جنوبی کوریا میں USDT اسکیم: آدمی $78M کرپٹو کار ایکسپورٹ فراڈ کے لیے بک کیا گیا۔

بوسان میں جنوبی کوریا کے کسٹم حکام نے استعمال شدہ کار کی برآمدات کے لیے غیر قانونی طور پر ادائیگیوں پر کارروائی کرنے کے لیے ٹیتھر ($USDT) کا استعمال کرنے کے الزام میں 40 سال کے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ Kookmin Ilbo کے ذریعہ رپورٹ کردہ کیس، ملک میں کرپٹو سے منسلک غیر ملکی کرنسی کی سب سے بڑی خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ ملزم کو فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت ازبکستان میں استعمال شدہ کار درآمد کرنے والے کے ساتھ سازش کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔

$78 ملین $USDT اسکیم: اس نے کیسے کام کیا۔

ستمبر 2024 اور 2025 کے اختتام کے درمیان، مشتبہ شخص نے مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز میں کل 108 بلین وون ($78 ملین) کا انتظام کیا۔ اس نے اپنے کردار کے لیے کمیشن میں تقریباً 130 ملین ون ($94,000) کمائے۔ اس اسکیم نے روایتی بینکنگ چینلز کو نظرانداز کرنے کے لیے $USDT، ایک مستحکم کوائن کا استعمال کیا جو امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ اس نے فریقین کو جنوبی کوریا کے مالیاتی ریگولیٹرز کی طرف سے پتہ لگائے بغیر بڑی رقم منتقل کرنے کی اجازت دی۔

حکام کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص ازبکستان میں استعمال شدہ کار درآمد کرنے والے کے ساتھ کام کرتا تھا۔ درآمد کنندہ کو جنوبی کوریا سے برآمد ہونے والی گاڑیوں کے لیے ادائیگی کرنے کی ضرورت تھی۔ غیر ملکی زرمبادلہ کے قانونی طریقے استعمال کرنے کے بجائے، انہوں نے $USDT استعمال کیا۔ اس سے فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، جس کے تحت تمام سرحد پار ادائیگیوں کو مجاز بینکوں کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔

تفتیش کی کلیدی تفصیلات

مقام: بوسان، جنوبی کوریا

مشتبہ: 40 سال کا آدمی (حراست میں نہیں لیا گیا)

کل غیر قانونی فنڈز: 108 بلین وون ($78 ملین)

کمیشن کمایا: 130 ملین وون ($94,000)

دورانیہ: ستمبر 2024 سے 2025 کے آخر تک

مبینہ جرم: فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی

پارٹنر: ازبکستان میں استعمال شدہ کار درآمد کنندہ

یہ $USDT کیس کرپٹو ریگولیشن کے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے۔

یہ کیس غیر قانونی سرحد پار لین دین میں $USDT جیسے stablecoins کے بڑھتے ہوئے استعمال کو نمایاں کرتا ہے۔ جنوبی کوریا میں زرمبادلہ کے سخت قوانین ہیں۔ ان قوانین کے تحت لائسنس یافتہ بینکوں سے گزرنے کے لیے ایک مخصوص حد سے اوپر کی تمام ادائیگیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کریپٹو کرنسیز، خاص طور پر سٹیبل کوائنز، ان کنٹرولز کو نظرانداز کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتے ہیں۔ بوسان کسٹم کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ریگولیٹرز اب تجارت سے منسلک کرپٹو لین دین کی سرگرمی سے نگرانی کر رہے ہیں۔

ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ 2024 میں، جنوبی کوریائی حکام نے اسی طرح کے کئی معاملات کی چھان بین کی جس میں $USDT اور تجارتی مالیات شامل تھے۔ بوسان پورٹ، جو دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، استعمال شدہ کاروں کی برآمدات کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ اس طرح کی اسکیموں کا ہدف بناتا ہے۔ یہ کیس اسٹیبل کوائن ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنے کے چیلنج کی بھی نشاندہی کرتا ہے، جسے بلاکچین نیٹ ورکس پر تخلص کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔

واقعات کی ٹائم لائن

تاریخ

واقعہ

ستمبر 2024

مبینہ سکیم شروع; کار کی برآمدی ادائیگیوں کے لیے $USDT استعمال کیا جاتا ہے۔

2025 کے آخر میں

اسکیم 108 بلین وون کے انتظام کے بعد ختم ہوگئی

2026 کے اوائل میں

بوسان کسٹم کی کتابیں مشتبہ؛ تحقیقات جاری

استعمال شدہ کار ایکسپورٹ انڈسٹری پر اثرات

جنوبی کوریا میں استعمال شدہ کار برآمد کرنے کی صنعت ایک اربوں ڈالر کا شعبہ ہے۔ جنوبی کوریا سالانہ لاکھوں استعمال شدہ کاریں ازبکستان، روس اور مشرق وسطیٰ جیسے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ ادائیگی کے لیے $USDT کا استعمال اس تجارت کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ قانون کی پیروی کرنے والے جائز برآمد کنندگان کے لیے بھی خطرات پیدا کرتا ہے۔

صنعت کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح کی اسکیمیں ایماندار کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ برآمد کنندگان کو بھی قانونی ذمہ داری سے دوچار کرتے ہیں۔ اگر کوئی لین دین غیر ملکی زرمبادلہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا پایا جاتا ہے، تو دونوں فریقوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ معاملہ استعمال شدہ کاروں کی تجارت میں ادائیگی کے طریقوں کی سخت جانچ پڑتال کا باعث بن سکتا ہے۔ کسٹمز حکام کی جانب سے برآمدات سے منسلک کرپٹو لین دین کی نگرانی میں اضافہ کرنے کا امکان ہے۔

جنوبی کوریا کے قانون کے تحت قانونی نتائج

ملزم کو فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت الزامات کا سامنا ہے۔ یہ قانون تمام سرحد پار سرمائے کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ خلاف ورزی کے نتیجے میں جرمانے، قید، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مشتبہ شخص کو بغیر حراست کے مقدمہ درج کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکام اسے پرواز کا خطرہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تاہم، تحقیقات ابھی تک فعال ہے. مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔

قانونی ماہرین بتاتے ہیں کہ $USDT کا استعمال کیس کو پیچیدہ بناتا ہے۔ روایتی بینکنگ ریکارڈز کے ذریعے کرپٹو کرنسی کے لین دین کا ہمیشہ سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم، بلاکچین تجزیہ اکثر لین دین کے نمونوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریائی حکام نے بلاک چین فرانزک ٹولز میں سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ معاملہ تجارت سے متعلق تحقیقات میں ان کی تاثیر کو جانچ سکتا ہے۔

کرپٹو نفاذ کے لیے وسیع تر مضمرات

یہ کیس ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے۔ Stablecoins اپنی رفتار اور کم قیمت کی وجہ سے تجارتی مالیات میں تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تاہم، وہ غیر قانونی سرگرمیوں کو بھی فعال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ریگولیٹرز اس بات سے گریز کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے ریگولیٹ کیا جائے۔ جنوبی کوریا اس علاقے میں سب سے زیادہ فعال ممالک میں سے ایک ہے۔ حکومت نے کرپٹو کے سخت ضوابط نافذ کیے ہیں، بشمول تبادلے کے لیے اصلی نام کے اکاؤنٹ کا نظام۔

$78 ملین $USDT اسکیم ظاہر کرتی ہے کہ سخت قوانین کے باوجود نفاذ ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ یہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ملزم مبینہ طور پر ازبکستان میں ایک ساتھی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس سرحد پار عنصر کے لیے جنوبی کوریا اور ازبک حکام کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ایسی کوپ