امریکی ٹریژری نے کرپٹو لانڈرنگ کے لیے سینالوا کارٹیل سے منسلک نیٹ ورک پر پابندیاں لگا دیں۔

یو ایس ٹریژری نے فینٹینیل اسٹریٹ کے منافع کو کریپٹو کرنسی میں تبدیل کرنے اور سرحد کے جنوب میں حاصل ہونے والی آمدنی کو تار تار کرنے کے لیے ابھی منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ 20 مئی کو، دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے 11 افراد اور دو میکسیکن کمپنیوں کو Sinaloa Cartel سے منسلک آپریشن کے حصے کے طور پر نامزد کیا، اس عمل میں خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں چھ ایتھریم پتوں کو شامل کیا۔

کرپٹو ایکسچینجز اور امریکی مارکیٹ میں کام کرنے والے یا اس کی خدمت کرنے والے ڈی فائی پلیٹ فارمز کے لیے، والیٹ کے وہ چھ پتے اب ریڈیو ایکٹیو ہیں۔ کوئی بھی ادارہ جو ان میں شامل لین دین پر کارروائی کرتا ہے اسے سخت ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی شہری جرمانے بغیر ارادے یا علم کے بھی لگ سکتے ہیں۔

ایک ریستوراں، ایک سیکورٹی فرم، اور ایک کارٹیل بلاک چین میں چلتے ہیں۔

نامزد کردہ دو کمپنیاں گورڈیٹاس چیواس ہیں، جسے ایک ریستوراں بتایا گیا ہے، اور گروپو اسپیشل مامبا نیگرا، ایک سیکیورٹی فرم ہے۔ دونوں کو مبینہ طور پر منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے فرنٹ آپریشن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

ٹریژری کی کارروائی کے مطابق اس اسکیم نے جدید موڑ کے ساتھ کلاسک لیئرنگ آپریشن کی طرح کام کیا۔ امریکہ میں فینٹینیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا گیا، جسے پھر میکسیکو منتقل کر دیا گیا۔ اسے ترسیلاتِ زر کی خدمت کے کارٹیل ورژن کے طور پر سمجھیں، سوائے "ریمی ٹینس" منشیات کی رقم ویسٹرن یونین کے بجائے ایتھریم والیٹس کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔

انگریزی میں: گندے ڈالر ایک طرف گئے، اور صاف نظر آنے والا کرپٹو دوسری طرف سے نکلا، سرحد کے اس پار کارٹیل سے وابستہ اداروں سے منسلک کھاتوں میں اترا۔

اشتہار

مخصوص ایتھریم پتوں کا عہدہ وہ حصہ ہے جو کرپٹو انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بار جب کوئی پتہ SDN کی فہرست سے ٹکرا جاتا ہے، تو ہر امریکی فرد اور ادارہ قانونی طور پر اس کے ساتھ لین دین کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری رعایتی مدت یا نیک نیتی کے دفاع کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ سخت ذمہ داری کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا پلیٹ فارم ان بٹوے میں سے کسی ایک کے ذریعے لین دین کرتا ہے، تو آپ اس کے نتائج کے مالک ہیں۔

ایک بہت بڑی مہم کا حصہ

یہ کارروائی یک طرفہ نہیں ہے۔ ٹریژری نے 2024 سے Sinaloa Cartel سے منسلک 600 سے زیادہ افراد اور اداروں کو منظوری دی ہے، جو کہ فینٹینیل کی اسمگلنگ کی حمایت کرنے والے مالیاتی ڈھانچے کو روکنے کے لیے ایک مسلسل، بڑھتی ہوئی مہم کی عکاسی کرتی ہے۔

کرپٹو مخصوص انفراسٹرکچر پر توجہ ایک قابل ذکر ارتقاء کی نشاندہی کرتی ہے کہ OFAC کارٹیل فنانس تک کیسے پہنچتا ہے۔ روایتی پابندیوں نے بینک کھاتوں، رئیل اسٹیٹ اور شیل کارپوریشنوں کو نشانہ بنایا۔ اب، بلاکچین ایڈریسز اسی بلیک لسٹ میں ان میراثی مالیاتی ٹولز کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ پیغام واضح ہے: ٹریژری کرپٹو کو ایک پردیی تشویش کے طور پر نہیں بلکہ جدید منشیات کی منی لانڈرنگ کے بنیادی جزو کے طور پر دیکھتی ہے۔

