欧洲当局对克里姆林宫支持的虚拟货币实施全面限制

欧盟通过了针对俄罗斯的第 20 项制裁方案，标志着加密货币执法的重大转变。新规定禁止与俄罗斯和白俄罗斯境内设立的任何加密资产服务提供商进行所有加密资产交易。欧盟人员无法再与这些平台互动或使用与加密货币转移和交易相关的服务。该计划还阻止涉及数字卢布、RUBx 和白俄罗斯数字卢布的交易。此前的制裁主要针对个别交易所和实体。欧盟现在表示，该模式未能阻止替代平台的出现。据 TRM Labs 称，监管机构发现，针对一家提供商的攻击往往会导致另一家提供商取而代之。具有相似操作和用户基础的新平台很快出现。该集团指出 Garantex 到 Grinex 的转变就是一个明显的例子。当局于 2025 年 3 月查封 Garantex 后，前员工在几个月内推出了 Grinex。 TRM Labs 报告称，Grinex 具有几乎相同的界面和结构。它已于 2024 年 12 月 Garantex 关闭之前注册。 A7A5 稳定币在迁移过程中发挥了关键作用。据报道，用户使用它将余额从 Garantex 转移到 Grinex。欧盟已根据其第 19 项一揽子计划批准了 A7A5。第 20 项一揽子计划通过禁止更广泛的俄罗斯加密资产服务提供商生态系统来弥补剩余的差距。 TRM 还指出，更多的单一提供商列表可能会再次创建后续平台。这一发现反而促使欧盟全面禁止。同样的框架现在适用于白俄罗斯的提供商。白俄罗斯数字卢布也从 2026 年 5 月 24 日起加入禁止资产清单。第 20 号一揽子计划扩大了欧盟禁止加密资产清单附件 LIII。 RUBx 和数字卢布现在加入 A7A5 的行列。这两项新增内容将于 2026 年 5 月 24 日生效。数字卢布禁令在俄罗斯计划于 2026 年 9 月推出 CBDC 之前生效。TRM Labs 称此举是先发制人的。在数字卢布大规模使用之前，它关闭了可能的制裁解决方案。该计划还针对与 A7A5 活动相关的吉尔吉斯斯坦交易平台 Meer。当局表示，该平台用于交易受制裁的稳定币。 TRM 的 2026 年加密货币犯罪报告将这种模式称为“俄罗斯品牌重塑”。执法行动后交易量下降，但平台采用率持续增长。这一趋势显示出整个俄罗斯高风险交易生态系统的强大弹性。尽管一再受到制裁，Garantex、Grinex、A7 和相关基础设施仍然保持连接。对于合规团队来说，这一变化提出了筛选要求。企业现在必须确定供应商是否在俄罗斯设立，而不仅仅是其是否出现在制裁名单上。 TRM 表示，这增加了司法管辖区筛选和交易对手检查的需要。即使没有直接指定，新创建的平台现在也可能引发合规风险。