امریکی ٹریژری نے مبینہ کرپٹو فنانس لنکس پر ایران کے نوبیٹیکس پر پابندیاں لگا دیں

فہرست مشمولات امریکی ٹریژری نے منگل کو ایک نئی پابندیوں کی کارروائی میں ایران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج، نوبیٹیکس کے خلاف حرکت کی۔ اس کارروائی کا ہدف دہشت گردی کی مبینہ مالی معاونت، پابندیوں کی چوری، اور حکومت سے منسلک کرپٹو بہاؤ ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق، OFAC نے Nobitex کو انسداد دہشت گردی اور ایران کے مالیاتی شعبے کے حکام کے تحت نامزد کیا ہے۔ ریلیز میں تین دیگر ایرانی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے کا بھی نام لیا گیا ہے۔ ٹریژری نے Nobitex کو ایران کا سب سے بڑا ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج قرار دیا۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ پلیٹ فارم نے 2025 میں نصف سے زیادہ ایرانی ڈیجیٹل اثاثوں کی آمد کو سنبھالا۔ ریلیز کے مطابق، Nobitex نے ایران کی منظور شدہ سرگرمیوں اور IRGC سے منسلک لین دین سے منسلک ادائیگیوں کی حمایت کی۔ ٹریژری نے کچھ سرگرمی کو IRGC سے منسلک ransomware اداکاروں سے منسلک بٹوے سے بھی منسلک کیا۔ محکمے نے امیر حسین راد کو بھی نامزد کیا، جو Nobitex کے چیئرمین، شریک بانی، اور سابق چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ٹریژری نے کہا کہ نوبٹیکس کے دیگر رہنماؤں اور اہلکاروں کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے اس کارروائی کو ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پالیسی سے جوڑا۔ بیسنٹ نے ریلیز میں کہا ، "خزانہ رقم کی پیروی کرتا رہے گا۔ ٹریژری کے مطابق، Nobitex نے سنٹرل بینک آف ایران کو اسٹیبل کوائنز میں سیکڑوں ملین ڈالر تک رسائی میں مدد کی۔ محکمہ نے الزام لگایا کہ ان فنڈز نے ایرانی ریال کی گرتی ہوئی قدر سے منسلک کوششوں کی حمایت کی۔ ریلیز میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ Nobitex نے حکومت کے اندرونی افراد کو بین الاقوامی ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے تک پہنچنے میں مدد کی۔ ٹریژری نے اس سرگرمی کو متعدد دائرہ اختیار میں پابندیوں کی چوری کے حصے کے طور پر تیار کیا۔ OFAC کے مطابق، Nobitex نے اپنے پہلے مرکزی بینک کے روابط کے ذریعے پابندیوں کی چوری کے لیے ایک گاڑی کے طور پر کام کیا۔ محکمہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس پلیٹ فارم نے ایران کے اندر جبر میں حصہ لیا۔ ٹریژری نے دعویٰ کیا کہ تبادلے نے ایرانی حکومت کو شہریوں کی بغیر وارنٹ کے نگرانی کرنے کے قابل بنایا۔ مزید برآں، ریلیز میں کہا گیا کہ Nobitex کے دو شریک بانی خامنہ ای کے خاندان سے قریبی روابط رکھتے تھے۔ محکمے نے اپنے Nobitex عہدہ میں ترمیم شدہ ایگزیکٹو آرڈر 13224 کا حوالہ دیا۔ اس نے ایگزیکٹو آرڈر 13902 کا بھی حوالہ دیا، جو ایران کے مالیاتی شعبے کا احاطہ کرتا ہے۔ پابندیاں اقتصادی روش اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ اس مہم کا ہدف ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور وطن واپس بھیجنے کی صلاحیت ہے۔ ٹریژری نے اطلاع دی کہ اس کے اقدامات نے ایران سے منسلک نیٹ ورکس کے لیے دسیوں ارب ڈالر تک رسائی کو روک دیا ہے۔ اس نے ان کارروائیوں کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے حکومت سے منسلک کرپٹو کرنسی میں تقریباً نصف بلین ڈالر منجمد کر دیے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ٹریژری نے شیڈو بینکنگ نیٹ ورکس، آئل چینلز، ملٹری سپلائی نیٹ ورکس اور پراکسی گروپس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس نے غیر ملکی کمپنیوں کو غیر قانونی ایرانی تجارت کی حمایت کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ انتظامیہ اب روایتی پابندیوں کی چوری اور ڈیجیٹل اثاثوں کے استحصال دونوں کو نشانہ بناتی ہے۔ محکمہ نے غیر ملکی مالیاتی اداروں پر ثانوی پابندیوں کا امکان بھی اٹھایا۔ ٹریژری نے آبنائے ہرمز سے گزرنے سے منسلک ادائیگیوں کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ اس نے ممکنہ پابندیوں کے خطرات کے درمیان فیاٹ کرنسی، ڈیجیٹل اثاثے، آفسیٹس، سویپس، اور قسم کی ادائیگیوں کو درج کیا ہے۔ 27 مئی کو، ٹریژری نے ایران کی نام نہاد خلیج فارس آبنائے اتھارٹی کو نامزد کیا۔ محکمہ نے اسے IRGC سے منسلک اسکیم کے طور پر بیان کیا جو آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی سے منسلک ہے۔ ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں امریکی جنگی کارروائیوں کے آغاز کے بعد نوبیٹیکس نے ایک کردار ادا کیا۔ ٹریژری نے الزام لگایا کہ پلیٹ فارم نے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے باوجود اثاثوں کی حفاظت اور منتقلی میں مدد کی۔ OFAC کے مطابق، کارروائی ان افراد کو نشانہ بناتی ہے جنہوں نے IRGC کی مادی طور پر مدد کی یا مدد کی۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ Nobitex ایران کے مالیاتی شعبے میں کام کرتا ہے۔