں اعلان کیا تھا۔

اس سے قبل یہ انکشاف ہوا تھا کہ حکام کو ان کلائنٹس کی 7,000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی تھیں جنہوں نے Cinkciarz.pl پر اپنے ڈپازٹس تک رسائی کھو دی تھی۔

مارسن پی گزشتہ موسم گرما سے مطلوب تھا، جب پولش حکام نے کہا کہ کاروباری شخص ممکنہ طور پر ملک چھوڑ کر بیرون ملک روپوش ہو گیا تھا، جیسا کہ کرپٹو پولیٹن نے رپورٹ کیا۔

چار دیگر افراد، جن میں Cinkciarz.pl اور Conotoxia کے انتظامی بورڈز کے سابق ممبران تھے، کو حراست میں لیا گیا اور ان پر دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور منظم جرائم کے الزامات لگائے گئے۔

پولش فنٹیک اور کرپٹو کاروبار کریشوں سے ہل گیا۔

اگرچہ یہ گروپ cryptocurrencies کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، پولش میڈیا نے اس کی موت کو "پولش فنٹیک میں سب سے بڑے اسکینڈل میں سے ایک" کے طور پر بیان کیا۔

یہ شعبہ حال ہی میں ایک اور بھی بڑے حادثے سے دنگ رہ گیا تھا – جو کہ Zondacrypto کا، جو ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے پولش مارکیٹ میں سب سے بڑا ایکسچینج ہے۔

سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم نے اپریل میں انخلا کو روک دیا تھا ان رپورٹس کے درمیان کہ اسے لیکویڈیٹی کے مسائل کا سامنا تھا۔ کمپنی کے دیوالیہ پن کے دہانے پر ہونے سے انکار کرنے کے فوراً بعد اس کا سی ای او غائب ہو گیا۔

ایگزیکٹیو، پرزیمیسو کرال، مبینہ طور پر مبینہ مالک، ماریان ڈبلیو کے ساتھ، دبئی میں چھپا ہوا ہے، جب کہ کمپنی کے بانی، سلویسٹر سوزیک، 2022 سے لاپتہ ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہیں۔

خیال کیا جاتا ہے کہ Zonda کے خاتمے کے نتیجے میں تقریباً 30,000 پولش صارفین کو کم از کم 350 ملین زلوٹی ($95 ملین سے زیادہ) کا نقصان ہوا ہے۔

کمپنی صنعت کے مستقبل پر وارسا میں ایک سیاسی طوفان کی نظر میں ہے، جسے ابھی تک تازہ ترین یورپی قوانین کے مطابق منظم کیا جانا باقی ہے۔

پولینڈ، جو وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک سرکردہ کرپٹو مارکیٹ ہے، کو جولائی تک EU کے کرپٹو اثاثوں (MiCA) کے ضوابط کو لاگو کرنا ہوگا۔