巴西在 Narco-Fluxo 袭击中瞄准价值 16 亿雷亚尔的加密货币洗钱网络

巴西当局指控一个网络通过巴西和国外的洗钱计划转移超过 16 亿雷亚尔的资金，随后该国启动了该国最大的与加密货币相关的金融犯罪案件之一。

巴西联邦警察在圣保罗宪兵队的支持下，于周三启动了“Narco Fluxo 行动”，以瓦解一个被指控通过加密资产、现金物流和大额金融交易洗钱的犯罪团伙。调查人员表示，该网络使用结构化系统隐藏和伪装非法资金，同时在巴西境内和跨境转移资金。

当局表示，该集团的金融活动超过 16 亿雷亚尔，使该案件成为该国近期最大的与加密货币相关的洗钱调查之一。此次行动是在早些时候的调查之后进行的，调查已经确定了该组织涉嫌参与更广泛的洗钱计划。

警方在巴西各地发起突袭

200 多名联邦官员执行了圣保罗桑托斯第五联邦法院发出的 45 份搜查扣押令和 39 份临时逮捕令。突袭行动到达了圣保罗、里约热内卢、伯南布哥、圣埃斯皮里图、马拉尼昂、圣卡塔琳娜、巴拉那、戈亚斯和联邦区的地址。

此外，各国政府还实施了资产冻结制裁，例如没收财产和禁止公司。调查人员希望尽早关闭所指控的网络，并保留资产，以便在案件发生时定罪或索赔时可以退还。

警方在行动中还拿走了汽车、金钱、文件和计算机设备。当局希望这些材料能够支持下一阶段的调查，因为他们正在调查该组织涉嫌如何转移和隐匿资金的情况。

调查人员重点关注加密货币和现金流动

警方表示，该网络使用了多种方法来隐藏资金的来源和目的地。所谓的结构与高价值货币业务、实物现金转移以及与巴西和外国活动相关的加密资产转移有关。

据称，该组织还结合使用了传统现金流和数字资产交易，而不是依赖单一渠道，这在短时间内更难以追踪。官员们认为该系统有助于掩盖这笔钱的金额和地点

嫌疑人可能面临与犯罪团伙、洗钱和非法向境外转移资金有关的指控。这些指控反映了案件的总体结构，它超出了简单的加密货币转移和有组织的财务隐瞒。

本地报道添加 Bauru 和影响者角度

当地报道称，此次行动还包括对巴乌鲁的搜查令，将情况扩大到联邦主要声明之外。根据同一份报告，调查人员正在仔细审查有影响力的人和其他公众人物在接收、转移或掩饰金钱方面所扮演的角色。

然而，本质是财务。政府正在研究该网络利用账户、现金物流和加密活动进行洗钱的可能性，并以更好的形式引入洗钱。

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