加密货币公司加强了合规性，但差距仍然存在：Chainaanalysis

根据 Chainaanalysis 的数据，到 2026 年进入加密货币行业的组织中，近一半都按照警报标准运营，而这些标准在几年前还可以使它们成为行业领导者。

Chainaanalysis 在周三发布的一份报告预览中表示，加密货币行业围绕警报严重性、触发灵敏度和最低美元检测下限的合规基线正在收紧，今年约有 47% 的组织使用了警报标准，这些标准将使他们在 2020 年严格程度排名前 10%。

它补充说，公司在直接监控方面变得更加统一，即资金立即从已知的非法来源到达，但与间接监控（资金通过中间地址传递）仍然存在差距。

过去几年，整个行业的合规警报标准有了显着提高。资料来源：Chainaanalysis

该行业一直在提高安全性和合规性，以应对更严格的法规和日益增长的黑客威胁。到 2025 年，仅与朝鲜有关的黑客就造成了估计 20 亿美元的加密货币损失。

Chainaanalysis表示，2020年，行业仍在建立规范，只有10%达到最高要求。然而，该比率从 2023 年开始上升，现在“新进入者正在采取更积极的监控。”

“这是生态系统快速成熟的标志。仅仅在五年前，今天的标准合规配置还被认为是行业领先的。正在加入的行业金融机构已经建立了实质性的合规基础设施，而且标准还在不断提高。”

加密货币在间接监控方面存在差距

传统金融机构间接接触非法和非非法资金流动的触发门槛较低，并且会收到较小金额的警报。据 Chainaanalysis 称，平均而言，加密货币交易所设置的警报阈值要高得多，而且不同类别的阈值各不相同。

勒索软件、欺诈商店、诈骗和暗网市场等类别的间接阈值通常比直接同类阈值高 10 到 20 倍。

Chainaanalysis 团队表示：“该行业直接和间接监控之间的差距为非法行为者提供了可乘之机。缩小这一差距的组织可以提高其监管防御能力，并使自己成为值得信赖的交易对手。”

“本章中的数据表明了一个正在转型的行业，该行业已经将直接风险的方法专业化，但可能尚未以同等严格的方式处理间接风险。”

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