DOJ 冻结与虚假投资平台相关的 7.01 亿美元加密货币欺诈

美国司法部冻结了与欺诈性投资平台相关的 7.01 亿美元加密货币。诈骗中心打击部队与主要加密货币交易所协调进行缉获。调查人员在此过程中取缔了 503 个虚假投资网站。这些平台使用专业的仪表板和脚本化的支持团队来欺骗受害者。该行动还捣毁了与柬埔寨一个骗局有关的 Telegram 招聘渠道。法庭文件指出，两名中国公民被指控在缅甸顺达大院进行欺诈活动。一个名为 Tai Chang 的独立设施与模仿合法交易服务的平台相连。这些大院内的工人经常通过虚假招聘信息被贩卖。在申请资金之前，他们按照脚本剧本在几周内与目标建立了信任。这种欺诈方法被称为宰猪。运营商首先通过 Telegram、WhatsApp 或社交媒体建立个人联系。在介绍任何投资平台之前，他们会花几天时间来熟悉。此阶段的目标是信任，而不是金钱。一旦建立信任，受害者就会被引导至专业的平台。这些网站提供实时价格图表、投资组合仪表板和快速响应的客户支持。鼓励小额初始存款，并允许提前取款以进一步建立信心。随着受害者增加存款，该平台开始显示更大的虚假收益。然后，提款尝试会引发突然的障碍——税收要求、验证费或最低余额阈值。当受害者意识到该计划时，该平台已经完全消失。每日持续盈利且没有损失是一个明显的危险信号。真实市场是双向波动的，因此任何只显示收益的平台都有一个捏造的仪表板。首次存款后出现的提款摩擦是另一个警告。合法平台可以自由处理提款，不会突然产生费用要求。监管注册也是一个可靠的过滤器。在主要司法管辖区运营的每个合法平台均已在金融机构注册。 SEC EDGAR 数据库涵盖美国注册实体，而 FCA 注册适用于英国平台。不存在这些数据库的平台不应获得任何资金。新加坡警察部队在 2026 年 3 月至 4 月期间进行了为期一个月的行动。通过与 Coinbase、Gemini、TRM Labs 和 Chainaanalysis 合作，避免了超过 286 万美元的损失。这项工作及早发现了受害者，并在资金被提取之前进行干预。任何发现这些警告信号的人都应立即停止所有存款。可以向联邦调查局 (FBI) 互联网犯罪投诉中心 (ic3.gov) 提交报告。在英国，Action Fraud 负责处理此类案件。记录所有通信和交易记录有助于调查人员追查被盗资金。