امریکی سینیٹر نے پوچھا کہ کیا بائننس نے ایران کے بارے میں کانگریس سے جھوٹ بولا؟

بائننس نے سینیٹ کو بتایا کہ چار بڑے ایرانی تبادلے کے ساتھ اس کے لین دین کا حجم گزشتہ سال $110,000 سے زیادہ نہیں تھا۔ فارچیون اور نیویارک ٹائمز کی رپورٹنگ میں بائنانس سے منسلک اکاؤنٹس سے ایران سے منسلک اداروں کو 1.7 بلین ڈالر کی آمد کا پتہ چلا ہے۔

سینیٹر رچرڈ بلومینتھل اب فکر مند ہیں کہ تبادلے نے اس بارے میں کانگریس کو گمراہ کیا ہے۔

بائننس کے شریک چیف ایگزیکٹو (سی ای او) رچرڈ ٹینگ کو ایک فالو اپ خط میں، بلومینتھل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تبادلے نے "سب کمیٹی اور عوام کو غلط بیانی یا گمراہ کن معلومات فراہم کی ہوں۔"

امریکی سینیٹرز نے بائنانس کو 2 بلین ڈالر کی ایران کی منتقلی پر 'دوبارہ مجرم' قرار دیا۔

سینیٹر، تحقیقات سے متعلق سینیٹ کی مستقل ذیلی کمیٹی میں رینکنگ ڈیموکریٹ، بائنانس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ 6 مارچ سے پہلے کے جواب اور اس کے $110,000 کے دعوے کا جواز پیش کرنے والی دستاویزات پیش کرے۔

یہ اضافہ فارچیون کے لیو شوارٹز اور بین ویس کے ساتھ ساتھ نیویارک ٹائمز کی رپورٹنگ کے ہفتوں کے بعد ہے۔ ان کی تحقیقات میں بائنانس اکاؤنٹس سے لے کر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) اور یمن کے حوثیوں سے جڑے بٹوے تک لاکھوں ٹیچر ($USDT) کا پتہ چلا۔

اس کے علاوہ، بلومینتھل کے 24 فروری کے اصل خط میں روس کی پابندیوں سے بچنے والے تیل کے بیڑے کے عملے کے ارکان کو ادائیگیوں کے بارے میں بھی استفسار کیا گیا تھا۔

$110,000 کا دعوی بمقابلہ $1.7 بلین بہاؤ

بائننس نے 6 مارچ کو الزامات کو "ظاہری طور پر غلط، معتبر شواہد سے غیر تعاون یافتہ، اور کئی مادی معاملات میں ہتک آمیز" کے طور پر مسترد کر دیا۔

ایکسچینج نے کہا کہ چار ایرانی ایکسچینجز کے ساتھ اس کا براہ راست لین دین سال بھر میں $110,000 سے زیادہ نہیں رہا۔ بائننس نے دو بیچوانوں، ہیکسا وہیل اور بلیسڈ ٹرسٹ کے خلاف اپنے فعال کام پر روشنی ڈالی، تاکہ "ایران سے ممکنہ تعلقات کے ساتھ بٹوے کے پتوں کی بالواسطہ نمائش کو محدود کیا جا سکے۔"

بلومینتھل کے نئے خط کے سوالات جو کارپوریٹ فریمنگ کرتے ہیں۔

وہ Fortune کی رپورٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ایک 79 سالہ چینی باشندے کے رجسٹرڈ VIP اکاؤنٹ کے بارے میں جو Binance سے $USDT میں $439 ملین منتقل کر رہا ہے۔ اس بٹوے نے ان فنڈز میں سے زیادہ تر ہستی اے کو بھیج دیا، ایک درمیانی کلسٹر جس کی فارچیون نے ایران سے منسلک کے طور پر شناخت کی۔ ہستی A کا مبینہ طور پر Nobitex کے ساتھ مالی تعلق ہے، مثال کے طور پر، ایران کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج، نیز IRGC اور Houthi wallets۔

رچرڈ بلومینتھل نے @leomschwartz، me، اور NYT کی رپورٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بائنانس کو ایک فالو اپ خط بھیجا ہے: pic.twitter.com/05o1w3F6rn

