冻结 3.44 亿美元 USDT 后，Arkham 绘制了伊朗央行钱包图

区块链分析平台 Arkham 发布了一份据称属于伊朗央行的公开链上加密钱包地图，使调查人员和广大公众可以公开搜索两个美国批准的 Tron 地址。

随着美国当局加强与恐怖主义融资和石油收入相关的制裁执行力度，此举可能会加强对与伊朗有关的实体如何使用稳定币和区块链网络将资金转移到传统银行业轨道之外的审查。

Arkham 5 月 11 日的研究帖子将钱包分组到伊朗中央银行实体页面和浏览器中，该公司表示可以将其用作追踪连接地址和流量的起点。

该地图基于两个 TRC-20 钱包，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 于 4 月 24 日将这两个钱包添加到其特别指定国民名单中，作为伊朗 Markazi Jomhouri Islami 银行的财产，并引用了与伊斯兰革命卫队圣城部队和真主党的联系。

TRC-20 钱包与伊朗相关。来源：阿卡姆

美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 表示，作为该行动的一部分，美国当局冻结了约 3.44 亿美元与伊朗相关的加密货币，并将其描述为“系统性降低德黑兰生成、转移和汇回资金的能力”的努力。 Tether 还表示，应美国当局的要求，该公司因“与非法行为有关的活动”而冻结了这些资金，但没有在公开声明中明确点名伊朗。

Arkham 的钱包映射反映了区块链分析公司和稳定币发行者越来越多地使用与 Tron 和 Tether 相关的加密基础设施来揭露和破坏制裁逃避网络。

Chainaanalysis 在 4 月 27 日的一份报告中描述了一个多步骤的稳定币“管道”，其中伊朗石油收入通过经纪人、中介钱包、跨链桥和去中心化金融协议，然后再循环回与伊朗中央银行和 IRGC 相关实体相关的账户。

伊朗更广泛的加密足迹

阿卡姆的调查结果是在伊朗加密货币使用不断增长的更广泛背景下得出的。 2 月份一份关于伊朗数字资产足迹的报告援引了 TRM Labs 和 Chainaanalysis 的估计，预计该国的加密货币交易总额到 2024 年将达到约 114 亿美元，到 2025 年将达到 100 亿美元。

今年 5 月，据报道，伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 与一个与最高领袖阿里·哈梅内伊 (Ali Khamenei) 有联系的强大家族成员有联系，并被用作国内用户和离岸流动性之间的关键渠道。

据报道，四月份，伊朗考虑向通过霍尔木兹海峡的船只收取以加密货币计价的通行费，将数字资产定位为传统银行业轨道之外的额外收入渠道。

另外，Cointelegraph 周五报道称，根据 BlockSec 的 USDT 冻结追踪器，Tether 在最近 30 天内在以太坊和 Tron 上冻结了超过 5 亿美元 USDT，其中 Tron 上冻结了约 5.06 亿美元。

TRON 发言人告诉 Cointelegraph，该网络本身无法监控或阻止个人交易，但指出 T3 金融犯罪部门（TRON、Tether 和 TRM Labs 于 2024 年合作成立）是其解决滥用行为的主要渠道，并表示该部门与执法部门合作“冻结数亿资金”，包括与受制裁实体和恐怖融资有关的资金。 Tether 拒绝置评。

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