英国因涉嫌恐怖融资和破坏计划而将伊朗秘密金融网络列入黑名单

英国政府已对 12 名与伊朗有关的个人和实体实施了制裁，制裁目标是官方所说的涉及暗杀阴谋、在英国领土上进行敌对行动以及通过影子银行渠道洗钱数十亿美元的庞大网络。

制裁方案中点名了九个人和两家交易所。

网络和金钱

这场行动的核心是由纳吉·易卜拉欣·谢里菲·辛达什蒂领导的辛达什蒂犯罪组织。 Sharifi-Zindashti 此前曾于 2024 年受到制裁，这意味着最新一轮制裁有效地收紧了他更广泛的同伙和支持者网络。

据称，该行动的财务方面是通过扎林哈拉姆家族进行的，该家族被指控通过幌子公司洗钱数十亿美元。

两家位于伊朗的交易所，Berelian Exchange 和 GCM Exchange，被确定为影子银行系统的关键节点，据称充当金融中介机构，将巨额资金转移到传统银行系统及其合规控制范围之外。

自 2024 年被英国和美国当局指定以来，Zindashti 网络一直面临国际审查。欧盟于次年也效仿，指控该网络与伊朗情报和安全部 (MOIS) 存在关联，并参与针对伊朗政权批评者的行动。

协调跨大西洋压力

时机并非巧合。美国同时实施了自己的一系列制裁，美国当局特别关注促进伊朗向中国出售石油的网络。

英国政府将受制裁的网络与实际的攻击阴谋和敌对活动联系起来，将国家安全担忧与经济战融为一体。

这对加密货币和金融市场意味着什么

主要交易所的合规团队应更新其筛选名单，将 Berelian Exchange、GCM Exchange 和指定个人包括在内。美国同时关注伊朗向中国出售石油也产生了下游影响，因为之前的制裁执行行动中已经记录了石油换加密货币计划，其中受制裁的石油收入被转换为数字资产以绕过传统的银行业限制。