据称，美国财政部就伊朗问题致信币安

据 The Information 报道，美国财政部已向加密货币交易所币安发出正式信函，要求其全面遵守政府监管计划。这一请求是在有报道称超过 10 亿美元的加密货币通过币安流向与伊朗有关的实体之后提出的。

美国财政部恐怖主义和金融情报办公室负责人 Gene Lange 在一封信中提醒币安有义务及时共享数据记录和文件。据报道，这封信是根据独立审计师对币安某些活动提出的担忧而编写的。当局还要求币安安排某些高级管理人员接受采访。在此背景下出现的名字包括公司合规主管诺亚·帕尔曼(Noah Perlman)、全球制裁主管阿斯特拉·蔡(Astra Cai)和Jukai“Rock”He。另据报道，财政部要求提供与前雇员有关的信息和文件。

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今年早些时候，一些媒体报道称，币安内部的研究人员发现，与伊朗有关的实体的加密货币流量超过 10 亿美元。报道还声称，币安已经解雇了一些发现这些调查结果的内部调查人员。一些民主党政客此前曾公开呼吁对这些活动进行调查。然而，最新的这封信被视为唐纳德·特朗普政府首次公开披露针对币安的严厉行动。

另一方面，据报道，财政部和币安高管之间已经在幕后举行了数月的会议。据报道，币安联合首席执行官何一和滕腾以及公司法务总监埃莉诺·休斯于 3 月份出席了在华盛顿举行的会议。

*这不是投资建议。