币安拒绝合规报复指控，指出数据泄露后果

最近有媒体报道称，币安在合规调查员标记与伊朗有关的加密货币交易后解雇了他们。 《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》都发表了类似的指控，暗示该交易所对揭露潜在违反制裁行为的员工进行报复。此类头条新闻引发了业界对全球最大数字资产平台内部合规文化的热烈讨论。

币安领导层直接回应这些指控毫无根据且虚假。该交易所已向《华尔街日报》和《纽约时报》发出正式法律信函，要求立即更正并全面撤回他们所说的诽谤性言论。币安的高管现已站出来提供内部调查的说明以及最近员工离职的真正原因。

公司领导的直接否认

公司高管断然否认合规人员因履行职责而被解雇的说法。在最近接受 David Lin 采访时，联合首席执行官 Richard Teng 正面回应了这一争议：“调查人员不会、也永远不会因为合规问题升级而被币安解雇。相反，我们需要调查人员做好调查工作并迅速升级，以便我们能够保护平台。”

滕继续谈及合规标准，“我们不会妥协，也永远不会妥协，那就是我们对全球标准的维护，与全球监管机构的合作，维护法治，包括制裁和反恐融资。这些都极其重要，我们将继续大力投资。”

该公司严重依赖内部调查人员来识别风险并及时上报问题。整个合规计划目前涵盖 1,500 多人，约占全球员工总数的 25%，依赖于这种内部警惕性。解雇完成这一具体任务的人员将严重破坏该公司花费数亿美元建立的系统。

这些努力导致与制裁相关的风险敞口占总交易量的百分比从 2024 年 1 月到 2025 年 7 月下降了 96.8%，从 0.284% 下降到 0.009%。

作为对媒体报道的回应，币安发出了法律函件，要求撤回涉案出版物。滕称这些文章是虚假和误导性的报道，对合规计划及其运行专业人士造成了极大的不公正。

公司所说的实际情况

针对争议的核心，币安首席合规官诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 对报复指控做出了直率的评估。帕尔曼解释说：“我们会因为提出问题而解雇员工的想法——从表面上看，这实际上是荒谬的，调查仍在继续，相关账户已被注销，相关报告也已发布，这一事实证明了这一点。”

当特定员工离开公司时，对被标记账户的内部调查并没有停止。合规团队继续开展工作，最终将相关实体从交易所中剔除，并向执法机构做出必要的报告。该公司辩称，这证明他们的合规计划完全按照设计运行。

滕在公开讲话中强调了这一系列事件。他表示，事实是，在上述调查人员离开后，调查仍在继续。滕称这些员工心怀不满。他指出，币安已完成这些调查，关闭相关实体，并与适当的执法机构合作解决此事。

数据保护说明

如果调查人员不是因为提出合规问题而被解雇，那么是什么促使他们退出呢？该公司直接指出了严格的内部安全政策。币安的一篇博客文章声称，在内部审查发现公司存在违规行为后，一些合规员工离职了>帕尔曼在最近的采访中证实了这一立场。他表示，“某些个人因未经授权披露机密客户信息而受到纪律处分。”币安将数据泄露视为严重违规行为，可能导致立即终止。而且，帕尔曼表示，无论员工的角色或资历如何，这一点都适用。

由于隐私限制，币安无法对个人人事问题发表评论。但这并没有阻止高管们对时间表做出明确区分。他们表示，这些具体的违规行为完全是因为违反政策和错误处理敏感信息，而不是对其与制裁相关的调查结果进行任何形式的报复。领导团队坚称，解雇是为了执行标准的公司数据安全协议。

币安呈现的记录

利德