币安被指控处理与伊朗网络相关的 8.5 亿美元加密货币

《华尔街日报》调查称，全球领先的加密货币交易所币安网在两年内处理了与一名受制裁伊朗金融家有关的 8.5 亿美元交易，之后该交易所发现自己面临新的指控。 《华尔街日报》的报道仍然对事实和币安对强大合规框架的承诺存在根本性错误。事实：币安不允许在其平台上与受制裁个人进行任何交易，《华尔街日报》提到的交易也发生了…… — Richard Teng (@_RichardTeng)，2026 年 5 月 22 日 调查指出，1 月份被美国当局重新制裁的 Babak Zanjani 通过币安用户账户进行加密货币支付业务。据《华尔街日报》报道，Zanjani 的公司 Zedcex 与他的妹妹、一位浪漫伴侣和一位公司高管注册的账户一起运营，所有这些账户都通过相同的设备访问——币安内部合规团队认为这是潜在规避制裁的危险信号。币安的内部监控系统发现，Zedcex 账户于 2024 年底从德黑兰被访问。尽管产生了十多个内部合规警报，但该账户据称仍继续运行超过 15 个月。据报道，内部调查人员敦促终止这些账户并通知当局，但据《华尔街日报》报道，这些建议并未得到落实。这些指控超出了赞贾尼连接的网络范围。 《华尔街日报》的调查称，伊朗央行在 2025 年期间将 1.07 亿美元的加密货币存入币安账户。此外，据报道，一家外国执法机构在 2024 年至 2025 年追踪到币安账户与伊朗实体之间直接流动的约 2.6 亿美元交易。2023 年，币安承认违反反洗钱法规和制裁协议，导致历史性的 43 亿美元罚款。作为和解协议的一部分，该交易所承诺进行全面的合规改革。尽管如此，《华尔街日报》坚称，据称与伊朗有关的交易很快就重新开始。币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）通过 X 上的一份声明对这些指控提出了强有力的质疑，称《华尔街日报》的报道“根本上不准确”。他坚称，币安从未授权涉及受制裁方的交易，并且发现的任何可疑活动都发生在这些人被美国制裁之前。滕进一步表示，在《华尔街日报》联系之前，币安已经对这些问题进行了内部调查，并且该交易所提供的关键事实在所发表的报道中被省略。 “币安对非法活动零容忍，”滕宣称。该交易所已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，要求赔偿金钱并接受陪审团审判。币安告知 Cointelegraph，它与监管机构和执法机构保持持续合作，但否认了解 3 月份单独报道的司法部调查。今年 2 月，《华尔街日报》曾声称币安终止了对涉嫌流入与伊朗代理组织有关网络的约 10 亿美元的内部调查。币安也对这些说法提出异议，声称其内部调查仍在进行中。美国财政部已警告金融机构注意代表伊朗进行转账的潜在影响，并通过其“经济愤怒”计划扣押了价值 3.44 亿美元的伊朗控制的加密货币。据知情人士透露，财政部代表还在 3 月份与币安领导层会面，讨论与 2023 年认罪协议相关的合规问题，包括涉及伊朗实体的交易。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。