美国司法部、金融犯罪执法网络面临有关币安监管和伊朗活动的质疑

司法部和财政部的金融犯罪执法网络正因对币安的监管而受到立法者的压力，因为有人指控币安帮助传递与伊朗相关实体有关的非法交易。

据《财富》杂志报道，参议员理查德·布卢门撒尔致函美国司法部和金融犯罪执法网络，寻求有关负责监督币安合规工作的两名监察员的答案。

这些监控器是在币安 2023 年与美国当局达成和解后设立的，其中包括 43 亿美元的罚款并要求加强反洗钱控制。

此前有指控称，在这些监控人员应该监视的期间，近 20 亿美元的加密货币通过币安流向与伊朗有关的实体。

此外，据报道，至少有五名合规调查员在 2025 年底被解雇。不过，币安表示，解雇与伊朗调查结果无关，并且该交易所开展了严格的合规操作。

布卢门撒尔也在审查币安的这些说法。在 2 月份致该交易所首席执行官 Richard Teng 的一封信中，他要求提供交易记录、Tether 和 USD1 等资产的详细信息以及员工解雇的文件。

据《华尔街日报》报道，上个月，美国司法部对伊朗是否利用币安逃避美国制裁并资助激进组织展开调查。据报道，调查人员正在与与转账有关的个人进行交谈，并审查与据称通过交易所转移的资金有关的证据。

调查范围仍不确定，包括币安本身是否会面临执法行动，或者焦点是否仅限于其用户。

作为回应，该交易所起诉《华尔街日报》发布虚假诽谤性报道，导致司法部展开调查。