FBI 创建假加密货币 NexFundAI 以揭露市场操纵行为

联邦调查局去年做了一些不寻常的事情。它创建了自己的加密货币。

不是作为投资工具，不是作为研究项目，而是作为陷阱。该机构于 2024 年 3 月推出了一款功能齐全的基于以太坊的代币，名为 NexFundAI，其设计初衷是为了引诱市场操纵者自证其罪。该行动被称为“代币镜像行动”，导致 18 名个人和实体被指控犯有市场操纵、清洗交易和相关罪行。

当局还扣押了超过 2500 万美元的数字资产，并关闭了操纵大约 60 种不同代币价格的交易机器人。

事情是这样的：这不仅仅是另一次加密执法行动。检察官称这些起诉书是有史以来首次针对金融服务公司操纵加密行业市场和清洗交易的刑事指控。无论您对政府处理数字资产的方式有何看法，这都是一个重要的法律里程碑。

刺痛实际上是如何起作用的

NexFundAI 的构建看起来就像充斥市场的所有其他人工智能主题代币一样。它存在于以太坊区块链上，拥有正确的品牌，并带有某种模糊的承诺，这些承诺已成为代币经济中的标准问题。

当然，不同之处在于联邦特工正在监视每笔交易。

目标是专门从事洗售交易的做市商和发起人。用英语来说：他们在自己控制的钱包之间来回买卖相同的代币，创造了真实交易活动的假象。这种人为的交易量使代币看起来很受欢迎，吸引真正的买家，然后操纵者根据需求进行出售。

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可以把它想象成一个骗子雇佣假顾客挤满店面，让路人认为他们错过了一些很棒的东西。除了加密货币之外，店面是代币，假顾客是交易机器人，路人是最终背负包袱的散户投资者。

联邦调查局实际上是设立了一个店面，并等着看谁会主动带来假顾客。

人们出现了。该行动发现了涉嫌为 NexFundAI 提供虚假交易服务的个人和实体，他们并不知道该代币是 FBI 创建的。通过直接与这些市场操纵者接触，代理商能够记录他们在数十种其他代币中的方法、通信和操作范围。

为什么首次收费很重要

多年来，加密货币市场操纵一直是公开的秘密。学术研究和区块链分析公司一再指出交易所上的可疑交易模式，尤其是较小的代币。但刑事起诉很少见，而且追查提供这些服务的公司，而不仅仅是个别不良行为者，这基本上是前所未有的。

区别很重要。对金融服务公司（而不仅仅是经营它们的人）进行指控，建立了一个法律框架，以与传统证券市场操纵相同的严肃性对待加密货币市场操纵。它发出了一个信号，即“它是加密货币，适用不同的规则”防御已经过期。

对于加密货币领域的合法做市商来说，这在可接受的活动和犯罪行为之间建立了更清晰的界限。对于不那么合法的企业来说，这表明执法手册的发展速度比许多人预期的要快。

行动的规模也值得关注。关闭操纵大约 60 个代币的机器人意味着这不是一次狭隘的单一目标调查。这是一次广泛的扫荡，旨在绘制整个市场的操纵基础设施。

山寨问题

Token Mirrors 行动的公开披露催生了一系列骗局，完美地体现了加密生态系统与讽刺的关系。一旦有消息传出联邦调查局制造了一个假代币，机会主义者就迅速采取行动，利用人们的注意力。

其中一个模仿者是在 Tron 区块链上推出的假“FBI”品牌代币，其设计目的不是为了抓捕罪犯，而是为了从有足够好奇心与其互动的人们那里获取用户数据。诈骗者基本上将联邦调查局自己的行动武器化，作为他们计划的营销材料。

这种递归的荒谬使得加密货币监管感觉就像是在无限的街机柜上玩的打地鼠游戏。 FBI 构建了一个假代币来抓捕骗子，骗子受 FBI 假代币的启发构建了假代币，凌晨 2 点，散户投资者在谷歌上搜索“这是否合法”。

这对投资者意味着什么

看，这里的实际要点并不复杂。如果专业的市场操纵者无法区分真正的代币和联邦调查局蜜罐之间的区别，那么散户投资者仅通过链上数据识别操纵行为的机会基本上为零。

Token Mirrors 暴露的清洗交易基础设施正在跨平台运行