爱沙尼亚监管机构部分吊销了 Zondacrypto 运营商许可证

欧洲监管机构已部分暂停了陷入困境的加密货币交易所 Zondacrypto 背后的公司的运营许可证。

根据周一的一份声明，爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 部分吊销了 BB​​ Trade Estonia OÜ 的许可证，该公司以 Zondacrypto 品牌运营。

据金融情报机构称，该公司现在被禁止接受存款和招揽新客户，而现有用户仍然可以提取资金。

如果 BB Trade Estonia OÜ 不符合爱沙尼亚当局设定的合规要求，此次暂停将使 BB Trade Estonia OÜ 面临失去运营许可证的风险。

资料来源：金融情报机构

Zondacrypto 在提款问题后在欧洲面临更广泛的监管审查，其首席执行官表示，无法访问持有约 4,500 比特币（3.459 亿美元）的交易所冷钱包。

30 天的合规窗口和潜在的许可证撤销

金融情报机构表示，BB Trade Estonia OÜ 在部分吊销执照后有 30 天的时间使其业务符合法律要求。

该监管机构表示：“如果不这样做，法律将要求金融情报机构吊销营业执照。”

金融情报机构没有具体说明哪些合规违规行为导致了暂停。 Cointelegraph联系了当局征求意见，但截至发稿时尚未收到回复。

爱沙尼亚金融监管和处置局（FSA）此前于 5 月 8 日对 BB Trade 发出警告，称其“TeamPL”加密代币违反了欧盟加密资产市场法规（MiCA），因为它在没有白皮书的情况下上市。

Zondacrypto 成为波兰监管辩论的中心

此次暂停是在人们对 Zondacrypto 更广泛的担忧之际发生的，包括报道的提款问题以及波兰总理唐纳德·图斯克过去的评论，其中提到了大约 30,000 名与加密相关损失有关的潜在受害者。

CoinGecko 的市场数据显示，截至发布时，该交易所近期几乎没有交易活动。

Zondacrypto 于 2014 年在波兰成立，当时名为 BitBay，现已发展成为欧洲主要的加密货币交易所，特别是在波兰语用户中。

InfoRegister 的数据显示，尽管该公司起源于波兰，但自 2019 年 9 月起就在爱沙尼亚注册，远早于欧盟 MiCA 法规于 2024 年底全面生效。

资料来源：InfoRegister

此后，Zondacrypto 成为波兰更广泛监管辩论的一部分，波兰官员对其与俄罗斯资本和政治影响力的潜在联系表示担忧。

一些波兰政策制定者还批评该国实施 MiCA 规则的拖延和不一致，尽管该交易所在爱沙尼亚注册运营。

周二，FSA 向该国最大的银行之一 LHV Pank 颁发了 MiCA 许可证，使其成为爱沙尼亚第二家获得欧盟加密货币监管框架批准的金融机构。