联邦法官对参与大规模数字货币骗局的欧洲男子判处近十年的监禁

美国一家法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁，罪名是通过未经许可的加密货币交易所帮助洗钱超过 4.7 亿美元。检察官表示，该网络利用美国银行、空壳公司和加密账户将犯罪所得转移到海外。

要点：

当局因从事加密货币洗钱活动而判处一名法国国民八年徒刑。

调查人员称，该网络通过银行和空壳公司转移了超过 4.7 亿美元。

随着执法行动的继续，没收令的目标是数百万美元的佣金和账户。

美国判决凸显价值 4.7 亿美元的加密货币洗钱计划

2026 年 4 月 28 日，美国一家法院因与加密货币相关的洗钱网络而判处法国国民 Maximilien de Hoop Cartier 八年监禁。该案重点关注一家未经许可的交易所，该交易所通过美国银行、空壳公司和加密货币账户转移非法资金。当局表示，卡地亚帮助洗钱超过 4.7 亿美元，涉及犯罪所得。

卡地亚 (Cartier) 于 2025 年 10 月承认经营无牌汇款业务和合谋实施银行欺诈。检察官表示，他经营一家场外加密货币交易所，将数字资产转变为犯罪客户的传统货币。 “马克西米连·德胡普·卡地亚利用他对美国和国际金融体系的了解来洗钱和其他犯罪所得，”美国检察官杰伊·克莱顿说，并补充道：

“De Hoop Cartier 创建了一个由空壳公司和加密账户组成的网络，以清洗和隐藏犯罪所得。他利用该网络将数亿美元从美国转移到海外犯罪组织，助长了他们持续的非法活动。”

“制止洗钱更广泛地制止犯罪。这项联邦监狱判决发出了一个明确的信息，即那些洗钱犯罪所得的人将面临严重后果，”克莱顿指出。

卡地亚现年 58 岁，是法国居民和阿根廷公民。检察官表示，该网络通过美国将资金转移到哥伦比亚和其他国家。

空壳公司暴露了加密货币兑现中的银行风险

洗钱系统依赖于隐藏交易所真实目的的公司账户。 “卡地亚的场外加密货币交易所由一个由美国空壳公司组成的大型网络组成，卡地亚运营和控制这些空壳公司的唯一目的是将加密货币转换为硬通货，”司法部的新闻稿详细说明。当局表示，卡地亚在美国开设了十多个银行账户，并将这些实体描述为软件企业。他还使用伪造的合同、发票和其他记录来使资金显得合法。检察官表示，毒品资金以加密货币形式抵达，然后转换为现金，然后通过空壳公司账户转移。这些资金后来通过网络的其他部分发送，然后以当地货币提取到国外。

该判决还包括没收 2,362,160.62 美元，检察官称这笔钱代表卡地亚将加密货币转换为硬通货的佣金。法院还下令没收与他的空壳公司相关的某些银行账户。在之前的一次扣押中，当局从一个卧底执法账户中提取了约 937,000 美元的贩毒收益，并扣押了三个账户。卡地亚后来承认，他曾向银行描述自己的业务是技术软件服务，而不是加密货币交易所。该案例展示了如何利用未经许可的加密服务通过普通银行渠道转移犯罪所得，同时掩盖其来源。