Chainaanalysis 绘制了 3.44 亿美元 USDT 冻结背后的伊朗稳定币管道

3.44 亿美元的 USDT 冻结暴露了与伊朗相关的资金是如何通过稳定币网络传输的。 Chainaanalysis 分析了与伊朗中央银行相关地址相关的经纪商、中介钱包和 DeFi 协议的活动。

要点：

3.44 亿美元的 USDT 冻结暴露了与伊朗相关网络的多步加密管道。

Chainaanalysis 追踪了与伊朗中央银行网络相关的钱包活动。

稳定币仍然是使用经纪商、DeFi 和中介机构的伊朗相关网络的核心。

与伊朗相关的稳定币流动受到制裁审查

在一次大规模的稳定币冻结引发了人们对这些网络如何在经纪人、中介钱包和 DeFi 基础设施之间转移资金的关注之后，与伊朗加密货币活动相关的制裁执法正在加强。 Chainaanalysis 在 4 月 27 日的一篇博客文章中表示，在涉及经纪商、中介钱包和链上路由的更广泛的交易流程中对扣押的 3.44 亿美元 USDT 进行了分析。与此同时，外国资产控制办公室 (OFAC) 将两个与伊朗中央银行相关的加密地址添加到其制裁名单中。

这两个钱包于 4 月 23 日被冻结，随后出现在 OFAC 更新的名称中。 Chainaanalysis 将这些地址与涉及伊朗交易所和与伊朗中央银行相关账户交互的中介钱包的活动联系起来。他们的余额与 Tether 和美国当局协调冻结的 3.44 亿美元 USDT 一致。区块链分析公司详细介绍：

“伊朗的数字资产网络提供了关键的金融基础设施，可以将这些影子舰队产生的数十亿美元洗钱回伊斯兰革命卫队和整个地区与伊朗结盟的恐怖组织。”

该时间将钱包冻结、中间路由和制裁指定连接到同一执行画面中。

经纪商网络、DeFi 路由和霍尔木兹海峡风险扩大了伊朗加密货币风险

Chainaanalysis 还描述了早期与伊朗相关网络相关的稳定币活动。 2025 年底，受制裁的个人 Babak Morteza Zanjani 公布了泄露的文件，其中包括他声称与伊朗中央银行有关的加密货币地址。该公司表示，这些材料表明，一名经纪人帮助该政权用法定货币购买稳定币。该经纪人曾与 Alireza Derakhshan 接触过，后者在 2023 年至 2025 年间协调了与伊朗石油销售相关的超过 1 亿美元的加密货币购买。Chainaanalysis 概述了一个交易流程，其中资金从经纪人转移到稳定币，通过中间钱包，跨越桥梁和 DeFi 协议，然后返回伊朗加密货币渠道和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 附属实体。

分析还指出霍尔木兹海峡周围存在新的合规风险。伊朗报告称，诈骗者向商业船只收取通行费，而诈骗者则以试图遵守这些要求的航运公司为目标。一些公司向欺诈者付款，后来在伊朗当局没有收到资金后遭到伊斯兰革命卫队海军舰艇的拦截。支付方式仍在调查中，不过 Chainaanalysis 表示，如果得到证实，稳定币的使用将适合伊朗最近的链上活动。链分析指出：

“伊朗中央银行的资金通过多个桥接和 DeFi 协议进行洗钱，然后再循环回伊朗主流加密生态系统。”

分析显示这些交易如何形成连接资金来源、路由层和受制裁实体的连续、可追踪的路径。