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب OFAC نے بلاکچین ایڈریسز کو SDN فہرست میں رکھا ہو۔ ایجنسی نے اس سے قبل شمالی کوریا کے ہیکنگ آپریشنز، روسی رینسم ویئر گروپس، اور منشیات کے دیگر نیٹ ورکس کو اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن کارٹیل سے منسلک عہدوں کا مستقل جمع ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ فینٹینیل بحران کرپٹو فوکسڈ نفاذ کی کارروائیوں کا بنیادی محرک بن گیا ہے۔

Sinaloa Cartel، دنیا میں منشیات کی اسمگلنگ کی سب سے طاقتور تنظیموں میں سے ایک، طویل عرصے سے امریکی قانون نافذ کرنے والوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے آپریشنز فینٹینیل، میتھمفیٹامین، اور دیگر منشیات کی پیداوار اور تقسیم پر محیط ہیں۔ کارٹیل کا منی لانڈرنگ کے لیے کرپٹو کرنسی کو اپنانا منظم جرائم کے گروہوں کے درمیان ایک وسیع تر رجحان کی عکاسی کرتا ہے جو ڈیجیٹل اثاثوں کی رفتار، تخلص، اور سرحد پار کی نوعیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

کرپٹو کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

یہ رہی بات۔ ہر بار جب OFAC SDN فہرست میں Ethereum پتوں کو شامل کرتا ہے، تو کرپٹو انڈسٹری پر تعمیل کا بوجھ ایک اور حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سنٹرلائزڈ ایکسچینج پہلے سے ہی معیاری مشق کے طور پر SDN فہرست کے خلاف اسکرین کرتے ہیں۔ لیکن مضمرات ڈی فائی پروٹوکولز، بٹوے فراہم کرنے والوں، اور یہاں تک کہ انفرادی صارفین تک بھی پھیلتے ہیں۔

مرکزی تبادلے جیسے Coinbase، Kraken، یا Binance's US arm کے لیے، آپریشنل اثر نسبتاً سیدھا ہے۔ وہ اپنے اسکریننگ ٹولز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، نامزد پتوں کو مسدود کرتے ہیں، اور جائزے کے لیے کسی بھی تاریخی تعامل کو جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ ریگولیٹڈ مارکیٹوں میں کاروبار کرنے کی لاگت ہے۔

DeFi وہ جگہ ہے جہاں چیزیں پیچیدہ ہوجاتی ہیں۔ پروٹوکول جو مرکزی ثالثوں کے بغیر کام کرتے ہیں ایک عجیب سوال کا سامنا کرتے ہیں: جب کوئی تعمیل محکمہ نہ ہو تو منظور شدہ پتے کو مسدود کرنے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ قانونی جواب، کم از کم امریکی قانون کے تحت، یہ ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ تعامل کرنے والے ہر امریکی شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عملی جواب گہرا ہے، اور ریگولیٹرز نے ابہام کے لیے بہت کم صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔

ٹورنیڈو کیش کی مثال یہاں بڑی نظر آتی ہے۔ OFAC کی Ethereum مکسنگ سروس کی 2022 کی منظوری نے یہ ثابت کیا کہ سمارٹ کنٹریکٹ خود ہی نامزد کیے جا سکتے ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے والے لوگ۔ اگرچہ عدالتوں نے اس کارروائی کے کچھ پہلوؤں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، ریگولیٹری کرنسی نرم نہیں ہوئی ہے۔ اگر کچھ بھی ہے تو، کارٹیل کے عہدوں سے ٹریژری کی پابندیوں کو آن چین انفراسٹرکچر تک بڑھانے کی خواہش کو تقویت ملتی ہے۔