یو ایس ڈی او جے اسٹرائیک فورس نے سرمایہ کاری اسکام کریک ڈاؤن میں کرپٹو میں $701M کو 'روک دیا'

امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کو انکشاف کیا کہ اس نے جاری آپریشن کے ایک حصے کے طور پر امریکیوں کو نشانہ بنانے والے سرمایہ کاری کے گھوٹالوں سے منسلک کرپٹو میں $701 ملین سے زیادہ کو منجمد کر دیا ہے۔

امریکی اسکام سینٹر اسٹرائیک فورس اور اس کے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں نے امریکیوں کے لیے گھوٹالے کے مراکز کو نشانہ بنایا، امریکی اٹارنی کے دفتر برائے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے جمعرات کو کہا۔ اس نے مزید کہا کہ کرپٹو کرنسی کو کرپٹو ایکسچینجز اور قانونی عمل کے ذریعے رضاکارانہ کارروائیوں کے ذریعے "روک دیا" گیا تھا۔

"اسکام سنٹر اسٹرائیک فورس گھوٹالوں سے متعلق منی لانڈرنگ میں ملوث فنڈز کی شناخت، ضبط اور ضبط کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ جب بھی ممکن ہو متاثرین کو فنڈز واپس کیے جا سکیں،" اس نے کہا۔

منجمد کرپٹو کرنسی ایک قابل قدر رقم ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹریٹیجک بٹ کوائن ریزرو اور ضبط شدہ کرپٹو کے ذریعے مالی اعانت فراہم کرنے والے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔

ٹیلی گرام چینل پکڑا گیا، سرمایہ کاری کی جعلی ویب سائٹس ہٹا دی گئیں۔

اعلان کے مطابق، ٹاسک فورس نے کمبوڈیا میں ایک کرپٹو اسکام سینٹر کے لیے غیر مشتبہ ملازمت کے متلاشیوں کو بھرتی کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹیلیگرام چینل کو بھی ضبط کر لیا۔

ضبط شدہ ٹیلیگرام چینل۔ ماخذ: محکمہ انصاف

کم از کم 503 جعلی انویسٹمنٹ ویب سائٹس جو متاثرین کو کرپٹو ڈپازٹ کرنے کے لیے اکساتی تھیں، کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک سپلیش پیج لگا دیا گیا جس میں زائرین کو یہ اطلاع دی گئی کہ ڈومین قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضبط کر لیا ہے۔

دریں اثنا، دو چینی شہریوں، ہوانگ ژنگشن اور جیانگ وین جی کے خلاف مجرمانہ شکایات اور گرفتاری کے وارنٹ کو بھی سیل کر دیا گیا۔

اس جوڑے پر برما کے شونڈا کمپاؤنڈ میں کرپٹو انویسٹمنٹ فراڈ آپریشن کا انتظام کرنے کا الزام ہے، جسے کیرن نیشنل لبریشن آرمی نے نومبر 2025 میں پکڑا تھا۔

اسٹرائیک فورس کی کارروائیوں کے سلسلے میں، امریکی محکمہ خارجہ نے برما میں تائی چانگ اسکام مراکز میں خلل ڈالنے والی کسی بھی معلومات کے لیے 10 ملین ڈالر کے انعام کی پیشکش کی ہے۔

ماخذ: امریکی محکمہ خارجہ

عالمی قانون نافذ کرنے والے کریک ڈاؤن

امریکہ واحد ملک نہیں ہے جو کرپٹو سکیمرز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے۔ سنگاپور پولیس فورس کے اینٹی اسکام سینٹر اور سائبر انویسٹی گیشن برانچ نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے 16 مارچ سے 15 اپریل تک ایک ماہ کا آپریشن کیا جس میں 2.86 ملین ڈالر سے زیادہ کے ممکنہ مالی نقصان کو روکا گیا۔

اس کارروائی میں متعدد کرپٹو فرموں اور ایکسچینجز کے ساتھ تعاون شامل تھا، بشمول Coinbase، Coinhako، Gemini اور Independent Reserve کے ساتھ ساتھ blockchain تجزیہ کرنے والی کمپنیوں TRM Labs اور Chainalysis، جس نے متاثرین کی شناخت میں مدد کی۔

سنگاپور پولیس نے کہا کہ "آپریشن کی کامیابی پولیس اور شریک کریپٹو کرنسی کے تبادلے کے درمیان تیزی سے معلومات کے تبادلے سے ہوئی، جس سے متاثرہ کی فوری شناخت اور فوری مداخلت ممکن ہوئی۔"

انہوں نے مزید کہا کہ "افسروں نے 90 سے زیادہ براہ راست مداخلتیں کیں، جس میں مزید مالی نقصانات کو روکنے کے لیے اسکام کے متاثرین سے ٹیلی فون اور ذاتی طور پر رابطہ کیا گیا۔"

ایف بی آئی نے اپریل میں اطلاع دی تھی کہ اسے 2025 میں دس لاکھ سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں، جن میں سائبر کرائم سے تقریباً 21 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔

میگزین: سٹیبل کوائن کی پیداوار کو بھول جائیں، کلیرٹی ایکٹ ڈی فائی کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے؟