واشنگٹن نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں مالی لین دین جس میں کرپٹو کرنسیز شامل ہیں ریگولیٹری جانچ کو راغب کر سکتے ہیں

OFAC نے متنبہ کیا کہ آبنائے ہرمز گزرنے سے منسلک ڈیجیٹل اثاثہ جات کی ادائیگی پابندیوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثے میری ٹائم فرموں، مالیاتی اداروں، بیمہ کنندگان یا ہم منصبوں کے لیے قانونی خطرے کو کم نہیں کرتے۔

اہم نکات:

OFAC نے متنبہ کیا کہ ہرمز ٹرانزٹ سے منسلک کرپٹو ادائیگیاں پابندیوں کی نمائش کو متحرک کر سکتی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق ایران کرپٹو پر مبنی ٹول سسٹم چلاتا ہے جس سے روزانہ تقریباً 20 ملین ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔

غیر ملکی فرموں کو ثانوی پابندیوں اور امریکی مالیاتی نظام تک محدود رسائی کا خطرہ ہے۔

OFAC الرٹ ہرمز ٹرانزٹ کے لیے کرپٹو پابندیوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔

امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے 1 مئی کو ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ آبنائے ہرمز گزرنے سے منسلک ڈیجیٹل اثاثوں کی ادائیگی پابندیوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ انتباہ واضح کرتا ہے کہ کرپٹو میری ٹائم فرموں، مالیاتی اداروں، بیمہ کنندگان، یا ہم منصبوں کے لیے قانونی خطرے کو کم نہیں کرتا ہے۔ OFAC نے کہا کہ محفوظ راہداری کے لیے ایران سے منسلک مطالبات کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وارننگ میں کہا گیا ہے:

"ان مطالبات میں ادائیگی کے کئی اختیارات شامل ہو سکتے ہیں، بشمول فیاٹ کرنسی، ڈیجیٹل اثاثہ جات، آفسیٹ، غیر رسمی تبادلہ، یا دیگر قسم کی ادائیگیاں، جیسے ایرانی ہلال احمر سوسائٹی، بونیاد مستضعفان، یا ایرانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس کو برائے نام خیراتی عطیات۔"

یہ انتباہ ان رپورٹس کے ساتھ سامنے آیا ہے کہ ایران کرپٹو کرنسی کو فعال طور پر قبول کر رہا ہے جسے آبنائے ہرمز ٹرانزٹ کے لیے رسمی "تہران ٹول بوتھ" کہا جاتا ہے۔ 31 مارچ 2026 کو ضابطہ بندی شدہ نظام فعال استعمال میں ہے۔ بٹ کوائن بنیادی ادائیگی کا طریقہ ہے، جس میں USDT کے استعمال کی اطلاع دی گئی ہے، حالانکہ ٹیتھر نے اپریل کے آخر میں ایران سے منسلک اثاثوں میں $344 ملین سے زیادہ کو منجمد کر دیا تھا۔ آئل ٹینکر کی فیس $0.50 سے $1.00 فی بیرل، یا تقریباً $2 ملین فی بہت بڑے کروڈ کیریئر (VLCC) پر چلتی ہے۔

OFAC نے یہ بھی کہا کہ امریکی افراد کو عام طور پر ایران کی حکومت سے متعلق لین دین سے روک دیا جاتا ہے جب تک کہ مستثنیٰ یا مجاز نہ ہو۔ اس پابندی میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کے ساتھ معاملات بھی شامل ہیں۔ OFAC نے الگ سے ایران سے منسلک کرپٹو پلیٹ فارمز کو جھنڈا لگایا۔ "امریکی افراد کو عام طور پر ایرانی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی منع کیا جاتا ہے، جو امریکی پابندیوں کے تحت مسدود ایرانی مالیاتی ادارے سمجھے جاتے ہیں،" الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی ادائیگیوں کو پابندیوں کی نمائش کے طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ کہ ایک حل کے طور پر۔

میری ٹائم فرموں کو ڈیجیٹل اثاثوں کی ادائیگیوں پر نفاذ کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

TRM لیبز کا تخمینہ روزانہ IRGC کی آمدنی تقریباً 20 ملین ڈالر ہے۔ ریاستہائے متحدہ سے باہر، پابندیوں کی نمائش اب بھی لاگو ہوتی ہے۔ OFAC نے کہا کہ غیر ملکی اداکاروں کو حکومت ایران یا IRGC سے متعلق لین دین کے لیے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثانوی پابندیاں امریکی مالیاتی نظام تک رسائی کو محدود کر سکتی ہیں۔ OFAC نے مزید کہا:

"ممنوعہ ایرانی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے سے منسلک غیر امریکی افراد کو بھی ایرانی مالیاتی شعبے میں کام کرنے یا اس کی حمایت کرنے پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔"

یہاں تک کہ بالواسطہ شمولیت بھی ذمہ داری پیدا کر سکتی ہے اگر کوئی لین دین امریکہ سے منسلک بیمہ کنندگان، بینکوں یا مالی ثالثوں سے ہوتا ہے۔ میری ٹائم آپریٹرز کے لیے، یہ خطرہ ادائیگی کی شفافیت اور کاؤنٹر پارٹی چیکس پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ OFAC نے فرموں پر زور دیا کہ وہ جہازوں کا جائزہ لیں، اس بات کی نشاندہی کریں کہ ٹرانزٹ کا انتظام کس نے کیا، اور اس بات کا تعین کیا کہ آیا ایران سے منسلک کوئی فیس ادا کی گئی تھی یا وعدہ کیا گیا تھا۔ IRGC نظام کے تحت، بحری جہازوں کو منظوری سے پہلے بیچوانوں کے ذریعے ملکیت اور کارگو کی تفصیلات جمع کرانی ہوں گی۔ ادائیگیاں پھر Qeshm جزیرے پر "تبادلوں کی ونڈو" کے ذریعے نامزد بٹوے کو بھیجی جاتی ہیں، اس کے بعد VHF کا جاری کردہ پاس کوڈ اور نیول ایسکارٹ۔ یہ عمل تعمیل کے لیے والیٹ کے پتوں اور ہم منصبوں کی تصدیق کو اہم بناتا ہے۔

اپریل کے آخر میں ہونے والی الگ الگ پیش رفت نے ان ادائیگیوں کے نظام کے ارد گرد کے خطرات کو زیادہ واضح کر دیا ہے۔ 21 اپریل کو، رپورٹس میں بتایا گیا کہ IRGC نے ایک بحری جہاز پر اس وقت گولی چلا دی جب اس نے ایک مجاز ایڈریس کے بجائے ایک جعلی کرپٹو والیٹ کی ادائیگی کی۔ 30 اپریل کو، ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ آپریشن اکنامک فیوری نے $500 ملین ایرانی کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ ڈیجیٹل اثاثے ادائیگی کی سرگرمی اور نفاذ کی کارروائی دونوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