币安否认为与伊朗利益相关的近 10 亿美元加密货币交易提供便利的指控

在新的指控将币安交易所与伊朗相关的支付流联系起来之后，币安与伊朗相关的交易重新成为人们关注的焦点。这些指控是在美国持续进行合规监督的情况下出现的，而币安则反驳了该报告，并为其制裁监控框架和内部控制进行了辩护。币安否认了有关伊朗相关网络在两年内通过该交易所处理了近 8.5 亿美元的指控。这些说法发表在一份报告中，引用了区块链数据、合规文件和监控恐怖主义融资活动的执法来源。报道称，这些交易与据称由伊朗商人巴巴克·赞贾尼(Babak Zanjani)设计的支付网络有关。据称，大部分报告的活动都是通过一个币安交易账户进行的，据报道该账户直到今年 1 月才保持活跃。币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）通过 X 上的帖子公开反驳了这些指控。滕称这些指控“根本上不准确”，并表示所报道的交易发生在相关方受到监管机构正式制裁之前。 《华尔街日报》的报道仍然对事实和币安对强大合规框架的承诺存在根本性错误。事实：币安不允许在其平台上与受制裁个人进行任何交易，《华尔街日报》提到的交易发生了…… — Richard Teng (@_RichardTeng) 2026 年 5 月 22 日 币安发言人还辩称，该报告夸大了交易所直接参与交易的情况。该公司解释说，在资金最终到达受制裁实体之前，区块链追踪可以包括中间钱包和去中心化地址。该交易所坚持认为，间接区块链风险不应与受制裁账户的直接服务相混淆。币安进一步表示，大部分所谓的交易量并非来自直接在其平台上进行的活动。该报告还重新审视了之前的说法，涉及 1,500 多个与伊朗有关的账户，据称这些账户是通过中间人运营的。据调查中引用的外国执法机构称，一些交易据称持续到 2026 年。币安与伊朗相关交易的争议爆发之际，该交易所仍处于美国指定的与其 2023 年和解协议相关的合规监控之下。币安此前同意支付 43 亿美元以和解涉及制裁和反洗钱违规行为的指控。币安前首席执行官赵长鹏在承认违反美国反洗钱要求后辞职。最新报告称，美国当局正在继续调查与伊朗有关的实体是否利用币安绕过制裁限制。 《华尔街日报》还报道称，币安内部调查人员此前曾标记出与涉嫌网络相关的可疑账户活动。根据该报告，调查人员发现了由同事和亲戚通过共享设备访问模式连接到 Zanjani 的关联帐户。币安否认了合规调查人员在提出制裁担忧后面临报复的指控。该公司表示，之前报告中提到的员工离职是因为个人情况，而不是内部对合规做法的分歧。与此同时，币安表示，自 2023 年和解以来，其合规结构已大幅扩大。该交易所报告称，目前全球合规和风险管理部门有超过 1,500 名员工。币安还发布了内部数据，显示 2024 年至 2025 年间，与制裁相关的交易风险大幅下降。该公司表示，在加强监控系统和执行控制后，据报道，风险敞口从占交易所活动的 0.284% 降至 0.009% 左右。