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币安因违反伊朗制裁规定而接受 DOJ 调查 - 1.7B完整故事
美国司法部正在调查伊朗是否使用了
加密货币交易所币安逃避美国制裁。 探头
—由《华尔街日报》的一篇报道引发——现已吸纳三名美国参议员，
财政部监察员，以及币安本身发起的新的诽谤诉讼。这是
您需要了解的一切。
美国司法部正在调查什么？
该调查的重点是涉嫌超过 10 亿美元
通过该平台进入涉嫌资助伊朗支持的武装分子的网络
组。调查重点是据称通过币安进行的交易
支持包括也门胡塞武装在内的团体的实体。
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<第>详情
<第>数据
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币安发现后做了什么？
据币安称，两家总部位于香港的实体 –六角
鲸鱼和祝福信托 –可能充当中介机构，通过
尽管受到美国制裁限制，该平台仍然存在。币安表示已推出内部
在媒体报道浮出水面之前对这两件事进行了调查，六鲸在
2025 年 8 月和 2026 年 1 月祝福信托。
然而，一个关键指控出现：币安被暂停
团队在 11 月被举报后不久处理这些调查的员工
17 亿美元从中国客户转移到与伊朗代理人相关的钱包中。
币安否认了这一点——称《华尔街日报》的报道具有诽谤性。
参议员沃伦、范霍伦、加莱戈：3 月 12 日的官方声明
2026 年 3 月 12 日，参议员克里斯·范霍伦 (Chris Van Hollen)、伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)，
和鲁本·加莱戈发表联合声明称他们将密切关注司法部
调查并进行监督，以确保司法部控制币安
对任何不当行为负责。
参议员们表示：“币安拥有良好的业绩记录
将利润置于法律之上。最近的报告引起了人们的严重担忧
该公司再次违反美国制裁法，不顾一切地为这些活动提供资金
与伊朗有联系的恐怖组织。”
币安的回应：司法部诉讼 + 否认
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<第>币安行动
<第>日期
<第>详情
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币安与美国监管机构的历史
2023年，币安承认违反美国反货币法
洗钱和制裁法，并同意支付 43 亿美元的罚款。它的创始人
赵长鹏因相关罪名入狱四个月并获得特赦
来自特朗普总统。 该交易所一直在
自该和解以来，美国任命了合规监察员。
这对 BNB 价格意味着什么？
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<第>场景
<第>BNB影响
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常见问题解答 –币安 DOJ 伊朗调查 2026
币安是否正在接受司法部调查？
是的。美国司法部正在调查是否
伊朗利用币安逃避美国制裁，审查价值超过 10 亿美元的交易
据称流向伊朗支持的激进网络。
涉及多少钱？
报告称加密货币价值高达 17 亿美元
可能已通过币安转移到与伊朗支持的组织相关的网络，包括
伊斯兰革命卫队和也门胡塞武装。
币安之前是否遇到过法律麻烦？
是的。经认罪后，币安于 2023 年支付了 43 亿美元罚款
犯有反洗钱违法行为，并一直在美国合规性下运营
从那时起进行监视。
币安为何起诉《华尔街日报》？
币安提起诽谤诉讼，指控《华尔街日报》发表文章
关于其合规实践的虚假陈述——特别否认解雇员工
谁提出了制裁问题。
币安目前状态如何？
币安继续在全球运营。美国司法部尚未宣布正式指控
截至 2026 年 3 月 15 日。调查仍在进行中。