— بین ویس (@bdanweiss) 1 اپریل 2026

ایک دوسری چینی VIP، جو ظاہری طور پر 38 سالہ خاتون ہے، مبینہ طور پر اسی پائپ لائن کے ذریعے تقریباً 200 ملین ڈالر منتقل کی گئی۔ رپورٹرز نے اس امکان کو بھی نشان زد کیا کہ دونوں اکاؤنٹس تک ایک ہی ڈیوائس سے رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔

اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ بلومینتھل کا خط نوٹ کرتا ہے کہ نیویارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ بائننس نے ان اکاؤنٹس میں سے کچھ کو دستی ہدایات کے ساتھ لیبل کیا ہے، "بلاک نہ کریں۔ اندرونی اکاؤنٹس۔"

ایک ایرانی شہری جس نے براہ راست ہستی A کو کرپٹو فیس بھیجی تھی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایران اور شمالی کوریا کے لیے اسمگلنگ کی رپورٹ میں سامنے آیا تھا۔

سینیٹر بائنانس کو جواب دینے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔

بلومینتھل کا خط الزامات کی ایک ٹائم لائن پیش کرتا ہے۔ سینیٹر کا کہنا ہے کہ بائننس نے ہیکسا وہیل پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جواب دینے میں دو مہینے لگے، پھر اس ادارے کو ہٹانے میں مزید دو مہینے لگے۔ بلیسڈ ٹرسٹ، اس سے بھی بدتر، مبینہ طور پر کم از کم پانچ ماہ تک بائنانس فروش کے طور پر اپنی مبینہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے بارے میں انتباہات کے باوجود جاری رہا۔

سینیٹر اب درست تاریخوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان اداروں نے بائنانس اکاؤنٹس کب کھولے، منتقلی شروع کی، بائنانس کے عملے سے جھنڈے وصول کیے، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ سرگرمی کی رپورٹس کا نشانہ بنایا؟ سینیٹر یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا بائننس نے جنوری 2025 سے "کسی بھی تعمیل کی پالیسیوں کو ہٹا دیا، کمزور کیا یا نرم کیا"۔

خط اس سال بائنانس کے بارے میں تیسرے بڑے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بلومینتھل کی 24 فروری کی انکوائری نے بائنانس کو "بار بار مجرم" قرار دیا۔ اس سے قبل، سینیٹ کے 11 ڈیموکریٹس نے ٹریژری اور DOJ سے تحقیقات کرنے پر زور دیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ DOJ نے پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران کی جانب سے Binance کے استعمال کی تحقیقات کا آغاز کیا۔

اس دوران بائننس نے وال سٹریٹ جرنل پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔

سیاسی پس منظر تعمیل کے مسائل کو نمایاں کرتا ہے۔

صدر ٹرمپ نے اکتوبر 2025 میں Binance کے بانی Changpeng Zhao (CZ) کو بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر مجرمانہ درخواست کے بعد معاف کر دیا۔ SEC نے بھی رضاکارانہ طور پر 2025 میں اپنا Binance مقدمہ خارج کر دیا۔

بائننس پھر وہ بن گیا جسے بلومینتھل نے ٹرمپ خاندان کے کرپٹو وینچر ورلڈ لبرٹی فنانشل کے لیے ایک "اہم انجن" کہا۔ بلومینتھل کے فروری کے خط نے نوٹ کیا کہ WLFI کے $USD1 stablecoin کی اکثریت بائنانس اکاؤنٹس میں بیٹھی تھی۔

ابوظہبی کے MGX نے اس $USD1 stablecoin کے ذریعے $2 بلین Binance سرمایہ کاری طے کی۔

BNB کی قیمت، Binance نے جو ٹوکن جاری کیا ہے، آج تک 31% سال کم ہے۔ بائننس ایکویٹی کی عوامی طور پر تجارت نہیں کی جاتی ہے۔

بلومینتھل نے جواب دینے کے لیے بائنانس کے سی ای او ٹینگ کو 14 اپریل تک کا وقت دیا۔