阿根廷检察官在“假币”加密货币欺诈行动中逮捕了 24 人，查获了超过 800 万美元的 USDT

阿根廷布宜诺斯艾利斯检察官办公室表示，在一场名为“假币”的全国性扫荡行动中，逮捕了 24 人，缴获了超过 800 万美元 USDT，这是该省历史上最大规模的加密货币执法行动之一。

阿根廷联邦警察网络犯罪局同时执行了 90 次突袭，还查获了近 6000 万比索现金和 80 部手机。检察官办公室在 100 多起单独的投诉中估计，被拆除的计划造成的总经济损失接近 30 亿比索（按最近的汇率计算约为 240 万美元）。

检察官办公室表示，这次查获的加密货币超过了 2024 年 RainbowEx 行动中没收的超过 200 万美元的加密货币，这使得“假币”成为该省专业加密资产团队近年来查获的最大一起加密货币案件。由 Rafael Garcia Borda 博士和 Dra 领导的总检察长 Equipo de Asistencia y Coordinacion en Materia de Criptoactivos 进行协调。萨布丽娜·兰佩尔蒂。

检察官扣下的三枚戒指

欺诈网络不是单一操作，而是三个不同的环，每个环都以不同的角度运作。

第一个目标是散户投资者，通过 Google Play 商店分发虚假交易应用程序，模仿合法的投资平台。自称为“财务顾问”的人——没有在阿根廷证券监管机构国家价值委员会（CNV）注册——引导受害者完成不断升级的转账。 “应用程序在谷歌官方商店发布的事实并不能保证其真实性或其承诺的财务操作的准确性，”检察长在其新闻稿中表示。

第二个团伙通过 Azul 司法区追踪到，劫持了受害者的 WhatsApp 账户，冒充他们的联系人并提供黑市美元购买服务。被盗的比索通过币安的点对点市场转换为美元 USDT，并转发到在委内瑞拉注册的 Binance Pay 账户。一部手机 IMEI 已收到 100 多个 WhatsApp 和 WhatsApp Business 激活码——用于大规模重新联系受害者的一次性线路。仅 Azul 分行就从离岸账户中扣押了 4,025 美元 USDT。

这 800 万美元 USDT 中的大部分来自以圣伊西德罗为中心的第三个团伙：检察官办公室称，这是一个源自中国的组织，该组织正在开发带有“infostealer”恶意软件的盗版应用程序，以获取密码和银行凭证。对收益的链上追踪导致了最大的一笔缉获。

泡沫破灭说明了阿根廷的加密货币边界

阿根廷一直是拉丁美洲加密货币欺诈案件中反复出现的节点。该国的 Generacion Zoe Ponzi 骗局——其头目去年在委内瑞拉被捕，据报道携带价值 5600 万美元的比特币——已在阿根廷法院审理多年。 2026 年初，联邦警察逮捕了另一个加密货币欺诈团伙的另一名嫌疑人，安全部称该团伙给农业综合企业造成了 1.8 万亿比索的损失。

“假币”出现之际，阿根廷正式的加密货币许可制度——CNV 的 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales（PSAV）登记处，根据第 1058 号一般决议于 2025 年进行重组——已经被检察官办公室描述的未注册的“顾问”家庭手工业所超越。将受害者引向虚假平台的人都没有在 CNV 注册。

检察长表示，在私人虚拟资产服务提供商的合作下，这 800 万美元 USDT 被冻结。该新闻稿没有透露这些公司的名字，也没有详细说明币安是否属于合作公司之列，币安的 P2P 和 Pay 服务贯穿整个刑事诉讼。

24 名被拘留者面临严重欺诈、非法结社、洗钱和侵犯知识产权等指控。检察长尚未公布对每名被告的具体指控，也没有确定首次预审的日期。

接下来：如何处置被扣押的 800 万美元 USDT，无论是赔偿受害者还是省级金库，将是对阿根廷仍然年轻的加密资产执法框架的下一个考验。