Coinbase 帮助解决客户被迫转移加密货币后的绑架案

Coinbase 表示，在监控系统标记一名顾客在抢劫期间受到胁迫后，区块链情报帮助英国调查人员确定了五名定罪。调查人员在各个账户中追踪了加密货币和其他法定资金。

要点：

当攻击者试图从客户账户转移资产时，Coinbase 检测到了可能的胁迫行为。

区块链记录帮助调查人员追踪加密货币并连接钱包活动。

进一步的监控升级和警方合作可能会加强与加密货币相关的犯罪应对措施。

区块链证据将抢劫与五项定罪联系起来

加密货币交易所 Coinbase（纳斯达克股票代码：COIN）在 5 月 18 日的一篇博客文章中透露了其在英国刑事调查中的协助。该公司表示，在内部系统检测到客户在抢劫期间受到胁迫的迹象后，其区块链情报工作为调查人员提供了帮助。该案最终以五项罪名成立，涉及绑架、非法监禁、串谋抢劫和洗钱。

一名来自赫特福德郡的 36 岁男子在伦敦东部肖尔迪奇的一次夜间外出时遇到了四名男子。事件发生在去年7月。该组织后来强迫他回家，拘留他，殴打他，并迫使他访问金融账户，包括他的 Coinbase 账户。当攻击者试图将资产转移出平台时，Coinbase 的内部监控系统发现了表明客户受到胁迫的活动，并将情况升级为紧急情况。调查人员随后在地址和账户中追踪到 1,900 英镑（约合 2,548 美元）的加密货币以及其他法定资金。

Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 对 X 的评论是：

“我们的调查团队发现了正在发生的犯罪行为，并使用区块链取证来追踪罪犯，导致五人被定罪。”

当事件仍在发生时，Coinbase 的监控系统就识别出了这一尝试转移的情况。该加密平台向英国警方发出警报，将情况视为紧急情况，帮助追踪区块链地址上被盗的资金，将钱包活动与涉案个人联系起来，并在圣奥尔本斯刑事法院的诉讼过程中提供支持。该公司的全球情报团队还协助分析了一名拥有 Coinbase 账户的嫌疑人，Coinbase 表示计划不断改进其监控工具和执法合作伙伴关系。

链上记录显示公共账本有助于执法

区块链记录为调查人员提供了交易线索，以便随着案件的发展进行审查。公共账本数据有助于绘制加密货币移动图，而不会出现通常与传统银行请求相关的延迟。 Coinbase 将账本的可见性描述为客观证据，有助于将涉及数字资产的实体犯罪转变为结案的法律案件。

这些证据有助于支持定罪，其中包括四项共谋抢劫、绑架和非法监禁罪，以及一项洗钱罪。 Coinbase 表示，结果表明区块链透明度如何能够改善消费者保护、加强问责制并支持加密货币公司与执法部门之间更快的协调。

Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在 X 上发布：

“区块链使我们能够实时发现和追踪他们的行为。”